股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-003 号 四川水井坊股份有限公司 关于 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生继续代行 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以通讯 方式召开十届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生继续代行公司总经理职责的议案》。 因新任总经理的聘任工作仍在推进中，为保证公司经营工作的正常进行， 公司董事会同意 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生继续代为行使公司总经 理职责，直至新任总经理上任为止。公司将继续保持经营和战略执行的稳定， 有序推进各项工作。公司董事会将按相关规定尽快完成新任总经理的聘任工作。 特此公告 四川水井坊股份有限公司 董事会 二○二四年一月二十七日 公司总经理职责的公告 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-002 号 四川水井坊股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023 年主要经营数据 经四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）初步核算，预计 2023 年 度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加约 5,296 万元，同比增 长约 4%；营业收入与上年同期相比增加约 28,046 万元，同比增长约 6%。 全年来看，公司收入与利润均较上一年度保持增长，完成了年初制定的全年 经营目标。 二、说明事项 （一）以上主要经营数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终 的财务数据以公司正式披露的 2023 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。 （二）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站， 公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。 特此公告 四川水井坊股份有限公司 董事 ...

特此公告 四川水井坊股份有限公司 四川水井坊股份有限公司 关于公司董事辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 Randall Ingber 先生的书面辞职报告：因个人发展原因，决定自 2024 年 1 月 1 日起辞去其担任 的本公司董事、战略委员会委员职务，辞去上述职务后，Randall Ingber 先生将 不再担任公司任何职务。根据相关规定，本项辞职自 2024 年 1 月 1 日起生效。 公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选等工作。 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-001 号 本公司董事会对 Randall Ingber 先生在担任公司领导职务期间为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢！ 董事会 二○二四年一月三日 ...

四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董 事马永强先生提交的书面辞职报告。因工作调整，马永强先生向董事会提出辞去 公司第十届董事会独立董事职务及董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务。 马永强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一，按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 马永强先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会 选举出新任独立董事前，马永强先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门 委员会的职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2023-027 号 四川水井坊股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马永强先生自 2021 年 6 月起担任公司独立董事，在任期间恪尽职守、勤勉 尽责，维护公司和全体股东的利益，并且在所担 ...

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2023-026 号 四川水井坊股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动召开，公司将针对 2023 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:00-15:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为206.18亿人民币，同比增长21.48%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为81.97亿人民币，同比增长19.61%[4] - 公司2023年第三季度扣除非经常性损益的净利润为79.78亿人民币，同比增长20.53%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为13.55亿人民币，同比增长22.24%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为1.6827元，同比增长19.71%[5] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为1.6827元，同比增长19.58%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率减少1.09个百分点，为21.95%[5] - 公司2023年第三季度总资产为791.55亿人民币，同比增长12.32%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为414.63亿人民币，同比增长19.89%[5] 公司业务 - 公司2023年第三季度营业外收入增长313.38%，主要是因为本期收到的履约违约金及赔款金额较大所致[8] - 公司2023年第三季度资产减值损失增长82.48%，主要是因为本期计提的存货跌价损失金额较大所致[8] - 公司2023年第三季度应付票据增长4256.29股，主要是因为票据结算的采购金额增加所致[8] 股东情况 - 前海人寿保险股份有限公司第三季度持有的货币资金为21.4亿人民币，较去年底增长[14] - 四川成都水井坊集团有限公司持有的普通股数量为1.94亿股，占总流通股比例最高[11] - GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED持有的普通股数量为1.14亿股，占总流通股比例第二[11] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度流动资产合计为4,643,158,777.37，较上一季度增长了5.27%[15] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为3,272,376,506.56，较上一季度增长了23.85%[15] - 公司2023年第三季度流动负债合计为3,738,601,995.74，较上一季度增长了4.99%[16] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为30,671,217.68，较上一季度增长了8.11%[16] - 公司2023年第三季度资产总计为7,915,535,283.93，较上一季度增长了12.33%[15] - 公司2023年第三季度负债合计为3,769,273,213.42，较上一季度增长了5.02%[16] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为4,146,262,070.51，较上一季度增长了19.82%[16] 现金流情况 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量为4,083,943,008.97元[20] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为2,728,487,691.05元[21] - 公司2023年前三季度筹资活动现金流入小计为307,904,352.91[22] - 公司2023年前三季度筹资活动现金流出小计为313,922,620.10[22] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-313,922,620.10[22] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为233,046,881.40[22] - 公司2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为1,906,579,087.87[22] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为2,139,625,969.27[22]

证券代码：600779 证券简称：水井坊 编号：临2023-024号 四川水井坊股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第十二号— 酒制造》的相关规定，现将公司 2023年三季度度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、 公司2023年三季度主要经营情况： 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 本期销售收入 | 上期销售收入 | 本期销售量 | 上期销售量 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （千升） | （千升） | | 新渠道 | 32,451.60 | 19,959.15 | 850.79 | 499.99 | | 批发代理 | 322,357.60 | 353,171.18 | 8,131.34 | 8,066.18 | | 合计 | 354,809.20 | 373,130.33 | 8,982.13 | 8,566.17 | 2、 2023 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2023-025 号 四川水井坊股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 30 日 收到职工代表监事张永强先生提交的书面辞职报告，张永强先生因工作需要申请 自 2023 年 10 月 31 日起辞去职工代表监事职务，辞职后其仍将在公司担任其他 职务。公司监事会对张永强先生在担任公司职工代表监事期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 四川水井坊股份有限公司 监事会 二〇二三年十月三十一日 附：职工代表监事简历 陈康，女，37 岁，国籍：中国，北京大学工商管理硕士，具有法律职业资 格证和专利代理师资格证。历任迈克生物股份有限公司法务部部长，创胜集团 医药有限公司法务合规副总监，现任四川水井坊股份有限公司法务资深经理。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会的正常运作， 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了职工代表 ...

四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日以通讯 方式召开十届董事会 2023 年第六次会议，审议通过了《关于 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生继续代行公司总经理职责的议案》。 因新任总经理的聘任工作仍在推进中，为保证公司经营工作的正常进行，公 司董事会同意 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生自 2023 年 9 月 1 日起继续 代为行使公司总经理职责，其代行总经理职责的期限预计约六个月。公司将保持 经营和战略执行的稳定，力争实现年初既定的年度经营目标。后续公司董事会将 按相关规定尽快完成新任总经理的聘任工作。 特此公告 四川水井坊股份有限公司 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2023-023 号 四川水井坊股份有限公司 关于 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生继续代行 公司总经理职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 二○二三年八月二十九日 ...

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2023-022 号 四川水井坊股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 08 月 24 日(星期四)至 08 月 30 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司董事办邮箱 （dongshiban@swellfun.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 7 月 29 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 31 日下午 16:00-17:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动召开，公司将针对 2023 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 ...