证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-024 宁波容百新能源科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 （一）首次公开发行股票实际募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1162 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配 售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）股票 4,500 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 26.62 元， 募集资金总额为 119,790.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,385.30 万元（其中发行 费用 7,910.66 万元，税款 474.64 万元，税款由公司以自有资金承担）后的募集 资金为 111,404.70 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露 等其他发行费用 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宁波容百新能源科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 之核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"容百科技"、"公司"）向 特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等有关规定，华泰联合证券对容百科技第二届董事会第三十 二次会议、第二届监事会第二十三次会议审议的《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1162 号）同意注册，公司首 次公开发行募集资金总额为 119,790.00 万元，扣除总发行费用 9,689.71 万元，实 际募集资金净额为 110,100.29 万元。上述募集资金到位情况已经天健 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-026 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于部分募集资金账户转为一般账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过了 《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》。为提高公司银行账户使用效率， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟将已按照募集资金计划使 用完毕、在中国建设银行股份有限公司余姚支行开设的存放补充流动资金项目的 募集资金专户转为一般账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、本次募集资金投资项目情况及节余情况 截至 2024 年 4 月 10 日，本次募集资金使用情况如下： 单位：元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金投 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-027 宁波容百新能源科技股份有限公司 二、募投项目情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容百科技"）于 2024 年4月10日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十三次会议， 审议通过了部分募投项目延期的议案，同意公司部分募投项目延期。上述延期未 改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体。保荐机构华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项 无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2246 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）31,681,102 股，每股面值 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-022 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2.投资者保护能力 1.基本信息 | 事务所名称 | | | | | | | | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | | | | | 注册地址 | | | | | | | | 128 | 号 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 首席合伙人 | 王国海 | ...

公司代码：688005 公司简称：容百科技 宁波容百新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波容百新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宁波容百新能源科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"容百科技"、"公司"）向 特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司开展外汇套期保值业务进行了认真、 审慎的核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值的背景及必要性 公司及合并报表范围内下属子公司已经形成境内外产业联动、国际化资产协 同的格局，日常进出口贸易、外币贷款等业务日益频繁，为进一步加强公司及合 并报表范围内下属子公司外币资产、负债和外币合同的风险管理，有效防范汇率 波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费 用，公司及合并报表范围内下属子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及合并报 表范围内下属子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、拟开展的套期 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以及《公司章程》《公司审计委员会议事规则》的有关规定，现将 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 公司第二届董事会审计委员会由独立董事赵懿清女士、独立董事姜慧女士及 董事兼副总经理张慧清先生三名成员组成，主任委员由会计专业人士赵懿清女士 担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于张慧清先生为公司高级管理人员，公 司将按法定程序尽快将审计委员会成员调整至符合相关法律法规的要求。 1、2023 年 3 月 28 日召开第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审 议通过了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年度内部审计报告及 2023 年内 部审计计划的议案》《关于公司 2022 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-017 宁波容百新能源科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的相关要求，本着 务实的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪尽职守，认真履 行各项职责，通过召开监事会会议、查阅资料、列席董事会和股东大会等方式依 法独立行使职权，忠实履行监督职责，对公司生产经营、依法运作、财务状况、 重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职等情况实施了有效监督， 切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需股东大会审议。 二、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准 的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"容百科技"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》，对容百科技在 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1162 号文核准，并经上海证券交易 所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向 符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 4, ...