证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-015 格尔软件股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会监事认真审议，以记名投票表决 方式，逐项表决审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司<2023 年年度报告>及摘要》 监事会认为：《公司 2023 年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊 普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报 表能真实、客观、准确地反映公司 2023 年度的经营业绩、资产负债和股东权益。 公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定；公司 2023 年度报告的内容 ...

格尔软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 6230 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 会计师 李务所（特殊普通合伙） i Ecrliliod Public Accountants (Special General Partnership) 格尔软件股份有限公司 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了格尔软件股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了审计报告(报告 书编号为:上会师报字(2024)第 6229 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵公司管 理层编制的"格尔敦件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-020 格尔软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公 司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》，根据《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规 定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时制定及修 订了部分公司治理制度。现将有关情况公告如下： | 原公司章程相关条款 | 修订后公司章程相关条款 | | --- | --- | | 第四十一条股东大会是公司的权力机构， | 第四十一条股东大会是公司的权力机构， | | 依法行使下列职权： | 依法行使下列职权： | | | | | （十 ...

公司代码：603232 公司简称：格尔软件 格尔软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 格尔软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

格尔软件股份有限公司 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-023 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更是格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据国 家统一的会计制度更新而进行的会计政策变更，无需提交公司董事会和股东 大会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度会计数据的追溯调整，不会对总 资产、净资产及净利润等财务状况产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）本次会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"第 17 号解释"），规定"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据财政部上述通知要求，公司对原采用的会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更后，公司将按照财政 ...

中信证券股份有限公司 关于格尔软件股份有限公司使用自有资金支付募投项目 部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为格尔软件 股份有限公司（以下简称"格尔软件"、或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机 构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件要求，对格尔软件使用自 有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，格尔软件向易方达基金管理有限公司等 17 家发行对象非公开发行20,901,134股人民币普通股（A股），发行价 ...

中信证券股份有限公司 关于格尔软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为格尔软件 股份有限公司（以下简称"格尔软件"、或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机 构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求，对格尔软件 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，格尔软件向易方达基金管理有限公司等 17 家发行对象非公开发行20,901,134股人民币普通股（A股）， ...

分组1：公司股份回购情况 - 2023年11月22日公司通过上交所系统以集中竞价交易方式实施首次回购，截至2024年2月底，累计回购股份1,914,700股，支付总金额23,421,239元（不含交易费用） [2] - 本次回购股份将全部用于后期实施股权激励或员工持股计划 [2] 分组2：数据安全市场发展 - 数据安全市场需求随数字化、网络化和智能化发展不断增长，是数字中国建设、数据要素发展的关键部分 [3] - 未来数据安全市场将在法规完善强化、企业数字化转型、新技术涌现、客户需求升级四个因素推动下加速发展 [3] - 公司将加大技术研发和产品创新力度，提升核心竞争力和市场占有率，积极响应政策法规，提供优质数据安全服务 [3]

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-013 格尔软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,914,700 股，占公司总股本的比例 为 0.8207%，回购的最高成交价格为人民币 14.70 元/股，最低成交价格为人民币 8.43 元/股，已支付的总金额为人民币 23,421,239.00 元（不含交易费用）。 二、公司实施回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 0 股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-012 格尔软件股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 15 日使用募集资金 3,000 万元认购了中国民生银行股 份有限公司的"聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款"，产品 期限 91 天，起息日 2023 年 12 月 15 日，到期日 2024 年 03 月 15 日，公司已按 期收回前述理财产品本金 3,000 万元，并获得收益 17.01 万元。截至本公告披露 日，公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。 二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公 告披露日，公司已使用的募集资金现金管理额度为 21,000.00 万元，尚未使用的 募集资金现金管理额度为 14,000.00 万元。 特此公告。 格尔软件股份有限公司董事会 202 4 年 3 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...