证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-043 舍得酒业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日在公司艺术 中心会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第一次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事倪强先 生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，审议通过了以下议案： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举倪强先生 为公司董事长、蒲吉洲先生为公司联席董事长的议案》。 董事会选举倪强先生为公司董事长，蒲吉洲先生为公司联席董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会各 专门委员会组成人员的议案》。 公司第十一届董事会各专门委员会组成人员为： 1 任邹庆利先生为公司副总裁兼首席财务官。 1、 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-042 舍得酒业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司艺术中心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 152 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,352,765 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.96 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表 决，由公司董事长倪强先生主持。会议的召集、召开和表决方式 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-044 舍得酒业股份有限公司 舍得酒业股份有限公司监事会 第十一届监事会第一次会议决议公告 2023 年 9 月 22 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日在公司艺术 中心会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届监事会第一次会议。会议应到监 事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事刘 强先生主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，全票赞成通过了《关于选 举刘强先生为公司监事会主席的议案》。监事会选举刘强先生为公司监事会主席， 任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。 刘强先生的简历详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《舍 得酒业第十届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-036）。 ...

舍得酒业股份有限公司 章 程 (2023 年 9 月修订，公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准) 舍得酒业股份有限公司章程 （2023 年修订） 舍得酒业股份有限公司章程 （2023 年 9 月修订） 目 录 第一章 总则 — 1 — 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 舍得酒业股份有限公司章程 （2023 年修订） — 2 — 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 舍得酒业股份有限公司章程 （2023 ...

股票简称：舍得酒业 证券代码：600702 舍得酒业股份有限公司 2023年员工持股计划 二○二三年九月 1 公司及董事会全体成员保证本计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 舍得酒业股份有限公司2023年员工持股计划已经公司股东大会通过，可以实 施。 本员工持股计划将采用自行管理的方式，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 （一）舍得酒业股份有限公司（以下简称"舍得酒业"或"公司"、"本公 司"）2023年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系依据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》、上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定制定。 （二）本员工持股计划的参加对象为舍得酒业全体员工中符合本计划草案 规定条件、经董事会确定的员工。人员范围为公司的董事（不含独立董事）、监 事、高级管 ...

女女 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610072 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于舍得酒业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 康达股会字【2023】第 0592 号 致：舍得酒业股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与舍得酒业股份有 限公司（以下简称"舍得酒业"或"公司"）签订的《聘请法律顾问合同》，本 所指派杨波、王宏恩律师出席了舍得酒业 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"〈公司法〉"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"〈股东大会规则〉"）等法律法规、规范性文件及《舍得酒业股份有限公司章 程》（以下简称"〈公司章程〉" ...

舍得酒业股份有限公司 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，作为舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们认真审阅公司所聘高级管理人员的相关资料后，本着认真、负责的态 度，就公司第十一届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议 案》，发表独立意见如下： 2023 年 9 月 21 日 (本页无正文,为《舍得酒业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员 的独立意见》之签字确认页 ) 聂诗军 (独立董事): 刘守民 (独立董事): 郁 震（独立董事): 1、公司高级管理人员人选蒲吉洲先生、邹庆利先生、饶家权先生、王维龙 先生、张萃富先生、罗超先生、王勇先生、张伟先生的任职资格合法。未发现其 存在《公司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入 尚未解除的情形。 2、上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 基于独立判断,我们同意公司聘任蒲吉洲先生为公司总裁，聘任邹庆利先生 为公司副总裁兼首席财务官，聘任饶家权先生、王维龙先生、张萃富先生、罗超 ...

舍得酒业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 股票简称：舍得酒业 股票代码：600702 2023 年 9 月 21 日 议案二：《关于公司<2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》………………5 议案三：《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》………………………6 舍得酒业 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 …………………………………………2 二、2023 年第二次临时股东大会会议议案 议案一：《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》………………………4 议案四：《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023 年员工持股计划>相关事 宜的议案》………………………………………………………………………………7 议案五：《关于选举董事的议案》………………………………………………………9 议案六：《关于选举独立董事的议案》·………………………………………………13 议案七：《关于选举监事的议案》……………………………………………………………15 1 舍得酒业 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-041 舍得酒业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinf o.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频播放结合网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）至 9 月 13 日（星期三）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券事务部邮箱 （tpzqb@tuopai.biz）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布《舍 得酒业 2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 ...

为规范舍得酒业股份有限公司（以下简称"舍得酒业"或"公司"、"本公司" ）2023年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本计划"、"本持股计划" ）的实施，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称《指导意见》）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》（以下简称《监管指引第1号》）等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定《舍得酒业股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》（以下 简称《员工持股计划管理办法》或"本管理办法"）。 （一）员工持股计划目的 本员工持股计划依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第1号》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。遵循公平、 公正、公开的原则，旨在完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的 利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的 实现，促进公司长期、持续、健康发展。 1、依法合规原则 公司实施 ...