宁波均胜电子股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 22 日（星期三）至 11 月 28 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （600699@joyson.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 29 日 11:00-12:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2023-068 1 / 2 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）11:00-12:00 会 议 召 开 地 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入达到142.95亿元，同比增长15.57%[4] - 公司2023年第三季度净利润为30.32亿元，同比增长28.22%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.22元，同比增长27.09%[4] - 公司2023年第三季度总资产达到563.55亿元，同比增长4.14%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润增长主要受全球汽车市场回暖和客户订单增长影响[7] - 公司2023年第三季度毛利率持续提升，达到15%，主要受降本增效措施影响[8] - 公司2023年第三季度营业收入稳健增长，规模效应逐渐显现，净利润同比强劲增长[9] - 公司2023年第三季度净利润增长主要由于归属于上市公司股东的净利润和非经常性损益变动所致[10] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流净额增长主要受营业收入增长和资金管控影响[12] - 公司2023年第三季度新获订单金额约590亿元，其中新能源汽车相关订单金额约350亿元[14] - 2023年前三季度，公司营业总收入为413.10亿人民币，同比增长15.5%[20] - 营业总成本为404.81亿人民币，同比增长13.4%，其中营业成本为355.51亿人民币[20] - 营业利润为11.71亿人民币，同比增长459.3%[20] - 净利润为8.70亿人民币，去年同期为亏损0.08亿人民币[20] - 归属于母公司股东的净利润为77.87亿人民币，同比增长493.7%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为27.56亿人民币，同比增长237.5%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-23.40亿人民币，去年同期为-19.19亿人民币[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.57亿人民币，去年同期为0.54亿人民币[22] - 现金及现金等价物净增加额为-1.01亿人民币，去年同期为-5.97亿人民币[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为87,885股，其中前十名股东持股情况中，均胜集团有限公司持股数量为517,457,701股，占比36.73%[16] 资产负债情况 - 流动资产合计为25,651,935,307.58元，占资产总计的45.45%；非流动资产合计为30,702,760,666.93元，占资产总计的54.55%[18] - 流动负债合计为21,590,802,777.71元，占负债合计的58.00%；非流动负债合计为15,788,605,206.66元，占负债合计的42.00%[19]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）第十一届 监事会第六次会议于2023年10月23日在浙江宁波以现场表决的方式召开。会议通 知于2023年10月20日以专人送达的方式向公司全体监事发出。会议应出席监事3 名，实际出席3名。 会议由公司监事会主席周兴宥先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公 司章程》的有关规定。 会议以现场表决的方式审议并通过以下议案： 审议并通过了《2023年第三季度报告》 根据有关规定，公司监事事先对2023年第三季度报告进行了审阅，并发表意 见如下： 我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2023年第三季度报告后认为： 公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，2023年第三季度报告公允地反映 了公司本报告期的财务状况；保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、 准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2023-066 宁波均胜电子股份有限公司 关于 2023 年前三季度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、主要经营情况 随着全球范围内主要汽车市场销量的回暖以及客户订单的持续放量，宁波均 胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年前三季度各项业务继续保持 稳健增长。经财务部门初步核算，预计公司 2023 年前三季度实现营业收入约 407 亿元，同比增长约 14%，其中，2023 年第三季度预计实现营业收入约 137 亿元， 同比增长约 7%。 此外，基于公司营业收入的稳步增长以及各项降本增效措施的有效实施，公 司预计 2023 年第三季度及前三季度的归属于母公司所有者的净利润均将实现同 比增长。 二、其他事项说明 2023 年第三季度尚未结束，上述数据为公司财务部门基于行业特点以及自 身专业判断进行的初步核算，具体准确的财务数据请以公司正式披露的 2023 年 三季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 宁 ...

财务表现 - 公司实现营业收入约270亿元，同比增长约18%[11][18][25] - 归属于上市公司股东的净利润为4.76亿元，同比大幅扭亏为盈[11][18] - 全球累计新获订单全生命周期金额约422亿元，其中新能源汽车相关的新订单金额超300亿元，占比超70%[12][20] - 公司2023年上半年汽车电子业务实现营业收入约83亿元，同比增长约24%[18] - 公司实现主营业务收入毛利率约13.44%，同比提升2.47个百分点[18] - 公司2023年上半年营业成本为233.90亿人民币，同比增长14.58%[25] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为16.10亿人民币，同比增长455.98%[25] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-10.95亿人民币[25] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-4.30亿人民币[25] - 公司汽车安全业务实现主营业务收入约187.6亿元，同比增长约15.7%[29] - 公司汽车电子业务实现主营业务收入约81.5亿元，同比增长约23.7%[29] 财务状况 - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为7.9亿人民币，较去年同期增长122.2%[96] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益增加8.2亿人民币，其中综合收益总额为3.6亿人民币[98] - 公司2023年半年度报告显示，母公司所有者权益合计为16,710,994,855.56元，较上年同期增加了3,294,880,948.37元[doc=100] - 公司2023年半年度报告中提到，实收资本为1,368,084,624.00元，资本公积为11,793,662,686.59元[doc=101] - 公司流动资产合计为254.3亿人民币，其中应收账款最高[87] - 公司非流动资产合计为305.8亿人民币，其中商誉占比最高[87] - 公司总资产为560.1亿人民币，流动负债中短期借款最高[87] 风险提示 - 新兴领域和行业发展慢于预期的风险存在，公司将持续推进新兴领域产品系的布局和新客户的开拓[41] - 原材料成本上涨风险：公司已利用全球采购资源整合，提升议价能力，但如果未来原材料继续上涨，将对公司生产成本和利润产生不利影响[42] - 商誉减值的风险存在，如果未来宏观经济等发生重大不利变化，公司面临商誉减值风险[43] - 汇率波动风险：公司通过优化全球业务布局和金融工具努力控制汇率波动带来的影响[44] 环保责任 - 公司严格执行国家、地方污染物排放标准要求，排污许可证齐全，污染物排放浓度均达标[54] - 公司通过RTO、RCO、水旋除雾装置、活性炭棉吸附装置等方式进行废气处理，废水严格按要求排放[54] - 公司建立了有效的环境风险管理体系，加强环保监督管理，持续改造环保设备设施，确保正常运行[57] - 公司秉持绿色发展、低碳发展理念，持续提升能源资源利用效率，减少污染物排放，落实环境保护、节能减排等环境目标[58] - 公司全球各工厂采取节能项目如采购绿电、光伏发电、液氮冷能回用、热能回收再利用等实现减碳效果[59]

一、审议并通过了《2023年半年度报告全文及摘要》 根据有关规定，公司监事事先对2023年半年度报告全文及摘要进行了审阅， 并发表意见如下： 我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2023年半年度报告后认为：公 司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告公允地反映 了公司本报告期的财务状况；保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准 确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2023-061 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）第十一届 监事会第五次会议于2023年8月21日在浙江宁波以现场表决的方式召开。会议通 知于2023年8月10日以专人送达的方式向公司全体监事发出。会议应出席监事3 名，实际出席3名。 会议由公司监事会主席周兴宥先生主 ...

宁波均胜电子股份有限公司 关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金情况 2020 年 8 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1829 号）核准，宁波均胜电子股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）以非公开发行方式发行普通股（A 股）股票 130,821,559 股，发 行价格为每股 19.11 元。本次发行的募集资金总额为人民币 2,499,999,992.49 元，扣除承销 保荐费用和其他发行费用总计人民币 26,434,675.01 元（不含增值税），公司募集资金净额为 人民币 2,473,565,317.48 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2020 年 10 月 22 日公司此次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，于 2020 年 10 月 26 日出 具了毕马威华振验字第 2000760 号《验资报告》。 (二) 募集资金使用及结余情况 募集资金使用情况表参见"募集资金使用情况对照表"（附表 1）。2023 年 1 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2023-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）于2023 年3月30日、2023年4月20日分别召开了公司第十届董事会第三十三次会议及公司 2022年年度股东大会，审议并通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"）作为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。具体 内容详见公司披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《均胜电子关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-021）。 近日，公司收到毕马威华振出具的《关于变更宁波均胜电子股份有限公司 2023年度签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下： 一、签字注册会计师调整情况 作为公司2023年度财务报表和内部控制审计报告的审计机构，毕马威华振原 指派项目合伙人为王齐先生，签字注册会计师为王齐先生、张 ...

一、修订原因 公司已于2023年7月完成了向特定对象发行股票工作。根据毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（毕马威华振验字第2300825号）， 截至2023年7月5日，公司注册资本由人民币1,368,084,624.00元增加至人民币 1,408,701,543.00元。2023年7月13日，上述发行新增股份在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记，公司股份数由1,368,084,624股增 加至1,408,701,543股。 | | 《公司章程》修订情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 | | | | | | | | | | | | | ...

宁波均胜电子股份有限公司章程 宁波均胜电子股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | ...