股票激励情况 - 2021年164,900股限制性股票已回购注销[2] - 2021年23,460股限制性股票将回购注销[2] - 2021年68名激励对象1,391,518股可申请解除限售[2] - 2022年944,540股限制性股票已回购注销[2] - 2022年32,340股限制性股票将回购注销[3] - 2022年97名激励对象2,329,140股可申请解除限售[3] 会议与表决 - 公司第十一届监事会第二十三次会议于2024年12月2日通讯召开[2] - 股票解除限售议案表决3票同意，0票弃权，0票反对[3] 证券信息 - 公司证券代码600655，简称为豫园股份[1] - 公司债券代码163172、185456，简称20豫园01、22豫园01[1]

公司信息 - 证券代码600655，简称为豫园股份[1] - 债券代码163172和185456，简称20豫园01和22豫园01[1] 独立董事提名 - 提名叶乐磊为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 候选人需5年以上相关工作经验[2][7] 任职资格 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[3][8] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3][8] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[4][9] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[4][9] 审查情况 - 候选人通过资格审查[10] - 确认符合上交所任职要求[10] 声明承诺 - 声明人承诺履职并遵守要求[10] - 不符资格将辞去职务[10]

会议决议 - 2024年12月2日召开第十一届董事会第三十五次会议，12位董事全到[2] - 通过2024年度“提质增效重回报”行动方案议案[2] - 同意叶乐磊为独立董事候选人[3] - 变更独立董事、修订公司章程议案待股东大会审议[4][5] 激励计划 - 2021、2022年限制性股票激励计划部分股票可解除限售[6][7] 股东大会 - 决定召开2024年第五次临时股东大会[8]

业绩与分红 - 近三年（2021 - 2023年度）累计分红总额34.51亿元[8] - 自2013年起连续12年股利支付率超30%[8] 股份回购 - 2024年2 - 10月回购股份支付资金约1亿元，回购18,061,001股，占总股本0.463777%[9] - 2024年11月发布未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划，新一期股份回购资金不低于1亿、不超2亿[9][10] 业务发展 - 2024年退出日本株式会社新雪股权、竞得三亚海棠湾优质地块项目、推进珠宝时尚融资事项[3] - 复悦生活板块商管为成都简投下属商业街提供策划服务，物管新拓多地项目并签约浙江首个三甲医院[3] - 各产业板块年内海外多点落项目扩大品牌业务覆盖范围[4] 技术研发 - 珠宝时尚构建柔性供应链智能仓网，0 - 1实现智能立库分拣设备和配套系统落地投产[5] - 童涵春堂联合实验室、博士后工作站挂牌，与长三角国家技术创新中心设立联合创新中心[5] 制度与报告 - 2024年1月完成《独立董事工作制度》等制定及《公司章程》修订[12] - 自2011年起连续10年发布社会责任相关报告[13] - 自2021年起发布《环境、社会及管治报告》[13] - MSCI（明晟指数）ESG评级等级为A[13] 其他 - 每年召开业绩说明会不少于3次[11] - 2024年度“提质增效重回报”行动方案有不确定性[14] - 发展目标、战略规划等前瞻性陈述不构成实质承诺[14]

德恒上海律师事务所 关于 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 限制性股票解除限售相关事项的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 限制性股票解除限售相关事项的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 豫园股份/公司 | 指 | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 年激励计划》 《2021 | 指 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2021 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案修订稿）》 | | 《2022 年激励计划》 | 指 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 年限制 2022 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | | 相关激励计划/《激励计划》 | 指 | 《 ...

股份质押情况 - 2024年11月28日控股股东复星高科技部分股份办理质押[4] - 复地投资持有26.28%股份，本次质押后累计质押604,589,286股[5] - 复星高科技及其一致行动人合计持有61.88%股份，本次后累计质押1,407,103,004股[5] - 复地投资本次质押37,000,000股，占其所持3.62%，占总股本0.95%，用于偿债[6] - 上海复川等多家公司累计质押比例100%或0%[7] 到期质押及风险 - 未来半年到期质押377380000股，占持股15.66%，占总股本9.69%，融资余额15.6亿[10] - 未来一年到期质押683186401股，占持股28.35%，占总股本17.54%，融资余额24.84亿[10] - 复星高科技及其一致行动人资信好，质押风险可控[10] 其他情况 - 未来资金还款来源含上市公司分红、投资收益等[10] - 不存在侵害上市公司利益、业绩补偿义务，不影响生产经营[10] - 公司密切关注质押进展并及时披露信息[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股份"）于 2024年5月29日召开第十一届董事会第二十七次会议（临时会议）、2024年6月14日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司 引入外部投资者暨融资事项的议案》，公司正在筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限 公司（以下简称"珠宝时尚集团"或"标的公司"）以增资扩股方式引入外部投资者暨 融资事项，计划融资金额不超过人民币20亿元（以下简称"本次交易"），外部投资者 数量合计不超过40家。本次交易完成后，外部投资者持有的珠宝时尚集团股权比例合计 不超过20%。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司 引入外部投资者暨融资事项的公告》（公告编号：临2024-066）、《上海豫园旅游商城 （集团）股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告 ...

股权结构 - 复星高科技及其下属公司合计持股1,675,568,423股，占总股本43.03%[4] - 复星高科技及其一致行动人合计持股2,409,720,644股，占总股本61.88%[4] - 上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司2.10%股份，通过17家企业持有59.78%股份[9] 质押情况 - 复星高科技及其一致行动人本次解押后累计质押1,370,103,004股，质押比例56.86%[4] - 多家下属公司本次解除不同数量质押股份[5] - 上海复川等公司有不同质押比例[7] 投资金额 - 各公司投资金额及占比不同，如上海复地投资管理有限公司10.23403904亿美元，占比26.28%[8] - 合计投资金额24.09720644亿美元，占比61.88%[9] 到期质押 - 复星高科技及其一致行动人未来半年内到期质押股份3.7738亿股，对应融资余额15.6亿元[10] - 未来一年内到期质押股份6.83186401亿股，对应融资余额24.84亿元[10] 其他 - 复星高科技及其一致行动人资信良好，质押风险可控[10] - 公司将密切关注质押事项进展并及时披露信息[11]

股东持股及质押情况 - 复地投资持有公司股份1,023,403,904股，占总股本26.28%，解押后累计质押767,589,286股[4] - 复星高科技及其一致行动人合计持有公司61.88%股份，解押后累计质押1,911,333,773股，质押占比79.32%[4] - 上海复川投资持股4.88%，累计质押比例100.00%[7] - 上海艺中投资持股3.11%，累计质押比例49.47%[8] - 浙江复星商业持股9.38%，累计质押比例100.00%[8] - SPREAD GRAND LIMITED持股3.39%，累计质押比例0.00%[8] 解押情况 - 2024年11月15日，复地投资两次共解除质押13000000股[5] - 上海复地投资管理解押后累计质押767,589,286股[8] 到期质押及风险 - 复星高科技及其一致行动人未来半年内到期质押股份377380000股，对应融资余额15.6亿元[10] - 未来一年内到期质押股份1224417170股，对应融资余额24.84亿元[10] - 复星高科技及其一致行动人质押风险可控，不会对公司产生不利影响[10] 信息披露 - 公司将密切关注复星高科技及其一致行动人质押事项进展并及时披露信息[11]

股份回购 - 2024年10月31日通过回购A股股份议案，回购价不超8.50元/股，资金1 - 2亿元[2] 股东持股 - 上海复地投资管理有限公司持股1,023,403,904股，占比26.28%[2] - 浙江复星商业发展有限公司持股365,163,041股，占比9.38%[2] - 上海复川投资有限公司持股190,210,308股，占比4.88%[2] - 上海黄房实业有限公司持股164,276,968股，占比4.22%[2] - SPREAD GRAND LIMITED持股131,841,042股，占比3.39%[3] - 上海艺中投资有限公司持股120,966,012股，占比3.11%[3] - 上海豫园（集团）有限公司持股95,808,678股，占比2.46%[3] - 重庆润江置业有限公司持股89,257,789股，占比2.29%[3] - 上海复科投资有限公司持股84,389,671股，占比2.17%[3]