担保情况 - 本次为全资及控股子公司实际提供担保金额30.58亿元人民币[3] - 截至2024年12月31日，公司为全资及控股子公司提供的担保余额199.61亿元人民币[3] - 2024年公司为全资及控股子公司担保总额不超260亿元人民币，含往期存续未到期担保余额139.50亿元人民币[8] - 截至2024年12月31日，资产负债率70%以上控股子公司担保额度250.80亿元，余额191.74亿元，剩余额度59.06亿元；70%以下控股子公司担保额度9.20亿元，余额7.87亿元，剩余额度1.33亿元[10] - 截至2024年12月31日，公司及其控股子公司对外担保余额为199.61亿元，占公司最近一期经审计净资产的95.66%[19] 子公司持股与担保金额 - 公司对东莞华贝电子科技有限公司持股100%，本次签署担保协议金额34.86亿元，实际提供担保金额17.84亿元[7][8] - 公司对南昌华勤电子科技有限公司持股100%，本次签署担保协议金额26.4亿元，实际提供担保金额11.96亿元[7][8] - 公司对东莞华誉精密技术有限公司持股85%，本次签署担保协议金额1亿元，实际提供担保金额0.78亿元[7] - 公司对南昌春勤精密技术有限公司持股80%，本次签署担保协议金额1亿元[8] - 公司对华勤通讯香港有限公司持股100%，本次签署担保协议金额0.12亿元[8] 子公司财务数据 - 2024年9月30日，东莞华贝电子科技有限公司资产总额2686369.58万元，负债总额2454392.41万元，净资产231977.17万元[23] - 2024年9月30日，南昌华勤电子科技有限公司资产总额1464053.11万元，负债总额1110090.03万元，净资产353963.08万元[23] - 东莞华誉精密技术有限公司2024年9月30日资产总额177,083.15，较2023年末增长约12.99%[24] - 东莞华誉精密技术有限公司2024年1 - 9月净利润 - 4,707.86，较2023年度亏损减少约28.76%[24] - 南昌春勤精密技术有限公司2024年9月30日资产总额62,188.12，较2023年末下降约7%[24] - 南昌春勤精密技术有限公司2024年1 - 9月净利润 - 6,080.11，较2023年度亏损增加约14.57%[24] - 华勤通讯香港有限公司2024年9月30日资产总额2,784,587.02，较2023年末增长约107.42%[24] - 华勤通讯香港有限公司2024年1 - 9月净利润21,443.70，较2023年度增长约94.35%[24] - 东莞华誉精密技术有限公司2024年1 - 9月营业收入118,741.07，较2023年度下降约5.66%[24] - 南昌春勤精密技术有限公司2024年1 - 9月营业收入31,502.48，较2023年度下降约3.75%[24] - 华勤通讯香港有限公司2024年1 - 9月营业收入8,429,933.64，较2023年度下降约12.94%[24] - 东莞华誉精密技术有限公司2024年9月30日净资产3,422.91，较2023年末下降约57.75%[24] 其他 - 部分被担保人东莞华贝等4家公司资产负债率超70%[4] - 公司及其控股子公司的担保对象均为合并范围内子公司，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，截至目前未有逾期担保情况发生[19]

激励计划流程 - 2025年1月6日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2025年1月7日披露激励计划首次授予部分激励对象名单等文件[1] - 2025年1月8日至17日内部公示拟首次授予激励对象名单[1] 激励对象核查 - 公示期监事会未收到异议[2] - 监事会核查激励对象相关资料[4] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[7] 激励对象情况 - 激励对象为在职人员，符合条件[5] - 不包括独立董事等相关人员[6]

文章核心观点 - 华勤技术2024年度营收和净利润预计增长，行业景气度回升对公司经营产生正面影响 [1] 公司情况 - 2024年度预计实现营业收入1090亿元到1100亿元，同比增长27.8%到29.0% [1] - 2024年度预计实现归属于上市公司股东的净利润28.5亿元到29亿元，同比增长5.3%到7.1% [1] 行业情况 - 电子信息行业随着算力需求增长、生成式AI技术突破和应用场景拓展，整体行业景气度继续回升 [1] - 行业景气度回升助推智能终端、高性能计算产品、汽车及工业产品、AIOT等领域发展 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为1月27日上午9:30[6] - 网络投票交易系统投票平台时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间9:15 - 15:00[6] - 会议地点为上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心会议室[6] - 股权登记日为2025年1月20日[8] - 会议登记时间为2025年1月24日上午9:00 - 11:30、下午13:30 - 17:30[8] - 未登记现场参会股东需于1月27日9:30前凭相关证件入场[8] - 股东发言时间一般不超过3分钟[9] 激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，草案及摘要于1月7日披露[13] - 《华勤技术2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》于1月7日披露[17] - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事宜，授权期限为有效期[20][23] 人事变动 - 焦捷先生因个人原因辞去独立董事等职务[25] - 董事会同意补选余方先生为独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[25]

激励计划基本信息 - 首次授予激励对象不超过355人，约占2023年末公司全体职工人数的1.02%[14] - 拟授予限制性股票总量不超过348.1125万股，占公司股本总额的0.34%[17] - 首次授予不超过278.49万股，占激励计划拟授予权益总额的80.00%，占公司股本总额的0.27%[17] - 预留69.6225万股，占激励计划拟授予权益总额的20.00%，占公司股本总额的0.07%[17] - 激励计划有效期最长不超过60个月[19] 激励对象获授情况 - 董事、财务负责人奚平华获授限制性股票3.8万股，占授予限制性股票总量的1.09%，占公告日公司股本总额的0.0037%[15] - 副总经理邹宗信获授限制性股票3.8万股，占授予限制性股票总量的1.09%，占公告日公司股本总额的0.0037%[15] 时间安排 - 预留授予部分激励对象在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[14] - 公司需在股东大会审议通过后60日内对激励对象进行授予并完成公告、登记[20] - 预留部分限制性股票授予日由董事会在股东大会审议通过后12个月内确认[20] 限售与解除限售 - 限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[21] - 首次及预留授予的限制性股票解除限售比例分别为30%、30%、40%[22] 授予价格 - 首次授予限制性股票的授予价格为每股34.34元[24][39] - 首次授予限制性股票授予价格不低于草案公告前1个交易日公司股票交易均价每股68.67元的50%（每股34.34元）和前120个交易日公司股票交易均价每股60.03元的50%（每股30.02元）中的较高者[25][39] 业绩考核 - 首次授予限制性股票考核年度为2025 - 2027年，2025年营收或净利润增长率不低于10%，2026年不低于21%，2027年不低于33%[29] - 预留授予限制性股票业绩考核年度及指标与首次授予一致[30] 其他规定 - 激励对象个人层面考核评级为A、B、C、D时，解除限售比例分别为100%、70%、50%、0%[30] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%[37] - 单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划[37] - 全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额10%[38] - 激励计划实施尚需公司股东大会审议通过[50]

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-002 华勤技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2025年1月6日以 现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第十一次会议，本次会议的通知 于2025年1月2日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事 9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。独立董事候选人列席本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《华勤技术公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，使其 更诚信勤勉地开展工作，以促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目 标的实现，公司董事会同意公司根据《中华 ...

华勤技术股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规、规 章和规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《华勤技术股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及其摘要等相关事 项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定 ...

公司发展历程 - 2005年8月29日公司成立[11] - 2020年11月19日由前身整体变更设立[11] - 2023年6月20日获首次公开发行股票注册申请同意[11] - 2023年8月8日公司股票在上海证券交易所上市[11] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币101,589.0620万元整[11] 激励计划情况 - 2025年1月6日审议通过限制性股票激励计划相关议案[14][34] - 首次授予激励对象不超过355人[19] - 拟授予限制性股票总量不超过348.1125万股，占股本总额0.34%[20] - 首次授予不超过278.49万股，占权益总额80%，占股本总额0.27%[20] - 预留69.6225万股，占权益总额20%，占股本总额0.07%[20] - 董事等多人获授不同数量限制性股票[22] - 中高层及核心骨干获授243.95万股，占授予总量70.08%，占股本总额0.24%[22] - 2023年限制性股票激励计划授予258.0636万股已登记完成[23] - 激励对象公示期不少于10天[36][40] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[36] - 除特定股东外其他股东投票情况单独统计披露[36] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[42][44] - 关联董事已对激励计划相关议案履行回避表决程序[46] - 激励计划尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过方可实施[48]

| 15 | 孙 * 伟 | 131 | 蒋 * | 247 | 熊 * 科 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 16 | 孙 * 平 | 132 | 焦 * 玉 | 248 | 熊 * | | 17 | 王 * 洋 | 133 | 金 * 平 | 249 | 徐 * 林 | | 18 | 伍 * 石 | 134 | 荆 * 耀 | 250 | 徐 * | | 19 | 徐 * | 135 | 阚 * | 251 | 徐 * 莎 | | 20 | 徐 * 进 | 136 | 孔 * 华 | 252 | 徐 * 楠 | | 21 | 闫 * 洋 | 137 | 赖 * | 253 | 徐 * | | 22 | 伊 * 俊 | 138 | 蓝 * 明 | 254 | 徐 * 青 | | 23 | 余 * 赟 | 139 | 雷 * 强 | 255 | 徐 * 燕 | | 24 | 张 * 林 | 140 | 黎 * | 256 | 徐 * 中 | | 25 | 张 * | 141 | 李 * 华 | 257 | 雪 * 龙 | | 26 | 钟 * | 142 | ...

华勤技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 本办法适用于参与公司 2025 年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括 公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中高层管理 人员、核心骨干人员。 四、考核机构 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。 2、公司薪酬绩效部、财务部负责考核的实施和执行，保存考核结果，并对 数据的真实性和可靠性负责。 五、考核指标及标准 （一）公司层面业绩考核要求 为保证华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激励计 划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、 公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的相关规 定，特制定公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本 办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的 作用，进而确保公司发展战略 ...