独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 本人江华,已充分了解并同意由提名人内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公 司提名为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海 妙可蓝多食品科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为12.17亿元，同比下降6.74%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8.50亿元，同比增长571.67%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.82亿元，同比增长429.28%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,328.57万元[1] - 公司2024年前三季度实现营业收入39.03亿元，同比下降9.0%[15] - 公司2024年前三季度实现归属于母公司股东的净利润8.50亿元，同比增长571.8%[15] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.82亿元，同比增长429.1%[17] - 2024年前三季度营业收入为23.75亿元人民币，同比下降0.74%[22] - 2024年前三季度净利润为4.66亿元人民币，同比增长209.5%[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.71亿元人民币，同比下降42.6%[25] 非经常性损益 - 公司2024年第三季度计入当期损益的政府补助为4,566.71万元[4] - 公司2024年第三季度除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为12,189.25万元[4] - 公司2024年前三季度同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为-3,213.26万元[4] - 公司2024年第三季度除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-5,084.47万元[4] - 公司2024年第三季度其他符合非经常性损益定义的损益项目为129.10万元[4] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为1,989,958.42元，上年同期为-3,813,430.51元[15] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-5,169,601.85元，上年同期为7,507,204.09元[15] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-1,181,625.81元，上年同期为5,133,613.49元[15] - 公司2024年前三季度营业外收入为1.01亿元，同比下降35.6%[15] - 公司2024年前三季度营业外支出为1.26亿元，同比增长154.6%[15] 股东持股情况 - 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司持有公司187,569,222股，持股比例为36.63%[7] - 柴琇持有公司76,103,632股，持股比例为14.86%[7] - 沂源县东里镇集体资产经营管理中心持有公司6,539,943股，持股比例为1.28%[7] - 吉林省东秀商贸有限公司持有公司5,280,000股，持股比例为1.03%[7] - 亓瑛持有公司5,179,665股，持股比例为1.01%[7] - 柴琇女士所持有的公司76,103,632股份中，76,100,000股处于质押状态，3,632股处于冻结状态，809,733股为司法标记状态[8] - 公司回购专用证券账户持有公司1,000万股，占公司目前股份总数的1.95%[8] 资产负债情况 - 2024年9月30日应收账款为12.00亿元[10] - 2024年9月30日存货为6.25亿元[10] - 2024年9月30日其他应收款为2.61亿元[10] - 2024年9月30日短期借款为13.39亿元[11] - 公司2024年9月30日货币资金余额为471,186,592.46元[19] - 公司2024年9月30日其他应收款余额为3,645,175,701.96元[19] - 公司2024年9月30日长期股权投资余额为2,323,040,428.40元[19] - 公司2024年9月30日短期借款余额为200,130,555.52元[19] - 公司2024年9月30日应付账款余额为1,779,039,477.65元[19] 现金流情况 - 公司2024年第三季度收到投资收益3,128.76万元[18] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出4,904,402,552.35元[18] - 公司2024年第三季度投资支付的现金6,824,234,932.01元[18] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金1,716,222,382.20元[18] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金1,094,790,266.04元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-12.96亿元人民币，同比下降85.3%[25] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.79亿元人民币，同比下降163.0%[26] 其他 - 报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要是调整产品结构且奶酪收入较同期增加致整体毛利率上升[5] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，同时广告促销费、仓储装卸费和股权激励费用较同期减少；再者因上年度中期收购少数股东股权本期无需确认少数股东损益所致[5] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是因公司采购支出、薪酬支出和税费支出减少所致[5] - 公司2024年前三季度实现基本每股收益0.169元，上年同期为0.025元[16]

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-084 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 提名人柴锈,现提名韩长印为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十二届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海妙 可蓝多食品科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海妙可蓝多 食品科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-081 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营成果和财 务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，未发现参与《2024 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已通过电子邮件 方式向全体监事发出第十一届监事会第二 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-083 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将上海妙可蓝多食品 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度计提资产减值准备及 核销资产情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）计提资产减值准备情况 为真实反映公司 2024 年前三季度财务状况和经营情况，根据《企业会计准 则》和公司会计政策相关规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的 相关资产进行了清查和减值测试，基于谨慎性原则，对可能存在减值迹象的资产 计提减值准备，具体情况如下表： （一）计提资产减值准备的依据和说明 1、信用减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据及应收账款，无 论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金 额计量减值准备；对于其他应 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司,现提名江华为上海妙可蓝多 食品科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与上海妙可蓝多食品科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-082 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年第三季度与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号——食品制造》的相关要求，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2024 年第三季度与行业相关的定期经营数据进行披露。经公司 于 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会决议，报告期内，公司 以人民币 44,768.241176 万元现金收购控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有 限公司所持有的内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司 100%股权，2024 年 7 月 1 日，内 蒙古蒙牛奶酪有限责任公司正式纳入公司合并范围。此次交易为同一控制下的企 业合并，公司已按同一控制下的企业合并对相关经营数据进行了追溯调整。以下 与行业相关的经营数据均已包含内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司相关数据。 一、报告期主营业务相关经营情况 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 提名人内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司,现提名潘敏为上海妙可蓝多 食品科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人( ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 31 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-079 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 24 日(星期四)至 10 月 30 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 ir@milkland.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 董事会秘书：谢毅女士 投资者关系负责人：胡宗田先生 四、投资者参加方式 本次投资者说明 ...