新华人寿保险股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议材料 二〇二五年十二月四日 北京 1/23 新华人寿保险股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会议程 会 议 时 间 ：2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 14 点 00 分 会 议 地 点 ：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层 会议召集人：新华人寿保险股份有限公司董事会 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 3. 关于选举公司第九届董事会董事的议案，逐一投票选举公司第九届董事 会董事 五、现场投票表决 2/23 二、审议议案 （一）特别决议事项 1. 关于发行境内无固定期限资本债券的议案 （二）普通决议事项 2. 关于修订《关联交易管理办法》的议案 三、回答股东提问 四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数 六、休会、统计现场表决结果 七、宣布现场表决结果 议案一 关于发行境内无固定期限资本债券的议案 各位股东： 为进一步增强新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"）资本实力， 提升核心偿付能力充足率，优化资本结构，支持公司业务持续稳健发展，公司 拟在境内发行金额不超过人民币 100 亿元（含 1 ...

| | 特別決議案 | 贊成4 | 反對4 | 棄權4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准關於發行境內無固定期限資本債券的議案 | | | | | | 普通決議案 | 贊成4 | 反對4 | 棄權4 | | 2. | 審議及批准關於修訂《關聯交易管理辦法》的議案 | | | | | 3. | 審議及批准關於選舉公司第九屆董事會董事的議案 | | | | | 3.1 | 選舉楊玉成先生連任本公司第九屆董事會執行董事 | | | | | 3.2 | 選舉龔興峰先生連任本公司第九屆董事會執行董事 | | | | | 3.3 | 選舉楊雪女士連任本公司第九屆董事會非執行董事 | | | | | 3.4 | 選舉毛思雪女士連任本公司第九屆董事會非執行董事 | | | | | 3.5 | 選舉胡愛民先生連任本公司第九屆董事會非執行董事 | | | | | 3.6 | 選舉張曉東先生連任本公司第九屆董事會非執行董事 | | | | | 3.7 | 選舉徐徐女士連任本公司第九屆董事會獨立非執行董 | | | | | | 事 | | | | | 3.8 | 選舉郭永清先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. 01336 2025年第四次臨時股東大會通告 茲通告新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月24日下午二時正於中國 北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈21層舉行2025年第四次臨時股東大會 （「2025年第四次臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外， 本通告所用詞彙與本公司日期為2025年12月4日之通函所界定者具有相同涵義。 作為特別決議案 1. 審議及批准關於發行境內無固定期限資本債券的議案 - 1 - 2. 審議及批准關於修訂《關聯交易管理辦法》的議案 3. 審議及批准關於選舉公司第九屆董事會董事的議案 3.1 選舉楊玉成先生連任本公司第九屆董事會執行董事 3.2 選舉龔興峰先生連任本公司第九屆董事會執行董事 3.3 選舉楊雪女士連任本公司第九屆董事會非執行董事 3.4 ...

此乃要件 請即處理 2025年第四次臨時股東大會 本公司謹訂於2025年12月24日下午二時正於中國北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險 大廈21層舉行2025年第四次臨時股東大會。2025年第四次臨時股東大會通告和代表委任表格 隨附於本通函，並均登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。 擬委任代理人出席2025年第四次臨時股東大會之H股股東，務請填妥代表委任表格，並於2025 年第四次臨時股東大會舉行時間二十四小時前（即2025年12月23日下午二時正前）送達本公司H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可親自 出席2025年第四次臨時股東大會，並於會上投票。 2025年12月4日 目 錄 頁碼 | 釋義 | | 1 | | --- | --- | --- | | 董事會函件 | | 2 | | 附錄一 － | 2025年第四次臨時股東大會事務 | I-1 | | 附錄二 － | 《關聯交易管理辦法》修訂內容對比表 | II-1 | | 附錄三 － | 第九屆董事會董事候選人之履歷詳情 | III-1 | | 2025年第四次臨時股東大會通告 | ...

A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 公告编号：2025-066 H 股证券代码： 01336 H 股证券简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"股东大会"） 股东大会召开日期：2025年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：新华人寿保险股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系 ...

二、新华人寿保险股份有限公司贵州分公司应按照有关规定及时办理变更及许可证换领事宜。 2025年11月27日，国家金融监督管理总局贵州监管局发布批复称，《关于清镇营销服务部变更营业场所 的请示》(新保黔字〔2025〕13号)收悉。经审核，现批复如下： 一、同意新华人寿保险股份有限公司贵州分公司清镇营销服务部将营业场所变更为：贵州省贵阳市清镇 市百花社区鲤鱼塘村(清镇兴邦大厦)9层2号、3号。 ...

2025年12月1日，国家金融监督管理总局临夏监管分局发布批复称，《新华人寿保险股份有限公司甘肃 分公司关于临夏中心支公司营业场所变更的请示》(新保甘字〔2025〕65号)收悉。经审核，现批复如 下： 二、新华人寿保险股份有限公司甘肃分公司应按照有关规定及时办理变更及许可证换领事宜。 一、同意新华人寿保险股份有限公司临夏中心支公司营业场所变更为：甘肃省临夏州临夏市民主西路49 号百益时代广场1栋25层。 ...

二、新华人寿保险股份有限公司临夏中心支公司应按照有关规定及时办理变更及许可证换领事宜。 一、同意新华人寿保险股份有限公司康乐支公司营业场所变更为：甘肃省临夏州康乐县迎宾路27号。 2025年12月1日，国家金融监督管理总局临夏监管分局发布批复称，《新华人寿保险股份有限公司临夏 中心支公司关于康乐支公司营业场所变更的请示》（新保甘临字〔2025〕17号）收悉。经审核，现批复 如下： ...

当第一缕晨光穿透薄雾，温柔漫过宏村的黛瓦白墙，原本棱角分明的徽派墙脊，在朦胧雾气中晕成水墨 长卷的笔触……这般曾遥不可及的"诗与远方"，如今正蜕变为银发群体触手可及的"享老"日常。"旅居 康养"——这一融合健康守护、旅行体验与品质生活的新兴业态，正成为保险业角逐银发经济的新赛 道，也是保险业落实养老金融这篇大文章的具体体现。 新华保险落子徽州构筑康养新版图 11月30日，新华保险徽州旅居基地首发盛典在安徽省黟县举行，为其康养旅居布局再添关键支点。选择 徽州，新华保险看中的正是其"文化+生态"的双重稀缺价值：作为中华文明重要承载地，这里坐拥西 递、宏村两大世界文化遗产，1684幢明清古建筑沉淀千年底蕴；同时作为国家级重点生态功能区，其森 林覆盖率高达84.78%，空气负氧离子浓度远超世界清新空气标准，被誉为"气候康养旅居示范区"。 记者了解到，这是继"雅达·松下社区"合作项目后，新华保险深化康养战略的又一重要举措。至此，该 公司"新华悦"旅居服务网络已覆盖全国45个城市、55个项目，致力于为客户打造"气候环境、医疗健 康、文化娱乐"三位一体的旅居网络。 万亿元市场开启"候鸟式"康养旅居新风尚 市场前景广阔挑战与 ...

北京商报讯（记者 胡永新） 12月3日，新华人寿保险股份有限公司发布2025年半年度权益分派实施公告显示，2025年半年度 88每股派发 现金红利0.67元（含税），共计派发现金红利20.90亿元。股权登记日2025年12月11日，除权除息日及现金红利发放日均为2025年12月12 日。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/12/11 | | 2025/12/12 | 2025/12/12 | ● 差异化分红送转:否 通过分配方案的股东大会届次和日期 í 本次利润分配方案经新华人寿保险股份有限公司(以下简称"本公司")2025 年 10 月 31 日的2025年第三次临时股东大会审议通过。 i í 分配方案 发放年度:2025年半年度 1. 2. 分派对象: 新华人寿保险股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要 ...