第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于审计委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第二章 审计委员会组成 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"） 审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏新泉汽车饰件股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等，公司董事会（以下称 "董事会"）设立审计委员会，并制定本规则。 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事不少于 2 名，且至少有 1 名独立董事是会计 专业人士。审计委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 ...

信息披露义务人 - 包括公司及其董事、高管、股东等[3][4] - 持有公司5%以上股份的股东属于适用人员和机构[2] 信息披露文件 - 包括定期报告、临时报告等，在证券交易所网站等发布[5] 信息披露管理 - 董事会办公室是事务管理部门，董事会保证制度实施[10] - 董事长是第一责任人，董事会秘书具体协调[11] - 审计委员会监督董事、高管履职行为[7] 信息披露时间 - 年度报告4个月内、中期报告2个月内、季度报告1个月内披露[12] - 公司可在4个信息披露时段发布文件[36] 重大事项披露 - 一年内重大资产变动超30%等需立即披露[16] - 股东或实控人持股变化等需披露[16][17] - 预计业绩亏损或大幅变动应预告[14] - 定期报告前业绩泄露等应披露财务数据[14] - 财务报告非标需董事会专项说明[14] - 重大事件及时披露，无法详述先提示[19] - 筹划重大事项分阶段披露进展[19] 子公司信息 - 控股子公司会议决议两工作日报董事会办公室[25] 保密与责任 - 信息知情人未公告前保密，内幕交易赔偿[39] - 失职违规可处分赔偿，违规披露担责[48][49] 暂缓豁免披露 - 增加需有证据，涉国家秘密豁免[43] - 涉商业秘密符合情形可暂缓豁免[43] - 出现特定情形应及时披露[44] - 登记材料保存不少于十年[45] - 报告公告后10日内报送登记材料[46] 制度说明 - “以上”含本数，“以下”不含本数[51] - 冲突按规定执行，董事会解释修改[51] - 制度审议通过生效[51]

管理责任与部门 - 董事长是投资者关系管理工作第一责任人，不能出席时由总经理或董事会秘书主持重大活动[12] - 董事会秘书负责投资者关系管理全面统筹、协调与安排[12] - 董事会办公室是投资者关系管理部门，在董事会秘书领导下开展工作[13] 管理原则与对象 - 公司开展投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3][4] - 投资者关系管理工作对象包括股东、投资机构、证券分析师等[6] 沟通内容与要求 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[8] - 公司开展投资者关系管理活动应以已公开披露信息作为交流内容[10] 信息提供与公布 - 财务部负责定期提供信息披露和对外报送文件的财务相关信息，董事会办公室负责定期提供业务相关信息[15] - 公司应在定期报告中公布网址和咨询电话，变更时及时公告[11] 沟通机制与义务 - 公司可通过多种方式和形式建立与投资者的重大事件沟通机制，还可在官网设专栏发布相关信息[17] - 公司应为中小股东和机构投资者现场参观等提供便利，履行投诉处理责任，关注媒体报道并履行信息披露义务[18] 说明会相关 - 投资者说明会应采取便于参与的方式，现场召开需网络直播，会前发布公告，原则上在非交易时段召开[23] - 参与投资者说明会的公司人员包括董事长等，董事会秘书为具体负责人[23] - 存在特定情形时公司应按规定召开投资者说明会[23] - 公司应在定期报告披露后召开业绩说明会，说明投资者关心的内容[24] 调研相关 - 公司接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务，不得违法违规[26] - 公司与调研机构及个人直接沟通时，要求其出具资料并签署承诺书[26] - 公司应建立接受调研的事后核实程序，明确未公开重大信息被泄露的应对措施和处理流程[28] 互动平台相关 - 公司应关注上证e互动平台信息，指派专人回复投资者咨询、投诉和建议[30] - 公司可通过上证e互动平台定期举行“上证e访谈”，与投资者公开互动沟通[30] - 公司在上证e互动平台发布信息应谨慎、客观，保证信息真实、准确、完整和公平[30] - 公司信息披露以上证e互动平台披露为准，不得泄露未公开重大信息[31] - 公司在上证e互动平台发布信息及答复热点问题应谨慎、客观，不得迎合市场热点[31] 人员要求 - 投资者关系管理部门工作人员应热情、耐心、平等对待投资者[32] - 投资者关系管理部门工作人员应了解公司多方面情况，把握信息披露尺度[32] 办法相关 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[10] - 本办法所使用术语与《公司章程》中术语含义相同[34] - 本办法由董事会决议通过后施行，解释权和修订权属于公司董事会[36][37]

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第一条 为加强江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规范性文件及《江苏新 泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属单位财政财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治 理、实现目标的活动。 第三条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计的 工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行了 规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的对象包括公司本部各部门及全资或控股子公司、具有重大 影响的参股公司。 第五条 内部审计工作的宗旨是通过开展独立、客观、公正的审计，运用系统 化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高运作效率，帮助 公司实现经营目标。 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司设审计部作为内部审计 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及国家有关法律法规及公司章程的有关规定，制定《江苏新泉汽车饰件股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 信息披露暂缓、豁免事务管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）拟披 露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务 可能导致其违反法律法规或者危害国家安全的，可以按照上海证券交易所相关规 定豁免披露。 本制度所称的"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知 悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公 - 1 - 司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照本所相关规定暂缓或者豁免披露该 信息。 本制度所称的"商业秘密"，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规 章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人 采取保密措施的技术信息和经营信息。 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"）提 名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏新泉汽车饰件股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会议事 规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等，公司董事会（以下称"董事会"）设 立提名委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会委员 由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露 内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江 苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任 领导、董事会秘书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司 重大信息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1、公司董事会秘书； 2、公司董事和董事会； 3、公司总经理、副总经理、财务总负责人等高级管理人员； 4、公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、各所属全资 控股公司负责人 ...

收入表现 - 第三季度营业收入为39.54亿元人民币，同比增长14.91%[3] - 年初至报告期末累计营业收入为114.13亿元人民币，同比增长18.83%[3] - 2025年前三季度营业总收入为114.13亿元，同比增长18.8%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为92.79亿元，同比增长36.3%[20] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.00亿元人民币，同比下降27.10%[3] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为6.23亿元人民币，同比下降9.19%[3] - 第三季度利润总额为2.14亿元人民币，同比下降32.85%，主要原因为产品降价及管理费用、研发费用增加[3][8] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.23亿元，同比下降9.2%[18] - 第三季度基本每股收益为0.40元/股，同比下降28.57%[3] - 2025年前三季度基本每股收益为1.27元/股，同比下降9.9%[19] - 第三季度加权平均净资产收益率为3.35%，同比减少2.05个百分点[4] 成本与费用 - 2025年前三季度营业总成本为107.61亿元，同比增长22.0%[17] - 2025年前三季度管理费用为6.47亿元，同比增长46.3%[17] - 2025年前三季度研发费用为5.03亿元，同比增长24.5%[17] - 2025年前三季度财务费用为4124.93万元，同比下降65.0%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为71.79亿元，同比增长46.5%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为14.63亿元，同比增长33.6%[20] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.57亿元人民币，同比下降41.75%，主要原因为支付现款增加[3][8] - 经营活动产生的现金流量净额为2.57亿元，同比下降41.8%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.78亿元，同比净流出减少19.7%[21] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为8.33亿元，同比减少31.4%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.45亿元，同比下降57.3%[21] - 取得借款收到的现金为11.69亿元，同比减少6.3%[21] - 期末现金及现金等价物余额为7.49亿元，较期初减少43.5%[21] - 收到的税费返还为2.30亿元，同比增长246.6%[20] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为174.05亿元人民币，较上年度末增长9.38%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为63.74亿元人民币，较上年度末增长13.70%[4] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为9.60亿元，较2024年末的15.21亿元下降36.9%[12] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为40.17亿元，较2024年末的37.06亿元增长8.4%[12] - 截至2025年9月30日，公司应收款项融资为20.12亿元，较2024年末的14.59亿元增长37.9%[12] - 截至2025年9月30日，公司存货为28.31亿元，较2024年末的27.10亿元增长4.5%[12] - 截至2025年9月30日，公司固定资产为42.79亿元，较2024年末的38.12亿元增长12.3%[13] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为3.04亿元，较2024年末的1.50亿元增长102.8%[13] - 截至2025年9月30日，公司应付账款为49.75亿元，较2024年末的46.18亿元增长7.7%[13] - 2025年9月30日负债合计为109.79亿元，较上年末增长7.0%[14] - 2025年9月30日所有者权益合计为64.26亿元，较上年末增长13.7%[14] - 2025年9月30日长期借款为12.27亿元，较上年末增长34.6%[14] 股权结构 - 公司控股股东江苏新泉志和投资有限公司持有127,153,572股无限售流通股[11] - 公司实际控制人唐志华持有54,007,460股无限售流通股，占比较高[11]

公司架构与制度 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》拟统一“股东大会”为“股东会”，删除“监事会”相关内容[5] - 《股东大会议事规则》等制度需修订并提交股东大会审议[7] - 《董事会战略委员会议事规则》等制度需修订无需提交审议[7] - 《独立董事专门会议制度》等制度需制定无需提交审议[7][8] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需制定并提交审议[8] 资本与股份 - 注册资本由487,301,971元变更为510,141,893元[4] - 2024年2月19日至2025年10月29日，1,159,181,000元新23转债转股22,839,922股[4] - 总股本由487,301,971股变更为510,141,893股[4]