2025 年环境、社会和公司治理报告（ESG 报告）摘要 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025年环境、社会和公司治理报告（ESG 报告）摘要 1 / 6 2025 年环境、社会和公司治理报告（ESG 报告）摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于 2025 年环境、社会和公司治理报告（ESG 报告）全文，为全面 了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发 展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读 2025 年环境、社会 和公司治理报告（ESG 报告）全文。 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是， 该治理机构名称为公司董事局及董事局战略发展委员会 ☐否 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为至少每年一 3、南德认证检测（中国）为 2025 年环境、社会和公司治理（ESG 报告）报告全 文出具了鉴证或审验报告。 2 / 6 2025 年环境、社会和公司治理报告（ESG 报告）摘要 第二节 报告基本情况 | 股票代码 | 600660 | | ...

18 19 20 21 ESG理念 ESG管理 利益相关方沟通 双重重要性议题判定 绿色引领， 02 | 未来展望 | 120 | | --- | --- | | 附录 | 122 | 责任管理 01 争当全球生态的环保卫士 24 34 39 50 56 应对气候变化 维护员工权益 节约利用资源 完善环境管理 支持员工发展 加强污染治理 保护生态环境 目录 | 董事局声明 | 02 | | --- | --- | | 关于本报告 | 04 | | 关于福耀 | 06 | | 2025年ESG亮点绩效 | 10 | 品质为先， 打造全球客户的忠实伙伴 03 | 精益质量管理 | 60 | 筑牢治理根基 | | --- | --- | --- | | 聚焦创新发展 | 65 | 深化风险合规 | | 保障稳定服务 | 74 | 坚守商业道德 | | 04 | | --- | | 以人为本， | | 成为全球员工的最佳雇主 | | | 88 | | --- | --- | | 保障健康安全 | 80 93 | 诚信经营， 打造全球公众的信赖品牌 05 | 100 | | --- | | 102 | | 103 | ...

关于利用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 委托理财金额/额度 | 不超过人民币 20 | 亿元 | | --- | --- | --- | | 委托理财产品种类 | 安全性高、流动性好的银行理财产品 | | | 资金来源 | 自有资金 | | 已履行及拟履行的审议程序 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2026-006 福耀玻璃工业集团股股份有限公司 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2026 年 3 月 17 日召开第十一届董事局第十一次会议，会议审议通过《关于公司利 用自有资金进行委托理财的议案》。本议案属于公司董事局决策权限范围内， 无需提交股东会审议。 特别风险提示 公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品， 将采取风险控制措施保障资金安全。但金融市场可能受宏观经济的影响具有 一定的波动性，不排除受到宏观经济形势、市场波动以及货币政策、财政政 策、产业政策等宏观政策发生变化带来 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局审计委员会 2025 年度履职情况报告 各位委员： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》和《福耀玻璃 工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福耀玻璃工业 集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则》等有关规定，福耀玻璃工业集团 股份有限公司董事局审计委员会现就2025年度（报告期）工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第十一届董事局审计委员会成员为3名，分别为独立董事薛祖云先生（审计 委员会主任）、独立董事达正浩先生及董事朱德贞女士。 二、审计委员会2025年度会议召开情况 报告期内，公司董事局审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 《公司董事局审计委员会工作规则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积 极履行职责，公司董事局审计委员会在2025年度召开会议的情况具体如下： 1、于 2025 年 3 月 18 日召开了第十一届董事局审计委员第六次会议，审议 通过了《2024 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 三、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 本公司拟开展的外汇衍生品交易业务，业务品种主要包括但不限于远期、掉 期、期权、利率互换等，本公司在任一时点上开展的外汇衍生品交易业务总额不 超过5亿美元或等值外币，在该额度范围内，本公司可共同循环滚动使用，交易 取得的收益可以进行再交易，但期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的 收益进行再交易的相关金额）不应超过上述衍生品交易业务总额度（即5亿美元 或等值外币）。 （二）资金来源 本公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资 金的情况。 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）海外 销售规模的不断扩大，销售回款主要以美元、欧元为主，如果外汇汇率出现较大 波动的情况，将对公司的经营业绩造成影响。为防范和降低外汇汇率和利率的波 动对公司带来的风险，本公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 基于公司海外销售规模的不断扩大，需要大量外汇交易，为规避和防范汇率 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2025 年 5 月修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件的相关要求，福耀 玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局就公司在任独立董事 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士、程雁女士、薛祖云先生和达正浩先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 局 2026 年 3 月 17 日 经核查独立董事 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士、程雁女士、薛祖云先生和达 正浩先生的任职经历及其签署的相关自查文件，在报告期内（2025 年度）及自 2026 年 1 月 1 日起至本专项意见出具日止，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的其他职务，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公 司前五名股东担任任何职务，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任 何职务，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规章和规范性文件的要求，福耀玻璃工业集团股份股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）董事局审计委员会（以下简称"审计委员会"）对 会计师事务所 2025 年度审计履职情况进行评估，审计委员会对会计师事务所履 行监督职责。现将具体情况报告如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）、 安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）（以下对前述两家会计师事务所合 称"安永"）。 成立日期：安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开第十一届董事局审计委员会第六次会议、第十 一届董事局第七次会议，于 2025 年 ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2026-005 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | --- | --- | | | √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；√其他：人民币） □其他：________ | | 交易品种 | 本公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种主要包括但不限 于远期、掉期、期权、利率互换等。 | | 交易金额 | 预计任一交易日持有的最高合约价值 5亿美元或等值外币 | | 资金来源 | √自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | 交易期限 | 2026年3月17日至2027年3月16日 | 已履行及拟履行的审议程序 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2026 年 3 月 17 日召开第十一届董事局第十一次会议，会议审议通过《关于开 展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案不涉及关联交易，亦无需提交股东 会审议。 特 ...

全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》。表决结果为：赞成 11 票；无 反对票；无弃权票。 二、审议通过《2025 年度董事局工作报告》。表决结果为：赞成 11 票；无 反对票；无弃权票。该报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2026-001 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届董事局第十一次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届 董事局第十一次会议于 2026 年 3 月 17 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发 区福耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议 通知已于 2026 年 3 月 2 日以专人递送、电子邮件等形式送达全体董事和高级管 理人员。本次会议由公司董事长曹晖先生召集和主持。本次会议应到董事 11 名， 实际参会董事 11 名（其中出席现场会议的董事 10 名，以通 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2026-002 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事局 制定 2026 年中期分红方案的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 拟向全体股东（包括A股股东和H股股东）每股（包括A股和H股）分配现金股利人民币1.20 元（含税），共派发股利人民币3,131,692,238.40元（含税），结余的未分配利润结转入 下一年度。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股数发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八 ...