公司治理调整 - 景旺电子2025年第二次临时股东大会于2025年8月13日召开 [2] - 会议审议通过关于变更注册资本及取消监事会的议案 [2] - 同步通过公司章程修订议案 [2]

公司治理变动 - 景旺电子第五届董事会第一次会议于8月13日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》等关键治理事项 [2]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年8月13日召开 全体9名董事出席 会议合法有效 [1] - 选举刘绍柏为第五届董事会董事长 卓勇为副董事长 任期均至第五届董事会届满止 [1][2] - 董事会各专门委员会完成组建 包括审计委员会（曹春方任召集人）、战略与ESG委员会（刘绍柏任召集人）、提名委员会（辛国胜任召集人）及薪酬与考核委员会（周国云任召集人） [2] 高级管理人员聘任 - 聘任刘羽为公司总裁 任期至第五届董事会届满止 该议案已获提名委员会审议通过 [3] - 聘任邓利、董晓军、王俊为公司副总裁 任期至第五届董事会届满止 该议案已获提名委员会审议通过 [3] - 聘任孙君磊为公司财务总监 任期至第五届董事会届满止 该议案已获审计委员会和提名委员会审议通过 [4] - 聘任黄恬为公司董事会秘书 任期至第五届董事会届满止 该议案已获提名委员会审议通过 [4] - 聘任贾亚辉为公司证券事务代表 任期至第五届董事会届满止 [4][5] 议案表决结果 - 所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果全票通过 [2][3][4][5]

股东大会基本情况 - 公司于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东大会 会议采取现场与网络投票相结合方式 现场会议地点为深圳市光明区景旺电子大厦会议室 [1][3] - 本次股东大会由董事会召集 于2025年7月29日通过上海证券交易所网站及指定媒体发布会议通知 [2][3] - 会议主持人为公司董事长刘绍柏先生 会议记录由主持人及出席董事、监事、董事会秘书签署 [3] 出席会议情况 - 出席股东大会股东及代理人共623名 代表有表决权股份658,669,460股 占公司股份总数比例未披露 [5] - 公司部分董事、监事、董事会秘书现场出席 其他高级管理人员及律师事务所代表列席会议 [5] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所交易系统及互联网投票系统进行 投票时间覆盖2025年8月13日全天 [4][6] - 会议推选2名股东代表、1名监事和1名律师共同负责计票及监票工作 [6] - 所有审议议案均获得通过 包括非累积投票议案和累积投票议案 [6][7] 董事会换届选举 - 选举刘绍柏、卓勇、卓军、刘羽为公司第五届董事会非独立董事 [7][8] - 选举周国云、曹春方、辛国胜为公司第五届董事会独立董事 [7][8] - 其中前三项议案获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [7] 公司章程修订 - 通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案》 该议案涉及重大事项调整 [7]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月13日在深圳市光明区景旺电子大厦会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的69.6987% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》以99.9881%同意票获得通过 其中A股股东同意658,591,400股 [1] - 《选举刘绍柏先生为公司第五届董事会非独立董事》议案以99.2641%同意票通过 A股股东同意653,822,875股 [1] - 《选举卓勇先生为公司第五届董事会非独立董事》议案以99.1998%同意票通过 A股股东同意653,399,255股 [1] - 《选举黄小芬女士为公司第五届董事会非独立董事》议案以99.1999%同意票通过 A股股东同意653,399,655股 [2] - 其他董事选举议案均以超过99%的同意票获得通过 [2][3] 公司治理结构变更 - 公司通过取消监事会的议案 标志着治理结构发生重大调整 [1] - 公司章程相应修订 反映公司治理模式向董事会中心制转变 [1] - 变更注册资本事项获得通过 具体变更数额未在公告中披露 [1] 法律合规情况 - 广东观韬中茂律师事务所对本次股东大会出具法律意见书 确认会议程序及决议合法有效 [3] - 律师认为会议召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规要求 [3] - 出席人员资格和召集人资格经律师确认合法有效 [3] 董事会换届选举 - 选举产生第五届董事会非独立董事包括刘绍柏、卓勇、黄小芬、卓军、刘羽 [2] - 选举产生独立董事包括周国云、曹春方、辛国胜 [2] - 所有董事候选人均以超过92%的得票率当选 [3]

董事会换届选举 - 公司于2025年8月13日召开第二次临时股东大会选举产生第五届董事会 包括5名非独立董事和3名独立董事 另由职工代表大会选举1名职工代表董事 共同组成9人董事会 [1] - 非独立董事为刘绍柏 卓勇 黄小芬 卓军 刘羽及职工代表董事邓利 独立董事为辛国胜 周国云和会计专业人士曹春方 其任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [1] - 董事任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止 [2] 董事长及委员会任命 - 董事会选举刘绍柏为董事长 卓勇为副董事长 任期与第五届董事会一致 [2] - 设立四个专门委员会：审计委员会（召集人曹春方 成员曹春方 周国云 卓勇） ESG战略与委员会（召集人刘绍柏 成员刘绍柏 卓勇 周国云） 提名委员会（召集人辛国胜 成员辛国胜 曹春方 刘羽） 薪酬与考核委员会（召集人周国云 成员周国云 辛国胜 刘绍柏） [2] - 审计委员会 提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上 且由独立董事担任召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 公司聘任1名总裁 3名副总裁 1名财务总监 1名董事会秘书及1名证券事务代表 任期与第五届董事会一致 [3] - 所有新任高级管理人员及证券事务代表均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 未受监管处罚或市场禁入 [3] - 证券事务代表已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明 [5] 人员离任情况 - 第四届董事会独立董事贺强因任期满6年离任 [3] - 因取消监事会 其职权由董事会审计委员会行使 原监事会成员江伟荣 王雪兰 陈亚婷不再担任监事职务 [4] 新任高管背景 - 总裁拥有硕士学位 2012年加入公司 历任部门经理 事业部总经理 事业群副总裁 事业群总裁及公司副总裁 [4] - 一名副总裁拥有高级工商管理硕士学位 2000年加入公司 历任部门经理及事业部总经理 [4] - 另一名副总裁为深圳市地方级领军人才 宝安区高层次科技创新人才 主导公司技术研发 拥有超40项授权专利及2项国外专利 曾获深圳市科技进步一等奖及中国机械工业科学技术一等奖 [5] - 财务总监曾任职荷兰皇家飞利浦集团旗下多家子公司财务总监 并曾任珠海市人大代表 [5] - 董事会秘书自2016年任职公司 历任供应链高级主管 总经理助理 总裁办公室主任及董事会秘书 [5]

公司治理变动 - 选举邓利为职工代表董事 任期至第五届董事会届满 [1] - 邓利自2000年7月任职于公司 现任董事及副总裁职务 [1] - 职工代表董事与高管董事总数未超过董事会成员二分之一 [1] 高管背景信息 - 邓利出生于1977年 中国国籍 无境外永久居留权 [1] - 持有本科学历及高级工商管理硕士学位 [1] - 历任公司部门经理及事业部总经理职务 [1]

公司动态 - 景旺电子于2025年8月13日晚间发布公告 [2] - 公司第五届第一次董事会会议以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议审议了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》等文件 [2]

担保金额 - 为景旺电子科技（珠海）有限公司本次担保2亿，实际担保31亿[3] - 为珠海景旺柔性电路有限公司本次担保1.5亿，实际担保10亿[3] - 截至公告日对外担保总额62.3亿，占净资产比例55.07%[4][5] - 2025年预计为子公司提供担保额度不超18.1亿[7] 子公司财务 - 景旺电子科技（珠海）2025年3月31日资产40.27亿，负债16.93亿，净资产23.34亿，1 - 3月营收4.92亿，净利润458.28万[10] - 珠海景旺柔性电路2025年3月31日资产7.80亿，负债4.08亿，净资产3.73亿，1 - 3月营收6.85亿，净利润762.83万[11] 保证合同 - 与中国银行深圳南头支行三份合同担保债权最高本金余额分别为1亿、1.5亿[14][18] - 与中国银行深圳南头支行合同主债权发生期间为2025年8月13日起至2026年7月28日[17] - 与民生银行珠海分行合同最高债权本金额为1亿，主债权发生期间为2025年8月13日至2026年8月12日[21] - 两份《最高额保证合同》保证期间均为债务履行期限届满之日起三年[17][23] 其他 - 公司及子公司已获审批但未使用担保金额4.6亿，占净资产比例4.07%[27] - 公司不存在逾期担保和违规担保情况[27]

公司信息 - 公司证券代码为603228，证券简称为景旺电子[1] - 公司债券代码为113669，债券简称为景23转债[1] 人事变动 - 2025年8月13日召开职工代表大会会议[2] - 选举邓利先生为第五届董事会职工代表董事[2] - 邓利先生现任公司董事、副总裁[5]