新策略 - 公司及子公司拟开展铜、铝等大宗原材料套期保值业务[2] - 套期保值业务合约价值不超54.6亿元，额度可循环使用[4] - 业务资金为自有，不涉及募集资金[4] - 业务有效期自董事会审议通过起12个月[5] 风险提示 - 期货市场存在系统性、政策、资金浮亏等风险[7][8][9] - 供应商违约、内控不完善或人为失误可能致损失[10][11] 业务评估 - 开展大宗原材料期货套期保值业务可行，风险可控[15]

关联交易审议进程 - 2025年3月26日审计委员会审议通过续签多项关联交易框架协议议案并提交董事会[4] - 2025年3月27日董事会审议通过相关议案，产品及物料采购框架协议将提交股东大会审议[5] - 2025年3月27日独立董事专门会议审议通过关联交易议案，同意续签协议并提交董事会[6] 关联交易数据 - 2023年公司向关联方采购物流服务实际发生额为63.2亿元，2024年因并表交易不再作为关联交易，实际发生额较预计额异常偏离[8] - 2024年向关联人采购产品及物料预计金额200.4亿元，实际发生130.5亿元[10] - 2024年向关联人采购服务预计金额81.9亿元，实际发生7.1亿元[10] - 2024年向关联人销售产品及物料预计金额37.2亿元，实际发生23.4亿元[10] - 2024年向关联人提供服务预计金额5.0亿元，实际发生2.9亿元[10] - 2026 - 2028年向关联人提供服务预计金额分别为3.4亿元、3.7亿元、4.0亿元[10] 股权结构 - 截至公告披露日，海尔集团及其一致行动人持有海尔智家323,403.44万股，占总股本比例34.47%，海尔集团控制公司34.10%的股份[12] 框架协议情况 - 《产品及物料采购框架协议》等多份协议有效期自2026年1月1日至2028年12月31日，甲方集团可酌情续期三年[19][25][32][37] - 《知识产权许可框架协议》长期有效，无需续签或重新提交审议[37] - 《金融服务框架协议》有效期至2026年12月31日，已预计2024 - 2026年度交易额度，暂无需续签或重新审议[37] 框架协议价格及条款 - 待采购物料采购金额参考实际成本加不超过1.25%的佣金费率或市场价格厘定，取较低者[17] - 《产品及物料销售框架协议》中零件及物料售价按实际销售价格加不超过1.25%的佣金费率或市场价格厘定，取较高者[28] - 各协议有价格比较及检视现有协议等条款[16][18][22][24][29] 协议意义 - 公司与海尔集团签《产品及物料采购框架协议》可巩固销售业务、降低成本[39] - 签《服务采购框架协议》可获服务，提高效率、降低成本[40] - 签《产品及物料销售框架协议》能提供稳定收入[43] - 签《服务提供框架协议》可增强客户服务能力，维持业务关系[44] - 本次续签日常关联交易框架协议符合公司和股东利益，无不利影响[44]

业绩与分红 - 2023年度每10股派现8.0131元，税前派息7471472992.22元，占净利润45.02%[5] 股份回购 - 2024年4.7亿回购A股，注销15.0亿对应股份，0.27亿港币回购H股[5] 审计相关 - 2024年审计委员会开会5次，续聘两家事务所，费用共1267万[2][9] - 审计认为财报合规，关联交易执行有效，协议无重大不利影响[4][6] 未来展望 - 2025年审计委员会关注财务、内控维护公司与股东利益[10]

业务操作 - 2025年拟操作外汇资金衍生品业务余额不超65亿美元[1] - 2025年规避进出口业务汇率波动风险业务拟操作余额不超50亿美元[5] - 2025年规避资产及负债业务汇率和利率风险业务拟操作余额不超15亿美元[5] 业务期限 - 日常运营外汇资金业务期限基本在一年以内[6] - 资产及负债项下货币/利率掉期业务在1 - 5年内[6] 业务规定 - 开展外汇资金业务遵循《外汇风险管理政策》等规定[8] - 按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行公允价值计量[13] - 外汇资金交易会计核算依据《企业会计准则》相关规定[14] 业务风险 - 外汇衍生产品业务存在市场、汇率波动等风险[9] 风险控制 - 采取以规避风险为目的、严格审批流程等措施[12] 决策情况 - 监事会同意公司本次开展外汇资金业务[15]

股权与控制 - 海尔集团直接持有公司11.43%股份，通过一致行动人持有23.04%股份，合计持有34.47%股份，为公司实际控制人[7] - 截至公告披露日，海尔集团及其一致行动人合计持有海尔智家323403.44万股，占总股本比例34.47%[10] 关联交易 - 过去12个月内公司与海尔集团相同交易类别下未提交股东大会审议的关联交易未超公司最近一期经审计净资产绝对值5%[7] - 公告披露日前12个月内公司收购卡奥斯模具（青岛）有限公司100%股权，关联交易金额为7774.98万元[20] 资产托管 - 2025年3月27日公司与海尔集团签署《补充协议（二）》，海尔集团将海尔光电相关资产继续委托公司经营管理[4][6] - 公司对托管资产的委托管理期限在原基础上延长五年，至《补充协议（二）》经股东大会审议通过之日起5年[14] 会议审议 - 2025年3月27日公司第十一届董事会第十三次会议审议通过继续受托管理海尔光电议案[16] - 2025年3月27日第一次独立董事专门会议审议通过关联交易议案并同意提交董事会[17] - 2025年3月26日第十一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本次关联交易[18]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[8] 纳入评价范围情况 - 2024年度纳入内控评价范围单位众多，资产总额占比86%，营收占比85%[9][10] - 纳入评价范围业务涵盖财务、合规等方面[11] 高风险领域 - 重点关注采购及付款管理等高风险领域[12] 缺陷认定标准 - 公司依据规范体系开展评价，缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[15] - 非财务报告内控按多指标分重大、重要、一般缺陷标准[16] 报告期缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控各等级缺陷[17] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，不存在一般缺陷[19]

业务计划 - 2025年外汇衍生品交易拟操作余额不超65亿美元[9] - 日常运营外汇资金业务期限基本在一年以内[10] - 资产及负债项下货币/利率掉期业务在一至五年内[10] 业务情况 - 外汇衍生品交易资金为自有资金[11] - 交易为场外交易，对手为银行等金融机构[12] - 交易工具及品种包括外汇远期等业务[3] 业务目的 - 以套期保值为目的，对冲汇率下跌风险[8] - 应对汇率和利率风险，增强财务稳健性[27] 业务风险 - 存在市场、汇率波动等多种风险[17] 风险防控 - 采取规避风险、严格审批等防控措施[25] - 按规定核算处理外汇资金业务[26] - 制定严格管理制度控制风险[27]

业绩数据 - 2024年全球营业收入达2859.81亿元，同比增长4.29%[24] - 2024年归母净利润达187.41亿元，同比增长12.92%[24] - 2024年扣非后归母净利润达178.05亿元，同比增长12.52%[24] - 2024年经营活动现金流量净额为265.43亿元，为净利润的1.4倍[24] - 2024年4季度国内收入增长超10%、卡萨帝收入增长超30%[24] - 2024年印度收入首超10亿美金，同比增长超30%[25] - 2024年智慧楼宇产业收入增长15%，规模突破百亿[26] 产品销售与产能 - 卡萨帝致境烟机在7000元以上价位段销量增长400%[24] - Leader品牌市场零售额同比增长26%[28] - Leader三筒洗衣机上市一周预售超8.8万台[35][54] - 公司埃及生态园一期2024年5月投产，首年产能突破20万台[25] - 2024年郑州空调制造基地合资压缩机配套工厂产量达224万台[26] - 2024年郑州和重庆制造基地电脑板自制能力合计达530万台[26] - 2024年洗衣机产品产能提升15%[63] 技术与质量 - 2024年家用空调挂机APF值超6.3，柜机超5.2，质量损失率改善11%[26] - 2025年新品占比将超50%[26] - 巴基斯坦首款新能源空调节能超86%[66] - 海尔意式两门冰箱能耗优于新欧洲A级标准20%[67] - 聪明风系列空调相比传统空调节能46%以上[72] - 海尔燃气热水器热效率达107.2%，一氧化碳排放量仅为国标1/3[74] - 致境Pro系列烟机相比传统烟机节能30%以上[76] - 抽屉式洗碗机洗净指数提升12.5%，耗水量降低20%以上[77] - GE Appliances洗烘一体机烘干效率提升50%，58种烹饪产品获“能源之星”认证[80] - 智慧楼宇可使建设投资降低15%、运维人员减少15%、能耗降低50%[82] 市场扩张与并购 - 2024年12月收购南非Kwikot公司，10月完成开利商用制冷业务收购[27] ESG与可持续发展 - 2024年升级ESG策略体系，更新1 - 3年ESG目标[46] - 回收废旧家电量769万台，同比提升10%[52][171] - 冷柜产品包装用纸量降低超20%[64] - 胶州空调工厂2024年节约电能855万千瓦时，减少二氧化碳排放6200吨[88] - 海尔空气源热泵煤改电领域实现百万入户量，减少燃烧标准煤306万吨[91] - 唐山古冶范吕片区热力改造项目综合节能超50%，减少20452吨二氧化碳排放[91] - 以2024年为基准年，力争2025年每万元产值能耗和水耗均下降3%[171] - 到2030年国内范围一、二温室气体排放强度降低10%[172] - 与2020年相比，到2030年每台售出电器碳排放量减少50%，到2050年减少90%[172] - 年度绿电消耗量52,234.71兆瓦时[180] - 2024年海尔Europe工厂用水量减少70%以上[185] - 海尔Europe土耳其工业园节能效率达20%，燃气消耗量减少40%[186] 其他 - 2024年获国家科技进步二等奖，累计获17项[29] - 海尔合肥冰箱互联工厂成全球首个获工业4.0“AI创新领航”2奖的企业[29] - 海尔智家连续8年蝉联福布斯全球最佳雇主，MSCI对公司ESG评级升至AA级[31] - 董事会中女性董事占比22.2%，独立董事占比44.4%[50][101][107][111] - 员工人均培训时长68.55小时[57] - 报告期专利授权总数7481个，其中发明专利3301个[58] - 供应商四年合计社会责任审核占采购金额比例93%[58] - 年度公益累计捐赠金额超483万元[59]

独立董事评估 - 公司对四位独立董事2024年度独立性进行评估[1] - 任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 2024年度未担任除独立董事外职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见出具 - 董事会出具意见时间为2025年3月27日[2]

担保情况 - 2025年度公司及子公司预计担保金额上限385亿元[3] - 截至2024年12月31日，担保余额128.0383亿元，无逾期[4] - 2025年3月27日董事会通过担保议案并提交股东大会[5] 子公司担保额度 - 青岛海尔制冷电器预计担保额度6.08亿元[6] - Candy S.P.A.预计担保额度5.63亿元[6] - Haier Singapore Investment预计担保额度7.5亿元[6] 子公司财务数据 - 青岛海尔空调器资产负债率58.6%，营收18.9545324143亿元[9] - 青岛海尔制冷电器资产负债率94.1%，营收20.6203261239亿元[9] - Candy S.P.A.资产负债率95.9%，营收160.1325596828亿元[9] 担保占比 - 截至2024年12月31日，担保余额占净资产11.5%，占总资产4.4%[12]