香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代碼：01088） 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康鳳偉先生及 李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及王虹先生，職工董事 焦蕾女士。 董事會召開通知 宋靜剛 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 北京，2025年8月15日 中國神華能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將 於二零二五年八月二十九日於北京舉行董事會會議，藉以審議並（如認為適當）批 准本公司截至二零二五年六月三十日止之六個月的業績公告及建議支付中期股息 事宜。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 1 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-049 中国神华能源股份有限公司 关于印尼南苏 1 号独立发电项目 2 号机组 通过 96 小时试运行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2025 年 8 月 16 日在上海證券交 易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「關於印尼南蘇 1 號獨立發電項目 2 號機組通過 96 小時試運行的公告」文件，僅供參閱。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京，2025 年 8 月 15 日 於本公告日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2025 年 8 月 16 日在上海證券交 易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「關於第六屆董事會第十二次會議 決議的公告」文件，僅供參閱。 北京，2025 年 8 月 15 日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康 鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及 王虹先生，職工董事焦蕾女士。 1 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-043 中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第十二次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 內幕消息 有關擬進行2025年中期利潤分配的提示性公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）第 13.09(2)條、第13.10B條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部內幕 消息條文而作出。 根據股東回報規劃，結合公司經營情況，本公司擬進行2025年中期利潤分配。中 期利潤分配金額不少於2025年上半年本公司實現的歸屬於本公司股東的淨利潤的 75%，且不超過該期間實現的歸屬於本公司股東的淨利潤。 1 2025年中期利潤分配的具體方案尚需與本公司2025年中期報告一併提交本公司董 事會審議，並經本公司股東大會審議批准後實施。本公司將嚴格按照相關法律法 規的規定和要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 為積極 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 有關收購標的資產及發行對價股份之潛在須予公佈交易及關連交易 建議發行A股以募集配套資金 及 恢復A股交易 有關收購標的資產及發行對價股份之潛在須予公佈交易及關連交易 於2025年8月15日，本公司與國家能源集團公司及其全資附屬公司西部能源訂 立《資產購買協議》，據此，本公司有條件地同意(i)以發行對價股份及支付現 金的方式收購國家能源集團公司持有的國源電力100%股權、新疆能源100%股 權、化工公司100%股權、烏海能源100%股權、平莊煤業100%股權、神延煤炭 41%股權、晉神能源49%股權、包頭礦業100%股權、航運公司100%股權、煤炭 運銷公司100%股權、電子商務公司100%股權及港口公司100%股權；及(ii)以支 付現金的方式收購西部能源持有的內蒙建投100%股權。 1 於本公告日期，標的公司的審計和評估工作尚未完成， ...

交易概述 - 中国神华拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买国家能源集团持有的12项资产股权，包括国源电力100%股权、新疆能源100%股权、化工公司100%股权、乌海能源100%股权、平庄煤业100%股权、神延煤炭41%股权、晋神能源49%股权、包头矿业100%股权、航运公司100%股权、煤炭运销公司100%股权、电子商务公司100%股权、港口公司100%股权 [1] - 公司将以支付现金方式购买西部能源持有的内蒙建投100%股权 [1] - 上市公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股份募集配套资金 [1] 交易前业务结构 - 中国神华是全球领先的以煤炭为基础的综合能源上市公司，主要经营煤炭、电力、铁路、港口、航运、煤化工六大板块业务 [1] - 公司以煤炭采掘业务为起点，利用自有运输和销售网络，发展下游电力和化工产业，实行跨行业、跨产业纵向一体化发展和运营模式 [1] 交易战略意义 - 本次交易将进一步整合煤炭开采、坑口煤电、煤化工及物流服务业务板块，大幅提高上市公司资源储备规模与核心业务产能 [2] - 交易将优化全产业链布局，为推进清洁生产、降低运营成本、提升持续盈利能力创造有利条件 [2] - 有利于公司降低交易成本、优化产能匹配，提升整体盈利能力，实现"1+1>2"战略价值 [2] 交易后预期影响 - 交易完成后公司将进一步增强一体化运营优势，扩大主营业务规模，进一步提高上市公司质量 [2] - 推动优质资源向上市公司聚集，巩固其作为全球领先综合能源上市公司的地位 [2] - 公司在服务国家能源安全战略、引领煤炭行业高质量发展进程中发挥更为关键的支柱作用 [2] 股票复牌安排 - 公司A股股票将于2025年8月18日(星期一)开市起复牌 [3]

中国神华2025年中期利润分配计划 - 公司拟进行2025年中期利润分配 [1] - 分配金额不少于2025年上半年归属于公司股东净利润的75% [1] - 分配金额不超过2025年上半年归属于公司股东净利润 [1]

交易概述 - 中国神华拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买国家能源集团持有的12项资产100%股权及神延煤炭41%股权、晋神能源49%股权，并以现金购买西部能源持有的内蒙建投100%股权 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股份募集配套资金 [1] - 交易完成后公司A股股票将于2025年8月18日复牌 [3] 交易前业务结构 - 公司是全球领先的以煤炭为基础的综合能源上市公司，经营煤炭、电力、铁路、港口、航运、煤化工六大板块业务 [1] - 采用跨行业、跨产业纵向一体化发展模式，以煤炭采掘为起点，利用自有运输销售网络发展下游电力和化工产业 [1] 交易战略意义 - 作为国家能源集团"煤、电、运、化"资产整合平台，本次交易将整合煤炭开采、坑口煤电、煤化工及物流服务板块 [2] - 大幅提高资源储备规模与核心业务产能，优化全产业链布局，推进清洁生产并降低运营成本 [2] - 通过降低交易成本、优化产能匹配提升整体盈利能力，实现"1+1>2"战略协同效应 [2] 交易后发展预期 - 进一步增强一体化运营优势，扩大主营业务规模，推动优质资源向上市公司聚集 [2] - 巩固全球领先综合能源上市公司地位，更好服务国家能源安全战略并引领行业高质量发展 [2]

中国神华2025年中期利润分配方案 - 公司拟进行2025年中期利润分配 分配金额不少于2025年上半年归属于公司股东净利润的75%且不超过该期间净利润 [1] - 利润分配方案需与2025年半年度报告一并提交董事会审议并经股东大会批准后实施 [1]

交易概述 - 中国神华拟通过发行A股股份及支付现金的方式收购国家能源集团持有的12项资产股权，包括国源电力100%股权、新疆能源100%股权、化工公司100%股权、乌海能源100%股权、平庄煤业100%股权、神延煤炭41%股权、晋神能源49%股权、包头矿业100%股权、航运公司100%股权、煤炭运销公司100%股权、电子商务公司100%股权、港口公司100%股权 [2] - 公司将以支付现金方式收购西部能源持有的内蒙建投100%股权 [2] - 拟向不超过35名特定投资者发行A股股份募集配套资金 [2] 交易进展 - 交易预案已通过董事会审议 [2] - A股股票自2025年8月18日开市起复牌 [2]