(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 396,949,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.0589 | | 份总数的比例（%） | | 说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 646,208,651 股，其中回购专用证券账 户中有股份 16,719,200 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决 权股份总数为 629,489,451 股。 (二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司 三楼会议室 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-034 桂林福达股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2 ...

北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒 01F20210890 号 致：桂林福达股份有限公司 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 9 日召开。北京德恒律师事务所接受桂林福 达股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简 称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《桂林福达股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、 召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●控股股东福达集团的一致行动人吕桂莲女士持有公司股份 5,439,600 股，占公司 总股本的 0.84%；本次质押延期购回手续办理完成后，其累计质押股份 4,000,000 股， 占其持股总数的 73.53%，占公司总股本的 0.62%。 控股股东福达集团的一致行动人黎锋先生持有公司股份 6,084,000 股，占公司总股 本的 0.94%；本次质押延期购回手续办理完成后，其累计质押股份 6,084,000 股，占其 持股总数的 100%，占公司总股本的 0.94%。 ● 截至本公告日，福达集团及其一致行动人合计持有公司股份 397,302,440 股， 占公司总股本的 61.46%；本次质押延期购回手续办理完成后，控股股东及其一致行动人 累计质押股份 187,746,000 股，占其合计持股总数的 47.26%，占公司总股本的 29.05%。 注：截止本公告日，公司总股本为 646,208 ...

关于回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-032 桂林福达股份有限公司 当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将截止 4 月末 公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 4 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份 1,700,300 股，占公司总股本的比例为 0.2631%，回购成交最高价为 6.06 元/股，最低价为 5.89 元/股，支付资金为 10,174,476 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 4 月末，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 8,719,200 股，占公司总股本的比例为 1.3493%，回购成交最高 价为 6.11 元/股，最低价为 5.10 元/股，支付资金总额为 50,105,783 元（不含交 易费用）。 公司上述回购符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为320,532,521.26元，同比增长1.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为31,595,670.03元，同比增长3.61%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为320,532,521.26元，较去年同期增长了5,352,586.94元[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为292,983,788.90元，较去年同期增长了5,121,821.97元[13] - 公司2024年第一季度净利润为31,595,670.03元，较去年同期增长了1,099,666.83元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为45,273,713.55元，同比下降26.23%[4] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为304,575,878.74元，较去年同期下降了15.6%[15] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为259,302,165.19元，较去年同期下降了13.6%[16] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-48,299,312.25元，较去年同期改善了51.3%[16] 资产负债 - 公司2024年第一季度流动资产总额为1,315,280,867.33元，较上一季度增加了167,443,298.8元[10] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为2,311,868,145.36元，较上一季度增加了27,149,096.49元[11] - 公司2024年第一季度资产总额为3,627,149,012.69元，较上一季度增加了194,592,395.29元[12] - 公司2024年第一季度流动负债总额为1,167,527,221.19元，较上一季度增加了193,688,533.02元[12] - 公司2024年第一季度非流动负债总额为150,271,436.92元，较上一季度增加了9,305,361.31元[12] - 公司2024年第一季度所有者权益总额为2,309,350,354.58元，较上一季度增加了8,598,501.96元[12] 公司财务情况 - 股东信息显示福达控股集团有限公司持有公司54.99%的股份[7] - 公司财务费用增长108.43%，主要是利息支出增加所致[7] - 公司应付款项融资增长62.88%，主要是凭证增加所致[7] - 公司其他应付款减少98.35%，主要是对股东现金分红所致[7] - 公司应收款项融资增长30.42%，主要是个人备用金余额增加所致[7] - 公司预付款项减少53.27%，主要是预付材料款余额减少所致[7] - 公司其他流动资产减少94.08%，主要是待抵扣进项税余额减少所致[7] - 公司2024年第一季度研发费用为19,858,213.40元，较去年同期增长了1,231,626.09元[13]

关于桂林福达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：桂林福达股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001392 关于桂林福达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2024]518Z0077号 桂林福达股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了桂林福达股份有限公司, (以下简称福达股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年4月18 日出具了容诚审字[2024]518Z0039 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,福达股份公司管理层编制了后附的 桂林福达股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

桂林福达股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职评估报告 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及公司制度， 公司对容诚所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人， 注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审 ...

财务表现 - 公司2023年度实现净利润合并口径为103,533,629.13元，母公司实现净利润为74,642,965.41元[4] - 公司2023年度现金分红合计101,826,773.08元，占净利润的比例为98.35%[4] - 公司2023年度营业收入为1,352,319,134.60元，同比增长19.18%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为103,533,629.13元，同比增长57.85%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为200,645,678.98元，较上年同期下降46.30%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.16元，同比增长60.00%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.37%，较上年同期增加1.91个百分点[13] 业务发展 - 公司成功开发了多款新能源混动曲轴产品，包括在比亚迪、东风乘用车等客户的配套份额超过50%[19] - 公司新能源纯电汽车电驱动齿轮新业务取得突破，产品将于2024年陆续进行批量生产及供货[19] - 公司与奔驰、宝马、日本洋马等国际客户的合作项目进展顺利，销售额同比增长超过90%[19] - 公司持续深入与玉柴船电的合作，实现多个明星产品的开发并迅速投入量产[19] - 公司实施数智化一把手工程，引入外部数智化管理人才，推广数字管理系统的应用[19] 行业趋势 - 公司所处的汽车零部件行业在2023年整体市场销量呈现“低开高走，逐步向好”的特点，汽车产销量创历史新高，同比增长11.6%和12%[22] - 乘用车市场保持良好增长态势，产销量分别增长9.6%和10.6%[23] - 商用车市场企稳回升，产销量分别增长26.8%和22.1%[23] - 新能源汽车产销持续增长，市场占有率达到31.6%，同比增长35.8%和37.9%[23] 技术创新 - 公司在科技创新方面建立完善高效的研发体系，拥有多个国家级和省级研发平台，累计拥有312项发明专利和实用新型[31] - 公司与知名学府和科研机构合作共建实验室，如与大连理工大学、上海交通大学共建“材料表面改性联合实验室”[31] - 公司在曲轴动平衡优化、锻造全流程数字化、曲轴淬硬层控制等领域积累了丰富的先进技术和核心技术[31] 公司治理 - 公司董事会由9名成员组成，包括3名独立董事，下设四个专门委员会，符合相关管理办法要求[76] - 公司监事会由3名监事组成，能依据公司章程和监事会议事规则认真履行监督职责[76] - 公司严格按照相关规定进行信息披露，确保信息真实、准确、及时、完整，公平对待所有股东[76] 社会责任 - 公司通过城市燃气智慧监测云平台实现实时在线监测燃气管道的运行状态、泄漏情况和安全性，能够预警报警和数据分析，减少事故的发生[135] - 公司积极开展公益活动，包括慰问退伍老兵、捐赠活动、困难员工帮扶，总计捐赠金额达21.5万元[141] - 公司投入资金助力乡村振兴项目，为农村劳动力提供岗位300多个，提供工资福利等收入约1350万元[142] - 公司采购食堂用米油和员工节日福利统一到临桂区乡村振兴农产品直销示范点，共计约92万元，惠及员工2200人，农户约500人[144]

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 桂林福达股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年的工作中，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护全体股 东和公司的利益。现将本人2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人第五届董事会独立董事任期届满，2023年3月经公司股东会选举，本人 继续担任第六届董事会独立董事。本人基本情况如下： 本人蒋红芸，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，本科毕业于中南财经大学（现 为中南财经政法大学）审计学专业，教授，硕士生导师，注册会计师，广西"十百千"拔 尖会计人才（学术二期）。主要研究方向为内部控制、绩效评价、企业社会责任等领域， 公开发表论文30多篇。曾任桂林理工大学商学院讲师、副教授。现任桂林理工 ...

桂林福达股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控平稳转 段后经济恢复发展的一年。汽车行业创造出令人瞩目的业绩，全年汽车产销量分别完成 了 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，突破了历史最高记录，同比分别增长 11.6%和 12%。其 中，商用车产销分别完成 196.7 万辆和 197.1 万辆，同比分别增长 16.9%和 15.8%。在 商用车主要品种中，重卡市场完成销量 48.8 万辆，同比增长 28.5%。新能源汽车产销分 别完成 378.8 万辆和 374.7 万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%，其中混合动力汽车销 售增长率达到了 84.7%；新能源乘用车上半年累计零售总量为 308.6 万辆，同比增长 37.3%，市场渗透率达 32.4%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。 2023 年，在公司党委的正确领导下，公司经营层和全体干部员工全面贯彻落实股东 大会、董事会的各项决策部署，始终围绕着"数智化管理、高效率运行、高质量发展" 的经营方针，聚焦主业，紧抓机遇，布局新领域、开拓新客户，坚持科技创新驱动产品 升 ...