证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-008 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）2023年度日常关联交易执行情 况和2024年度预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 ●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响 公司的独立性，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交 | | 交易内 | 年度 2023 | 年度 2023 | 预计金额 与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 容 | 预计金额 | 实际金额 | 际金额差 | | | | | | | 异较大的 | | | | | | | 原因 | | 向关联 | 陕西黄河矿业 | 中煤、 | 12,000.00 | 0.00 | 黄河矿业 出售了 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会审计委员会关于对致同会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将董事会 审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙） (简称"致同")2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 致同成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层。截止 2023 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 225 名，注 册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 2.聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 17 日召开第五届董事会审计委员会第八次会议、2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司聘任 2023 年审 ...

业绩总结 - 2023年前三季度新丰科技预计提减值准备10356.24万元[1] - 2023年末预计计提减值准备13512.86万元[2] - 本次计提资产减值准备预计影响净利润13337.85万元[3]

乔士坤 作为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》的要求，在工作中勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，积极出席董事会和 股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的 专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益， 履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 乔士坤，男，1955 年出生，高级工程师，自 2021 年 12 月至今任公司独立董 事，现任中国炼焦行业协会副秘书长、综合部主任，主要研究方向为炼焦行业信 息调研。 二、2023 年度履职情况 2023 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专 门委 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-014 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）至 4 月 9 日（星期二）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ： heimaocoking@126.com 进行提问。公司将会于 2023 年度业绩说明会（简称"业绩说 明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 贾茜 作为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》的要求，在工作中勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，积极出席董事会和 股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的 专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益， 履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： （二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 2023 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 - 1 - 贾茜，女，1983 年出生，会计学教授，自 2018 年 12 月至今任公司独立董 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据陕西黑猫焦化股份有限公司《董事会审计委员会工作细则》（2023 年 12 月修订）等有关规定，公司董事会审计委员会现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财务信息及其 披露，公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审查企业内部控制，向董事 会报告工作并对董事会负责。2023 年，公司第五届董事会审计委员会（任期至 2024 年 12 月 23 日）成员包括独立董事贾茜、独立董事张学华、董事贾西平。贾西平 委员于 2023 年 12 月 5 日辞去公司董事和审计委员会委员职务，公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第三十八次会议上补选王文军为董事会审计委员会委 员。主任委员由会计专业人士独立董事贾茜女士担任，审计委员会委员的组成、 专业背景构成符合相关规定。 - 1 - （二）指导监督公司内部审计工作 报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结，认可 2023 年度内 部审 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张学华，男，1962 年出生，高级经济师，现已退休，自 2021 年 12 月至今任 公司独立董事，退休前曾任陕西陕焦化工有限公司副总经济师，主要研究方向为 焦化企业原料及产品市场价格走势分析、产品市场开发布局优化。 二、2023 年度履职情况 2023 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专 门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉， 忠实尽责。 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 5 次股东大会、20 次董事会，本人均亲自出席会议， 就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内， 本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。 （二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 张学华 作为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》的要求，在工作中勤勉尽责，审慎行使独 ...

业绩总结 - 2023年归母净利润为 -5.12亿元[3] - 归属于母公司的期末可供分配利润为16.43亿元[3] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配方案尚需提交股东大会审议[2] 会议情况 - 2024年3月28日会议审议通过利润分配方案，表决9票同意、0票反对、0票弃权[6]

第三次独立董事专门会议 会 议 记 录 陕西黑猫焦化股份有限公司第三次独立董事专门会议于 2024 年 1 月 30 日通 过视频会议方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，符合《独立董事 工作制度》的有关规定。 会议由三名独立董事推举独立董事贾茜主持，董事兼董事会秘书李斌记录， 全体独立董事一致同意： 陕西黑猫焦化股份有限公司 （2024 年 1 月 30 日） 贾茜 乔士坤 张学华 会议记录人（签署）： 公司及内蒙古黑猫与陕西省物资再生利用总公司之间的关联交易是公司正常 的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，双方交易价格按照市场价格 结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关 联方形成依赖，没有影响公司的独立性，符合公司章程及《关联交易管理制度》 的相关规定。 同意将《关于预计公司与关联方 2024 年日常关联交易的议案》提交公司董事 会审议。 （本页无正文,为陕西黑猫焦化股份有限公司第三次独立董事专门会议记录的 签署页） 独立董事（签署）： 李斌 时间：2024 年 1 月 30 日 ...