浙江春风动力股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江春风动力股份有限公司章程》，公司对立信会计师事 务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，立信会计 师事务所资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保 持独立性，勤勉尽责，公允地表达意见。具体情况如下： （一）立信会计师事务所在审计前与公司进行了必要的沟通，对公司情况进 行了解后制定了审计计划，并就审计计划、2023 年度"重点审计事项"与公司 董事会审计委员会进行了沟通。 （二）立信会计师事务所在审计过程中遵循独立、客观、公正的执业准则， 遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充 分的审计证据。 （三）立信会计师事务所审计组成员具有承办本次审 ...

浙江春风动力股份有限公司 董事薪酬与考核委员会实施细则 浙江春风动力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江春风动力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本实施细则。 第二 条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人 。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员通过在 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 浙江春风动力股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）的选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江 春风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 ...

浙江春风动力股份有限公司 独立董事年报工作制度 浙江春风动力股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作 中的作用，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第二号——业务办理（第六号——定期报告）》等规范性文件、 行业规定和《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙 江春风动力股份有限公司独立董事工作细则》等规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 法规及《公司章程》的规定，认真履职，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事在公司年 度报告（以下简称"年报"）编制和披露期间，应切实履行独立董事的的各项职 责，并认真编制《独立董事年度述职报告》。 浙江春风 ...

浙江春风动力股份有限公司 总经工作细则 浙江春风动力股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保障公司、股东、债权人的合法权益，完善法人治理结构，规范公司经理层的行 为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效地工作，促进公司生产经营的可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江春风动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公 司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、董事会秘书和财务 负责人。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务负 责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，副总经理等其他 高级管理人员对总经理负责。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第五条 公司设总经理一人，并根据生产经营需要设置副总经理。由总经理、 副总经理、董事会秘书及财务负责人组成公司总经理工作班子，总经理工作班子 是公司日常经营管理的指挥和运 ...

浙江春风动力股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范浙江春风动力 股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司 和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《浙江春风动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 公司的控股股东、实际控制人适用本规范。 浙江春风动力股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第三条 公司控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法 律法规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第四条 公司控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规 以及《公司章程》的规定善意行使权利，严格履行其做出的各项承诺，谋求公司 和全体股东利益的共同发展。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得滥用权利，通过关联交易、利润分 配、资产重组、对外投资等方式损害公司及其他股东的利益。 第二章 公司治理 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-008 浙江春风动力股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20.80 元（含税）。截至 2024 年 4 月 15 日，公司总股本 150,454,163 股，以此计算合计拟派发现金红利 312,944,659.04 元（含税），占合并报表中归 属于上市公司股东的净利润的比例为 31.06%。本次分配不派发红股，也不进行 资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-016 一、2021 年股票期权激励计划已经履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事 会第三十次会议，审议通过了《关于<浙江春风动力股份有限公司 2021 年股票期 权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江春风动力股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事 项发表了独立意见，上海君澜律师事务所对此出具了相应的法律意见书。 2、2021 年 11 月 5 日，公司通过内部办公系统对本次激励计划确定的激励 对象的姓名和职务进行了公告，公示期自 11 月 5 日至 11 月 14 日止，共计 10 天。 在公示期限内，公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。截止 2021 年 11 月 14 日公示期满，公司监事会未接到任何员工针对本次拟激励对象 提出的任何异议。 3、2021 年 11 月 15 日，公司召开第四届监事会第三十一次会议，审 ...

本次办理股票解除质押及再质押后，控股股东及其一致行动人累计质押股 票 5,650,000 股，占其持股数量的 8.86%。 证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-003 浙江春风动力股份有限公司 关于持股 5%以上股东提前解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东春风控股集团有限公司（以下简称"控股股东"、"春风控股"）的一致 行动人重庆春风投资有限公司（以下简称"重庆春风"）持有公司无限售流通股 12,661,734 股，占公司总股本比例为 8.42%。本次办理解除质押及再质押手续后， 重庆春风累计质押公司股份数量为 5,650,000 股，占其持有公司股份总数的 44.62%，占公司总股本的 3.76%。 有限责任公司办理了股份再质押登记手续。具体内容见"二、股份质押情况"。 3、本次股份解除质押后，除重庆春风外，控股股东及其他一致行动人暂无 股份质押计划。重庆春风将根据资金 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-004 浙江春风动力股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 19 日(星期五) 下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 12 日(星期五) 至 04 月 18 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board01@cfmoto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心 ...