股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際航空股份有限公司 呈交日期: 2024年6月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00753 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,955,610,672 | RMB | | 1 RMB | | 4,955,610,672 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,955,610,672 | RMB | | 1 RMB | | 4,955,610,672 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2024-024 中国国际航空股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 12 日（星期三）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 04 日（星期二）至 06 月 11 日（星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@airchina.com 进行提问。邮件标题请注明"601111 业绩说明会"，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日、4 月 27 日分别发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季 度报告，为便于广大投 ...

中信证券股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 如无特殊说明，本发行保荐书中使用的简称或名词释义与《中国国际航空股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 中信证券股份有限公司接受中国国际航空股份有限公司的委托，就发行人 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项出具本发行保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 关于中国国际航空股份有限公司 上海证券交易所: 3-1-1 | | | | 日求 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… ...

证券代码：601111 证券简称：中国国航 中国国际航空股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 一、本次向特定对象发行 A 股股票方案概要 （一）发行股票的种类和面值 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年五月 4-1-1 释 义 除非本法律意见书另有说明，下列词语之特定含义如下： | 1 | 发行人/中国国航/ | 指 | 中国国际航空股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | 2 | 中航集团/控股股 东/发行对象 | 指 | 中国航空集团有限公司，曾用名为"中国航空集团公司" | | 3 | 中航有限 | 指 | 中国航空（集团）有限公司 | | 4 | 中航兴业 | 指 | 中航兴业有限公司 | | 5 | 国泰航空 | 指 | 国泰航空有限公司 | | 6 | 深圳航空 | 指 | 深圳航空有限责任公司 | | 7 | 北京维修 | 指 | 北京飞机维修工程有限公司 | | 8 | 山航集团 | 指 | 山东航空集团有限公司 | | 9 | 山航股份 | 指 | 山东航空股份有限公司 | | 10 | 航港发展 | 指 | 航港发展有限公司 | | 11 | 广东机场 | ...

北京德恒律师事务所 2023 年度股东大会的 关于中国国际航空股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见 省市 北京德恒律师事务所 E DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下统称"有关法律"）及《中国国际航空股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次会议的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中,本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格及会议表决 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-023 中国国际航空股份有限公司 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过并报中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册等手续，在中国证监会同意注 册后方可实施。前述批准、注册能否取得以及取得时间存在不确定性。公司将根 据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行 A 股股票相关法律法规的规定 和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中国国际航空股份有限公司董事会 中国北京，二〇二四年五月三十日 1 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得上海证券交易 所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易 所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理中国国际航空股份有限公司沪市主 板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕134 号）。 上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书 及相关申请文件 ...

中信证券股份有限公司 关于 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 声 明 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《中国国际航空股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 一、发行人基本情况 | （一）发行人基本情况 | | --- | | 公司中文名称 | 中国国际航空股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 注册地址/实际经营地 | 北京市顺义区天柱路 30 号院 1 号楼 至 9 层 101 | 1 | | 股本 | 16,593,720,146 股 | | | 法定代表人 | 马崇贤 | | | ...

中国国际航空股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 45 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | 4 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,546,639,268 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 8,063,886,484 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,482,752,784 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.5844 | （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总 部大楼 C713 会议室 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数的比例（%） | | | ...

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-021 中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次 会议（以下简称"本次会议"）通知和资料已于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件 的方式发出。本次会议于 2024 年 5 月 30 日上午 10:20 在北京市顺义区空港工业 区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频的方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，职工董事肖鹏先生因公务委托董事长 马崇贤先生代为出席并表决，独立董事李福申先生、谭允芝女士因公务分别委 托独立董事禾云先生、徐俊新先生代为出席并表决。 本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行 政法规、规章 ...