证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-047 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 张晖明先生，1956年7月出生，中共党员，经济学博士，复旦大学经济学教授。 1 征集投票权的起止时间：2024 年 9 月 18 日 9:00 至 16:00 征集人对所有表决事项的意见：同意 征集人未持有公司股票 曾任上海市经济体制改革研究会副会长；现任复旦大学经济学教授、复旦大学企 业研究所所长；兼任上海市政府发展战略咨询专家、中国宝武集团顾问、上海市 就业促进会专家委员会主任、上海市创业指导专家志愿团副理事长；上海紫江集 团股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。2022年6月起 任上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事。 （二）征集人利益关系情况 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》、《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》等 ...

财务数据概要 - 公司2024年1-6月营业收入为68.92亿元，同比增长0.23%[16] - 公司2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为8.48亿元，同比增长59.15%[16] - 公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为20.52亿元，同比下降23.09%[16] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为170.01亿元，较上年末增长1.94%[16] - 公司2024年1-6月基本每股收益为0.7921元，同比增长59.15%[17] - 公司2024年1-6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.27%，较上年同期增加0.05个百分点[18] 业务发展 - 公司主营业务包括全服务型酒店营运及管理、有限服务型酒店营运及管理和食品及餐饮业务[21] - 公司持续优化品牌结构,夯实产品品质,提升品牌竞争力[23] - 公司紧握科技脉搏,推进"数字化"转型,发挥WeHotel全球酒店互联网平台的技术赋能作用[23] - 公司积极推进会员积分货币化,完善酒店会员体系,促进全产业链生态化融合[23] - 公司依托集团全产业链优势激活发展引擎,聚焦重点领域关键环节持续推进变革创新[23] - 公司外引内育相结合,打造具备国际化视野的人才队伍,提升品牌、质量、效益,推动高质量发展[23] 品牌发展战略 - 公司发布"12+3+1"品牌发展战略,打造成熟品牌、核心中高端品牌和度假产业集群[23] - 公司顺应消费趋势,持续强化品牌价值和影响力,提升全服务酒店管理能力[23] - 公司在聚焦优势资源、发展主力品牌的基础上进一步优化有限服务型酒店的发展策略[23] - 公司着力于提升品牌、质量、效益,持续巩固行业内的市场领先地位[23] 数字化转型 - 截至2024年6月30日，公司有效会员总数达到19,796万人[24] - GPP全球采购共享平台实现覆盖酒店全生命周期的数字化采购和供应链服务[24] - 公司已实现所有系统上云，酒店开业、运营产品线业务线上化[24] - 公司发布锦江AI超级员工JINTELL，推动利用AI技术实现酒店服务全流程智能化[24] 度假业务布局 - 公司成立独立度假事业部，跳脱传统品牌思维模式，布局旅游线路打造锦江特色的产品[24] 财务数据分析 - 公司于2024年1至6月实现合并营业收入689,203万元，比上年同期增长0.23%[26] - 公司于2024年1至6月实现归属于上市公司股东的净利润84,757万元，比上年同期增长59.15%[26] - 公司于2024年1至6月实现经营活动产生的现金流量净流入205,152万元，比上年同期下降23.09%[26] - 公司于2024年1至6月酒店业务实现合并营业收入677,051万元，比上年同期增长0.14%[27] - 公司于2024年1至6月酒店业务实现归属于酒店业务分部的净利润70,783万元，比上年同期增长112.91%[27] 国内酒店业务 - 公司中国大陆境内酒店家数和客房间数合计分别为15,314家和1,439,860间[31][32] - 公司中国大陆境内酒店的平均房价、平均出租率和RevPAR情况,其中全服务型酒店RevPAR同比下降7.97%,有限服务型酒店RevPAR同比下降4.63%[33][34] - 公司中国大陆境内中端酒店和经济型酒店的RevPAR同比分别下降7.08%和3.04%[33][34] 国际酒店业务 - 公司中国大陆境外有限服务型连锁酒店业务2024年1-6月实现合并营业收入26,039万欧元,同比下降4.17%,实现归属于母公司所有者的净利润-2,347万欧元,亏损同比减少750万欧元[35] - 公司中国大陆境外有限服务型酒店家数和客房间数合计分别为1,023家和84,934间[36] - 2024年1至6月中国大陆境外有限服务型酒店的RevPAR情况:中端酒店RevPAR为45.07欧元/间，同比增长3.66%;经济型酒店RevPAR为37.65欧元/间，同比下降2.46%[37] - 2024年4至6月中国大陆境外有限服务型酒店的RevPAR情况:中端酒店RevPAR为46.75欧元/间，同比增长4.28%;经济型酒店RevPAR为42.15欧元/间，同比下降3.08%[38] 食品及餐饮业务 - 2024年1至6月公司食品及餐饮业务实现营业收入12,152万元，同比增长5.36%;归属于该分部的净利润14,645万元，同比下降32.90%[39] 财务费用 - 财务费用本期421,760,349.73元，同比增长31.93%,主要是欧元银行同业拆放利率上涨导致境外企业借款利息支出增加[40] - 利息费用本期304,173,253.25元，同比增长42.24%,主要是欧元银行同业拆放利率上涨导致境外企业借款利息支出增加[41] 其他收益和投资收益 - 其他收益本期10,803,826.71元,同比下降73.13%,主要是政府补贴收入和进项税加计抵扣金额减少[42] - 投资收益本期579,987,192.40元,同比增长299.21%,主要是转让时尚之旅100%股权取得投资收益[42] 现

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-044 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"） 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：在执行完上海 锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度审计 工作后，公司原聘任的会计师事务所已连续 13 年为公司提供审计服务，达到 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管理委员 会（以下简称"国资委"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会 计师事务所最长年限。2024 年度， ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5号一交易与关联交易》的要求,上海锦江国际 酒店股份有限公司（以下简称"本公司"）查阅了锦江国际集团财务有限责任公司 (以下简称"财务公司")的《金融许可证》、《企业法人营业执照》、《锦江国际集 团财务有限责任公司章程》等,取得并审阅了财务公司 2024年半年度财务报告, 对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估,具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 锦江国际集团财务有限责任公司是经原中国银行业监督管理委员会(现国家金 融监督管理总局)批准,在上海市工商行政管理局登记注册,具有企业法人地位的 非银行金融机构。财务公司于 1997年 10 月正式成立,现有注册资金 10 亿元人民 币。财务公司的基本情况如下: 统一社会信用代码:9131010113234784X2 金融许可证机构编码: L0036H231000001 法定代表人:查培莹 注册地址:上海市黄浦区延安东路 100号 301 室 财务公司的经营范围包括:对成员单 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-041 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2024 年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份 回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。截至 8 月 29 日，公司总股本为 1,070,044,063 股，扣除公司股份回 购专用证券账户的股份 8,000,000 股，即以 1,062,044,063 股为基数派发现金红 利，以此计算拟派发现金红利 127,445,287.56 元（含税）。 在批准 2024 半年度利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登 1 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十三 次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日上午在花园饭 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-045 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"、"公司"或"本 公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，编制了截 至 2024 年 6 月 30 日止非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项 报告（以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告"）。现将截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，本公司于 2021 ...

董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 （经公司第十届董事会第三十三次会议批准生效） 第一条 为加强对上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确办理相关 事宜的程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》等法律法规和规范性文件的要求，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体所持股份变动行为应当遵守 法律法规、上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关规定、公司章程、本办法 等规定。公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有 期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承 诺。 第三条 公司及其董事、监事和高级管理 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2024-046 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海静安区华山路 250 号静安昆仑大酒店 2 楼大宴会厅 1 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-043 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为3.79亿元（未经审 计）。公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司 股份回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至本报告披露日，公司总 股本为1,070,044,063股，扣除公司股份回购专用证券账户的股份8,000,000股， 即以1,062,044,063股为基数派发现金红利，以此计算拟派发现金红利不超过 127,445,287.56亿元（含税）。 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1.2 元（含税）。 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-042 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届监事会第十七次 会议的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日下午在花园饭店银河厅以现场表决方式召 开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。会议由公司监事会主席王国兴先生主持， 一、关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 监事会认为： 3、公司监事会在提出审核意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、《公司章程》 和公司 ...