| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于第二期员工持股计划股票出售完毕的公告 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年 12 月 7 日 2 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8 月20日、2021年10月26日分别召开了第十届董事会第二十三次会议和2021年第三 次股东大会（临时会议），会议审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 的公告。公司于2021年12月3日披露了《关于第二期员工持股计划实施进展暨完 成股票过户的公告》，公司回购专用证券账户所持有的4,134,076股公司股票已 于2021年12月1日过户至公司第二期员工持股计划，过户价格为3.70元/股。公司 于2023年6月7日、2023年7月4日分别召开了公司第十一届 ...

股东持股与质押情况 - 复地投资持股1,023,403,904股，占总股本26.28%，累计质押581,609,286股[4] - 复星高科技及其一致行动人合计持股2,409,720,644股，占总股本61.88%，累计质押1,384,123,004股，质押股份占比57.44%[4] - 上海复川投资持股190,210,308股，持股比例4.88%，累计质押比例100.00%[8] - 上海复科投资持股84,389,671股，持股比例2.17%，累计质押比例0.00%[8] - 南京复久紫郡投资持股49,004,276股，持股比例1.26%，累计质押比例100.00%[8] - 上海复晶投资持股26,218,663股，持股比例0.67%，累计质押比例100.00%[8] - 上海艺中投资持股120,966,012股，持股比例3.11%，累计质押比例0.00%[8] - 上海复星高科技直接持有公司2.10%股份，通过17家企业持有59.78%股份，合计持有61.88%股份[9] - 浙江复星商业发展持股金额365,163,041，占比9.38%[9] - 上海复昌投资持股金额48,441,594，占比1.24%[9] - 南京复远越城投资持股金额19,251,680，占比0.49%[9] - 杭州复北企业管理持股金额15,363,465，占比0.39%[9] - 上海复颐投资持股金额9,599,750，占比0.25%[9] 股份质押变动 - 复地投资本次解除质押股份40,000,000股，占其所持股份比例3.91%，占公司总股本比例1.03%[5] - 复地投资本次质押股份17,020,000股，占其所持股份比例1.66%，占公司总股本比例0.44%，质押资金用于偿还债务[6] 未来到期质押情况 - 复星高科技及其一致行动人未来半年内到期质押股份418,710,000股，占共同持有公司股数17.38%，占总股本10.75%，对应融资余额166,000万元[10] - 复星高科技及其一致行动人未来一年内到期质押股份738,899,286股，占共同持有公司股数30.66%，占总股本18.97%，对应融资余额266,960.00万元[10] 风险评估 - 复星高科技及其一致行动人资信良好，具备资金偿还能力，质押风险可控[10] - 复星高科技及其一致行动人质押事项不会对公司产生不利影响，不存在业绩补偿义务[10]

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 文 件 一、 本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2024 年 12 月 19 日 二、 本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会文件 三、 本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 四、 股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 股东大会会议须知 五、 股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明， 填写《股东意见征询单》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十 ...

股权激励股份情况 - 本次股权激励股份上市股数为3,720,658股，流通日期为2024年12月9日[3] - 2021年限制性股票激励计划授予登记于2021年11月23日完成，第三个限售期已届满，解锁股票2024年12月9日上市流通[14] - 2022年限制性股票激励计划授予登记于2022年11月30日完成，第二个限售期已届满，解锁股票2024年12月9日上市流通[25] 激励计划授予调整 - 2021年限制性股票激励计划授予数量由585.00万股调整为564.27万股，授予人数由107人调整为103人[6] - 2022年限制性股票激励计划原计划向140名激励对象授予1101.90万股，后调整为向124人授予897.6万股[20][21] 回购注销情况 - 2022年因部分激励对象离职或业绩不达标，回购注销530,920股限制性股票，回购总价款为2,851,040.40元[7][8] - 2023年因公司层面业绩考核目标未达成等，拟回购注销1,850,321股限制性股票[9] - 2024年因部分激励对象离职或业绩不达标，拟回购注销164,900股限制性股票[10][11] - 2023年7月13日公司拟回购注销限制性股票313.494万股[21] - 2024年7月30日公司拟回购注销限制性股票94.454万股[21] 解除限售情况 - 2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期，92名激励对象的1,681,581股限制性股票可解除限售[8] - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期，68名激励对象的1,391,518股限制性股票可解除限售[11] - 2022 - 2024年分年度考核公司财务业绩指标，第二个解除限售期业绩考核目标为2022 - 2023年净利润累计不低于91.50亿元或2023年营收不低于561.00亿元[27][28] - 2021年激励计划所涉限制性股票第三期及2022年激励计划所涉限制性股票第二期，除部分回购注销外，97名激励对象持有的2329140股可申请解除限售[22] 业绩考核目标 - 2021 - 2023年各解除限售期业绩考核目标分别为：2021年净利润不低于38.50亿元；2021 - 2022年净利润累计不低于81.70亿元；2021 - 2023年净利润累计不低于130.00亿元或2023年营业收入不低于561.00亿元[16] - 2023年公司营业收入为581.47亿元[17][29] 股份变动情况 - 限售条件股份变动前为8,205,998股，本次变动 - 3,720,658股，变动后为4,485,340股[34] - 无限售条件股份变动前为3,886,125,615股，本次变动3,720,658股，变动后为3,889,846,273股[34]

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提 升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，上海豫园旅游商城（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"或"豫园股份"）结合自身发展战略和经营情况，制 定了2024年度"提质增效重回报"行动方案。 1 良性循环。 通过顶层设计，积极拓展海外市场，珠宝时尚、豫园灯会、表业等，各产业 板块年内多点开花落项目，持续扩大"豫园制造"品牌业务覆盖的国家和地区， ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第三十五次会议（临时会议）于2024年11月28日发出通知,并于2024年12月 2日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事12人，实到董事12人。本次会 议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。会议经表决审议并通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 详见刊登在上海证券 ...

一、限制性股票回购注销情况 根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称"2021年激励计划"）、 《2022年限制性股票激励计划》（以下简称"2022年激励计划"）、《2023年限制性 股票激励计划》（以下简称"2023年激励计划"，与2021年激励计划、2022年激励 计划合称"激励计划"）的相关规定以及2021年第三次股东大会（临时会议）、2022 年第三次股东大会（临时会议）、2023年第五次股东大会（临时会议）的授权， 公司于2024年7月30日召开第十一届董事会第三十次会议和第十一届监事会第十 九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。按照激励计划 的相关规定，因（1）激励对象石磊、于佳、金涛、陆丽羽、崔镝、李雪松、芮 胜宇、钟龄瑶、沈华君、施晓倩、郑乐天、吴建杰、陈光熠、曹先锋、邱志强、 顾钦、高泽、钱晓军、季雨婷、舒平、张来已分别辞去在公司或控股子公司/单 位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；（2）激励对 象龚平已辞去公司董事职务，胡庭洲、唐冀宁、张弛已辞去公司高级管理人员职 务并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；（3）激励对象阙振元 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会第 二十三次会议于2024年12月2日以通讯方式召开，监事会全体监事出席了会议，会 议作出决议如下： 一、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划所涉限制性股票第三期及 2022 年限制性股票激励计划所涉限制性股票第二期解除限售的议案》 根据公司 2021 年第三次股东大会（临时会议）、2022 年第三次股东大会（临 时会议）的授权及《公司 2021 年限制性股票激励计划》、《公司 2022 年限制性股 票激励计划》的相关规定，监事会认为: 2021 年限制性股票激励计划中，除（1） 石磊、于佳、金涛、陆丽羽、崔镝、李雪松、芮胜宇、钟龄瑶、阙振元、施一晨、 张来已获授但尚未解除限售的共计 164,900 股限制性股票已经予以回购注销，以及 （2）谢颖、徐坚凌、唐美一因已于第三个限售期届满之 ...

特此公告。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股份"） 独立董事谢佑平先生自2018年12月29日起担任公司独立董事即将满六年，根据 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作，豫 园股份于2024年12月2日召开第十一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于变更公司独立董事的议案》，经公司董事会提名、董事会提名与人力资源委员 会审查，董事会同意叶乐磊先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详 见附件），并同意在股东大会选举通过后，担任第十一届董事会审计与财务委员 会 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于独立董事提名人和候选人声明公告 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会，现提名叶乐磊先生 为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海豫园旅游商城（集团）股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 ...