履职情况 - 独立董事出席4次董事会等多场专门会议[5] - 独立董事列席五次股东大会[6] - 独立董事与内部审计部门交流财务指标[12] 履职成果 - 对公司战略、布局等提建议[7] - 审视董事会结构、管理层能力等[8] - 对财务公司风险等事项发表意见[14] 未来展望 - 2025年任期内为公司提供建设性建议[17] - 继续维护公司和股东尤其是中小投资者权益[17]

海尔智家股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王克勤） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 我按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履 行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人王克勤，男，生于 1956 年。香港大学社会科学学士，在德勤中国拥有 超过 36 年审计、鉴证和管理经验，并于 1992 年起成为德勤中国合伙人，在 2000 年至 2008 年担任德勤中国董事会成员。在 2017 年 5 月退休前，本人为德勤中国 全国审计及鉴证主管合伙人。本人为香港会计师公会会员，同时为特许公认会计 师公会、特许管理会计师公会以及特许公司治理公会（原名"特许 ...

审计机构情况 - 2024年末和信合伙人45位，注会254人，签过证券审计报告注会139人[3] - 2024年末国卫董事17名，为约85家上市公司提供年报审计服务[3] 审计相关决策 - 公司同意聘任和信、国卫为2024年度财务、内控审计机构并支付费用[4] 审计结果 - 年审机构对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[6] - 和信对公司内部控制出具无保留意见审计报告[6] 审计沟通与审议 - 2024年12月11日审计委员会与注会沟通预审情况并提建议[8][9] - 2025年3月26日审计委员会审议通过2024年度相关报告并同意提交董事会[9] 年审机构表现 - 2024年年审机构坚持独立审计，按时完成年报审计工作[10]

存款情况 - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司存放于海尔集团财务有限责任公司存款计339.52亿元[8] 关联资金往来 - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来期初余额195,587万元，累计发生1,750,420万元，偿还1,757,873万元，期末余额188,134万元[13] 公司款项情况 - HNR私营有限公司应收、预付款项有相应期初、累计发生、偿还及期末余额[12] - 青岛海尔零部件采购有限公司应收、预付款项有相应数据[12] - 青岛迈帝瑞生态环境科技有限公司应收款项有相应数据[12]

资产注入承诺 - 海尔集团2011年承诺五年内将非白电家电资产注入青岛海尔[2] - 2016、2020年两次延缓注入海尔光电资产，现拟延至2030年6月30日前[3][5] 审议情况 - 2025年3月27日董事会、监事会通过变更资产注入承诺议案[6][7] - 独立董事认为程序合规，符合公司和股东利益[8][9] - 本事项尚待公司股东大会审议[10]

股权结构 - 海尔集团直接及通过一致行动人合计持有公司 34.47%股份[5] 资产交易 - 子公司空调器公司拟 26724 万元购买海尔白电研发中心不动产[4][5] - 2024 年 12 月 31 日，标的资产账面净值 14663.86 万元[9] - 以该日为基准日，标的资产评估值 26724 万元，以此协商交易价[10] - 公司分两期付款，每期 13362 万元[11] 交易流程 - 交易已通过第十一届董事会第十三次会议审议，无需股东大会[4][5] - 转让方收首笔款 15 日内办理权属变更登记，未完成受让方可终止[11] 过往交易 - 过去 12 个月内收购卡奥斯模具（青岛）有限公司 100%股权，金额 7774.98 万元[18]

公司股权结构 - 海尔财务公司注册资本700,000万元[2] - 青岛海科达电子有限公司出资371,000万元，持股53%[2] - 青岛海尔空调器有限总公司出资210,000万元，持股30%[2] - 青岛海尔空调电子有限公司出资84,000万元，持股12%[2] - 海尔集团公司出资35,000万元，持股5%[2] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产余额7,612,039.47万元，所有者权益余额1,956,975.91万元[18] - 2024年度营业收入198,301.27万元，净利润129,416.83万元[18] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率30.54%，流动性比例52.94%，贷款余额占比74.85%[21] 存贷款数据 - 截至2024年12月31日，整体存款705.49亿元，海尔财务公司存款339.52亿元，占比48.13%[23] - 截至2024年12月31日，整体贷款338.15亿元，海尔财务公司贷款1.96亿元，占比0.58%[23] 未来展望 - 2024年持续推进全面风险管理体系建设[10] 新策略 - 应用数据+指标+模型，形成金融风险建模能力[11] - 严格按监管要求缴纳存款准备金[12] - 投资低风险产品[13] - 设置独立审计部[14] - 开展多个审计项目，提升合规和风控能力[15] - 开展科技风险全面工作，完善制度体系[16] - 借力系统资源，稽核数据提升准确性和治理水平[15]

财务数据 - 截至2024年12月31日，财务公司累计可供分配未分配利润90.56亿元[5] - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额761.20亿元，净资产195.70亿元[9] - 2024年财务公司实现营业收入19.83亿元，净利润12.94亿元[9] 关联交易 - 财务公司拟以30亿未分配利润转增资本，注册资本由70亿增至100亿[4][5] - 公司控股子公司取得新增注册资本12.60亿元，关联方取得17.40亿元[5] - 过去12个月内公司同类关联交易未超最近一期经审计净资产绝对值5%[6] - 公告发布日前12个月内，收购关联公司交易金额为7775万元[15] 其他 - 2025年3月相关会议审议通过关联交易议案[13][14] - 本次增资需经股东会及监管局审批[14]

审计机构续聘 - 公司2025年3月27日同意续聘和信、国卫为2025年度审计机构[4] - 续聘事项需提交股东大会审议通过[12] 审计机构情况 - 和信2024年末合伙人45位，注册会计师254人，签过证券报告139人[6] - 和信2023年度收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[6] - 和信上年度上市公司审计客户51家，审计收费7145万元，同行业客户36家[6] - 和信购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[6] - 和信近三年受行政处罚1次、监管措施4次、自律措施1次[6] - 国卫截至2024年末有董事17名，为约85家上市公司提供年报审计[9] 审计费用 - 公司2025年度中国准则审计费用878万元，与上期相同[8] - 公司2025年度国际准则审计费用389万元，与上期相同[10] 公告内容 - 公告包含第十一届董事会第十三次会议决议[13] - 公告包含第十一届董事会审计委员会第十四次会议决议[13] - 公告包含拟聘任会计师事务所营业执业证照等内容[13] - 公告发布时间为2025年3月27日[13]

财务数据 - 2024年存于财务公司存款年末余额339.52亿元，收息费8.74亿元[8] - 2024年向财务公司借款年末余额1.96亿元，付息费0.02亿元[8] - 2024年票据业务年末余额77.71亿元，收息费0.08亿元[8] - 2024年外汇资金衍生品业务年末余额1.13亿元[8] - 2024年即期外汇业务（结售汇）增减均为113.12亿元[8] 其他事项 - 2023年3月30日续签《金融服务框架协议》[9] - 和信会计师事务所对2024财报出标准无保留意见[4] - 编制《海尔智家2024年度金融业务汇总表》[4] - 会计师核对未发现汇总表重大不一致[5] - 专项说明仅供2024年报披露用[6]