公司治理变动 - 董事会于2025年8月14日选举韩耀东担任第七届董事会董事长及公司法定代表人 [1] - 刘钦被选举为第七届董事会副董事长 [1] - 公司聘任汤琦为总经理 王毅为董事会秘书 滕洪孟为财务总监 张如英为证券事务代表 [1]

公司治理变动 - 山东黄金第七届董事会第一次会议于8月14日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》等多项议案 [2]

公司治理 - 山东黄金于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了关于修订公司相关议案的提案 [2]

董事会换届 - 公司于2025年8月14日完成董事会换届[6] - 第七届董事会由9名董事组成[6] - 下设五个专门委员会[6] 人员聘任 - 聘任汤琦为总经理，王毅为董秘等[10] - 王毅、滕洪孟、张如英未持股[13][15][18]

股东大会信息 - 2025年8月14日召开第三次临时股东大会[7] - 由第六届董事会第七十四次会议决议召开[9] 股东情况 - 现场12人持股2,240,158,055股占50.08%[14] - 网络投票A股1,005人持股298,461,777股占6.67%[15] - 1,017人参与表决持股占56.75%[16] 议案表决 - 逐项表决通过7项议案[17] - 议案1 - 3为特别决议需2/3以上通过[17] - 议案6、7累积投票制表决[17]

董事会选举 - 选举韩耀东为公司第七届董事会董事长[7][8] - 选举韩耀东担任公司法定代表人[9][10] - 选举刘钦为公司第七届董事会副董事长[11][13] - 选举产生第七届董事会各专门委员会委员及主任委员[14][15][17][18][20] - 确认公司第七届董事会董事角色[23] 人员聘任 - 聘任汤琦为公司总经理[24][25] - 聘任王毅为公司董事会秘书[26][27] - 聘任滕洪孟为公司财务总监[28][30] - 聘任张如英为公司证券事务代表[31][32]

公司治理变动 - 山东黄金于2025年8月14日召开职工代表大会推举新职工董事 [1] - 刘延芬当选第七届董事会职工董事且任期与当届董事会一致 [1]

董事会选举 - 2025年8月14日公司召开职工代表大会选举刘延芬为第七届董事会职工董事[1] - 第七届董事会由职工董事、5名非独立董事及3名独立董事组成[1] 新董事信息 - 刘延芬1979年12月生，有法律职业资格等身份[5] - 曾任山东黄金五峰山旅游公司等多岗位[5] - 截至公告披露日未持股，无关联关系，任职资格合规[5]

董事会换届 - 2025年8月14日公司完成董事会换届[1] - 第七届董事会由9名董事组成[1] 人员聘任 - 聘任总经理汤琦、董秘王毅、财务总监滕洪孟、证代张如英[5] 人员信息 - 王毅生于1980年2月，无股份无关联[8] - 滕洪孟生于1966年4月，无股份无关联[10] - 张如英生于1983年4月，无股份无关联[12]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于8月14日在山东省济南市召开[2] - 出席股东及代理人1017人，持有表决权股份2538619832股，占比56.7488%[2] 股东持股情况 - A股股东持股2322793113股，占比51.9242%；H股股东持股215826719股，占比4.8246%[2][3] 议案表决结果 - 《关于取消监事会等议案》，A股同意比例97.9913%，H股53.1186%[4] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》，普通股同意比例93.4416%[6] - 《关于修订〈董事会议事规则〉议案》，普通股同意比例99.9734%[6] - 《关于公司董事薪酬议案》，普通股同意比例99.9760%[7] - 《关于统一编制财务报告等议案》，普通股同意比例99.9678%[9] - A股5%以下股东对《关于公司董事薪酬议案》同意比例99.8560%[11] 董事会选举结果 - 非独立董事韩耀东得票占比98.3603%，刘钦97.9468%等[9] - 独立董事战凯得票占比98.8494%，刘怀镜97.0328%等[10]