公司业绩 - 公司2023年归母净利润为3.40亿元，营业收入为26.08亿元，同比增长52.31%[6] - 公司成功实现业绩扭亏为盈，归母净利润为3.40亿元，营业收入为26.08亿元，同比增长52.31%[6] - 公司2023年营业收入为26.08亿元，较上年同期增加52.31%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.40亿元，与上年同期相比实现扭亏为盈[20] - 公司2023年实现营业收入26.08亿元，同比增长52.31%，归母净利润3.40亿元，较上年实现扭亏为盈[24] - 公司国内销售收入达218,205.70万元，较上年同期增长51.93%[25] - 公司国际销售收入32,660.62万元，较上年同期增长131.78%[25] - 公司2023年度研发项目累计投入58,156.56万元，占销售收入比重为22.30%[27] - 公司在GLP-1RA市场具有发展潜力，全球GLP-1RA市场规模预计将达到1454亿美元[29] - 公司2023年发布关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知，将零售药店纳入统筹基金支付范畴[57] - 公司2023年发布关于开展全面提升医疗质量行动通知，目标是在全行业进一步树立质量安全意识，完善质量安全管理体系和管理机制[58] - 公司2023年12月发布关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见，力争90%以上的县市基本建成紧密型县域医共体[58] 研发与产品 - 公司自主研发的新药GZR4注射液和GZR101注射液围绕世界最前沿的新领域展开研发和临床[6] - 公司研发投入共计5.82亿元，占销售收入的22.30%，自主研发的新药GZR18注射液成功完成临床研究[6] - 公司自主研发的新型预混双胰岛素复方制剂GZR101注射液完成了Ib期临床的首例受试者给药[25] - 公司研发的在研新药长效产品GZR18注射液完成了IIb期临床试验的首例受试者给药[25] - 公司的创新型治疗用生物制品GZR18口服片剂的临床试验在2023年11月获得国家药监局受理[25] - 公司已成功研发出六款核心胰岛素产品，其中五款为全球胰岛素市场主流的胰岛素类似物品种[25] - 公司向欧洲EMA提交的甘精胰岛素注射液、赖脯胰岛素注射液和门冬胰岛素注射液的上市许可申请获得EMA正式受理[25] - 公司迎接了欧洲药监局EMA针对甘精、赖脯和门冬胰岛素注射液三款生物类似药的批准前检查[26] - 公司在研发领域取得突破性进展，包括GZR18注射液、GZR18片等项目[28] - 公司的可重复使用的笔式胰岛素注射器和一次性胰岛素笔用针头通过欧盟新法规下的产品认证[39] - 公司在2023年年度报告中指出，公司的甘精、赖脯、门冬三款胰岛素产品获得FDA和EMA的正式受理，有望在美欧市场带来可观的利润增量空间[60] 市场拓展 - 公司在印度市场获得商业化许可，未来将继续深化合作[35] - 公司在印度尼西亚政府招标中获得订单，取得显著成果[36] - 公司成功中标哈萨克斯坦政府药品和医疗器械招标采购项目[37] - 公司在巴西市场成功中标，缓解胰岛素供应压力[38] - 公司甘精胰岛素注射液在玻利维亚获批，是公司在拉美区的重要里程碑[38] 生产与质量 - 公司持续加强质量监管，确保每一道生产环节都严格遵循国家药品生产质量管理规范（GMP）的要求[40] - 公司加强员工培训与质量文化建设，提高员工对GMP理念的认识，并促进生产质量相关的知识经验在公司内部的传承和更新[41] - 公司定期开展质量风险评估检验，识别生产过程中潜在的质量风险，并制定应急制度与响应方案完善制度框架，确保产品质量始终处于受控状态[41] - 公司始终以“安全第一、预防为主、综合治理”为安全工作总体方针，持续完善安全管理体系，切实做好安全生产工作[42] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，董事会的人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会[123] - 公司监事会由2名股东监事和1名职工监事组成，其人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会会议通知方式、召开方式、表决方式均符合规定[124] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：董事长持股增加28508550股，总经理持股不变，董事、副总经理等持股情况也有所变动[126] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为908.60万人民币，其中董事长报酬最高，为4572万人民币，其他高管报酬

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，甘李药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事何艳青、郑国钧、昌增益的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何艳青、郑国钧、昌增益的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控 制人的附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 甘李药业股份有限公司 特此报告。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 甘李药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

甘李药业股份有限公司 作为甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人能 够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人，何艳青，女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科， 中国注册会计师，毕业于河北经贸大学。2008 年至 2023 年，任职于北京金华诚信 会计师事务所有限责任公司，担任审计助理、项目经理职务；2024 年至今，担任北 京合方会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度独立董事述职报告 具体出席情况如下： | 董事姓名 | 本年应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 次数 | 次数 ...

甘李药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》及《甘李药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-027 甘李药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 4 月 23 日在公司 五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于<公司董事会 2023 年度工作报告>的议案》 同意《公司董事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<公司总经理 2023 年度工作报告>的议案》 同意《公司总经理 2023 年度工作报告》。 表决结果：9 ...

关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-029 甘李药业股份有限公司 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 2 元（含税）。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，甘 李药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于母公司股东的净 利润340,068,569.84元，母公司报表中期末未分配利润为7,456,752,231.35元。 经董事会审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣 除拟回购注销的限制性股票）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 594,161,750 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 118,832,350.00 元（含税）。本 ...

甘李药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人能 够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人，郑国钧，男，1968 年出生，美国国籍，博士，毕业于中国医学科学院。 1998 年至 2000 年在中国科学院微生物研究所从事博士后研究工作；2000 年至 2001 年在法国科学研究中心从事博士后研究工作；2002 年至今，任北京化工大学教授； 2019 年至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有 从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在 影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）独立董事出席会议情况 1. ...

重要内容提示： 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-035 甘李药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号二层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

甘李药业股 募集资金存放与使用炸 大华核字[2024]0011000884 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 甘李药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 市海淀区西四环山路 16号 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000884 号 | | | r 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 11 甘李药业股份有限公司 2023 年度募集资金存 1-11 放与使用情况的专项报告 甘李药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引编制募集资金专 项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 ...

大华审字[2024]0011008143 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 您可使用手机"扫 ...