会议审议 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》[1][9] - 审议通过《公司2024年年度报告》[9] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》[11] - 审议通过《公司2024年度利润分配预案及相关议案》[11] - 审议通过《公司2025年度财务预算报告》[13] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[16] 未来展望 - 2025年度全年发电量预算为3025亿千瓦时，六座梯级电站力争3000亿千瓦时[13] - 2025年度全年营业收入力争实现846亿元[13]

业绩数据 - 2024年末总股本为24,468,217,716股，全年派发现金股利23,073,529,306.19元[3] - 2025年公司全年发电量预算为3025亿千瓦时，营业收入力争实现846亿元[7] 财务政策 - 2024年度法定公积金累计额超公司注册资金50%，不再计提公积金和转增股本[3] 会议相关 - 2025年4月28日第六届董事会第四十二次会议召开[1] - 2025年5月22日将在武汉召开2024年年度股东大会[15] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票[1][3][4][5][6][7][8][10][15] - 关联交易议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[12] 业务决策 - 同意2025年度投资计划，后续履行审批程序并披露[7] - 同意开展2025年度国债逆回购业务，授权总经理实施[10] - 同意境外公司申报新一期债券发行额度和事项，授权总经理负责审批[10]

业绩总结 - 2024年度净利润324.96亿元[3][5] 利润分配 - 2024年拟每股派现0.943元，中期已派0.21元，末期拟派0.733元[2] - 以244.68亿股为基数，共分派230.74亿元[3][4][5] - 2025年1月24日已派发中期51.38亿元，末期拟派179.35亿元[4] - 2024年现金分红占净利润70.07%，占股东净利润71.00%[4] - 2024年分红230.74亿，近三年累计632.30亿，比例234.06%[5] 决策流程 - 2025年4月28日董事会通过分配预案[7] - 方案须经2024年年度股东大会审议通过[9]

中信证券股份有限公司关于中国长江电力股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 中国长江电力股份有限公司（以下简称"长江电力"或"公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问及主承销商，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法规的要求，对长江电力 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措 施执行情况进行核查，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 2022 年 6 月，经上市公司 2021 年年度股东大会决议通过，公司与三峡财务 有限责任公司（以下简称"三峡财务公司"）签订了《金融服务框架协议》，该协 议的主要条款内容如下： 1、交易类型 2、交易额度 （1）长江电力在三峡财务公司存款任一时点最高余额不超过人民币 300 亿 元，单个会计年度内日均存款规模不 ...

市场扩张和并购 - 2022年6月30日拟804.84亿元收购云川公司100%股权，含股份和现金支付[13] - 2023年1月10日持有云川公司100%股权，1月12日现金支付对价[15] - 2023年2月3日发行股份购买资产新增股份登记手续办理完毕[16] 数据相关 - 云川公司股东全部权益价值为804.838279亿元，昆明房产评估价值1.0941454亿元[17] - 2024年12月31日昆明房产价值评估结果为109,615.74万元[20][21] - 昆明房产交易时评估价值为109,414.54万元，收购后未减值[21][22] 其他新策略 - 减值补偿期为交易实施完毕当年及其后两个会计年度[17] - 减值补偿期内每年对昆明房产减值测试，中国三峡集团按70%比例补偿[18] - 聘请中企华对昆明房产2024年12月31日价值评估，2025年3月14日出具报告[19]

业绩总结 - 2024年度营业收入219.12亿元，2023年为214.74亿元[35] - 2024年度营业成本79.20亿元，2023年为76.57亿元[35] - 2024年度净利润29.14亿元，2023年为28.84亿元[35] - 2024年末资产总计5660.72亿元，较2023年末下降1.2%[19] - 2024年末负债合计3441.16亿元，较2023年末下降4.5%[22] - 2024年末所有者权益合计2219.56亿元，较2023年末增长4.4%[22] 财务数据变动 - 2024年应收账款为932.66亿元，较2023年增长9.5%[19] - 2024年在建工程为906.27亿元，较2023年增长81.2%[19] - 2024年合同负债为26.55亿元，较2023年增长1680.6%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为596.48亿元，2023年为647.49亿元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 107.75亿元，2023年为 - 129.91亿元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 501.94亿元，2023年为 - 546.04亿元[27] 股东权益 - 2024年期初股东权益合计为2125.41亿元，期末为2219.56亿元[22][29] - 2024年综合收益总额为343.48亿元[24][29] - 股东投入和减少资本合计为2956万元[29] - 利润分配使股东权益减少253.29亿元[29] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共45户，较上期增加5户，减少3户[48] 会计政策与核算 - 会计核算以权责发生制为记账基础，报表以历史成本为计量基础[53] - 同一控制、非同一控制下企业合并及处置子公司的会计处理方式[71][74] - 购买子公司少数股权等股权投资的会计处理[76][78] - 金融资产和负债的分类、确认、计量及减值处理[84][103] - 存货计价、盘存制度及跌价准备处理[115][116] - 固定资产折旧、无形资产摊销及研发支出核算[140][155][158] - 职工薪酬、预计负债、收入确认等会计处理[164][170][174] - 租赁业务的分类及会计处理[193][195] - 本期公司主要会计政策和估计未发生变更[199][200]

交易进展 - 2022年11月14日，交易获中国证监会核准[1] - 2023年1月10日，公司合法直接持有云川公司100%股权[2] 价值评估 - 云川公司股东全部权益价值为804.84亿元[3] - 昆明房产评估价值合计10.94亿元[3] 减值补偿 - 减值补偿期间为交易实施完毕当年及其后两个会计年度[4] - 若昆明房产期末价值低于评估值，三峡集团按70%比例补偿[4] 期末情况 - 截至2024年12月31日，昆明房产评估结果为10.96亿元，未减值[6] 报告情况 - 公司编制了标的资产减值测试报告[7] - 相关机构对标的资产出具评估和专项审核报告[7]

交易进展 - 2022年11月14日交易获中国证监会核准[1] - 2023年1月10日标的资产过户完成变更登记[2] 交易价值 - 云川公司股东全部权益价值为804.838279亿元[3] - 昆明房产评估价值合计10.941454亿元[3] 减值补偿 - 减值补偿期为交易实施完毕当年及其后两会计年度[4] - 三峡集团按70%股权比例对昆明房产减值差额补偿[4] 房产情况 - 截至2024年12月31日昆明房产评估值为10.961574亿元[6] - 截至2024年12月31日昆明房产未发生减值[6] - 中信证券核查认为昆明房产未发生减值[7]

中国长江电力股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 Grant Thornton 中日 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 致同审字(2025)第 420A016380 号 中国长江电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中国长江电力股份有限公司（以下简称"长江电力公司"）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性 是长江电力公司董事会的责任 ...

华泰联合证券有限责任公司关于中国长江电力股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为中国长江电力股份有限公司（以下简称"长江电力"或"公司"）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问及主承销商，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法规的要求，对长江电力 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措 施执行情况进行核查，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 2022 年 6 月，经上市公司 2021 年年度股东大会决议通过，公司与三峡财务 有限责任公司（以下简称"三峡财务公司"）签订了《金融服务框架协议》，该协 议的主要条款内容如下： 1、交易类型 三峡财务公司为长江电力提供金融服务，包括但不限于长江电力在三峡财务 公司存款、三峡财务公司为长江电力提供授信 ...