证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-006 西部超导材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2. 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"相关内容，要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 重要内容提示： 1．中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布 了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定了"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容， 要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）自 202 ...

西部超导材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(凤建军) 2023 年度,本人作为西部超导材料科技股份有限公司(以下简 称公司)的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等规定,在履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守, 认真履行独立董事职责,积极参加公司股东大会、董事会及各专业 委员会会议,充分发挥独立董事的作用,促进公司可持续发展,切 实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年 度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 风建军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年 5月出生, 汉族,毕业于清华大学法学专业,博士学历,副教授,中国证券法 研究会常务理事。2003年 8月至今,任西北政法大学教师,企业法 研究中心副主任;2020年12月至今,任陕西华秦科技实业股份有限 公司独立董事;2023年2月至今,任中航西安飞机工业集团股份有 限公司独立董事。 二、独 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-008 西部超导材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人基本情况：被担保人为西安聚能高温合金材料科技有限公司、西 安聚能超导线材科技有限公司、西安聚能超导磁体科技有限公司，均为西部超导 材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"西部超导"）控股子公司。 公司拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过 24,000 万元的保证担保。截至本公告披露日，公司为上述子公司担保余额为 437.28 万元、0 万元、596.01 万元。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 东大会授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。具 体担保情况如下： | 公司名称 | 最高保证担保额度（人民币万元） | | --- | --- | | 西安聚能高温合金材料科技有限公司 | 15,000.00 | | 西安聚能超导线材科技有限公司 | 5,000.00 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-003 西部超导材料科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.70 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现 金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议审议情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，全体董事同意本次利润分配方案并同意 将该方案提交本公司 2023 年年度股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司 管理层具体执行上述利润分配方案。 （二）独立董事专门会议审议情况 本次利润分配方案经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第 十二次会议审议通过，尚须提交股东大会审议 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-007 西部超导材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"西部超导"或"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用金额不超 过人民币 105,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安 全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存 款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），该额度自董事会审议通过之 日起 12 个月内，可循环滚动使用。 为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下， 公司将对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，实现公司资金的保值增值， 为公司和股东获取较好的投资回报。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年11月2 ...

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公 司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，根据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众 环 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 中审众环在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 西部超导材料科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 （二）签字会计师情况 项目合伙人：时应生，2016 年成为中国注册会计师，2012 年起 开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，2022 年起 为西部超导提供审计服务。最近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。 签字注册会计师：拟签字注册会计师：张正峰，2012 年成为中国 注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中 审众环执业，2021 年起为西部超导提供审计服务。最近 3 年签署 3 家 上市公司审计报告 ...

一、独立董事的基本情况 西部超导材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(张俊瑞) 2023 年度,本人作为西部超导材料科技股份有限公司(以下简 称公司)的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等规定,在履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守, 认真履行独立董事职责,积极参加公司股东大会、董事会及各专业 委员会会议,充分发挥独立董事的作用,促进公司可持续发展,切 实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年 度履行独立董事职责的情况报告如下: 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 张俊瑞先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961 年出生,经 济学(会计学)博士,1982年7月至1997年 12月就职于陕西财经 学院会计系,历任助教、讲师、副教授;1997年 12月至 2000年 4 月就职于陕西财经学院财会学院,任教授、副院长;2000年 4 月至 2004 年 7 月就职于西安交通大学会计学院,任教授、副院长;200 ...

公司目标价和产能 - 公司目标价为44.6元，当前价为39.93元[1] - 公司超导产品产能预计将达到2000吨/年，高端钛合金产能规模将达到1万吨，高温合金产能规模将达到6000吨[1] 财务数据和预测 - 公司2022年营业收入为42.27亿元，归母净利润为10.8亿元[3] - 公司2023年前三季度营业收入为30.88亿元，归母净利润为5.83亿元[3] - 公司2023-2025年预计实现营业收入分别为41.6亿元、60.5亿元、74.7亿元，同比增速分别为-1.6%、+45.4%、+23.6%[6] - 公司2023-2025年预计归母净利润分别为7.53亿元、12.06亿元、15.1亿元，同比增速分别为-30.3%、+60.1%、+25.2%[6] 评级和风险提示 - 给予西部超导“推荐”评级，目标价44.6元，目标价空间12%[6] - 下游客户提货不及预期、军机更迭和民机国产化不及预期、行业竞争加剧超预期是风险提示[5] 产量和价格 - 高端钛合金2023-2025年产量分别为1万吨、1.3万吨、1.5万吨，单吨价格分别为33/34/35万元/吨[9] - 超导产品2023-2025年产量分别为1200/1500/1800吨，单吨价格均为69.3万元/吨[10] - 高温合金2023-2025年产量分别为1800/3000/4500吨，单价分别为25.9万元/吨、27.2万元/吨、28.6万元/吨[11] 公司业务和市场 - 公司主要产品包括高端钛合金、超导产品和高性能高温合金材料[24] - 公司是国内唯一实现低温超导线材商业化生产的企业[17] - 公司在低温超导行业产业链中产品占据一定市场份额[15]

2024 年 1 月 19 日，在我国首次开展"国家工程师奖"表彰大会上，西部超 导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）超导材料制备及应用技术创新团队 被中共中央、国务院授予"国家卓越工程师团队"称号。公司本次被授予"国家 卓越工程师团队"称号，激励着公司广大科研工作者和工程科技人员继续攻坚克 难、创新争先，加快实现新材料产业高水平科技自立自强。 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-001 西部超导材料科技股份有限公司 关于自愿披露公司创新团队被授予 "国家卓越工程师团队"称号的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次事项不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请 广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 西部超导材料科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 22 日 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和其他（电话交流会），名称是西部超导交流会 [2] - 时间为2024年1月8日 - 2024年1月17日，地点是网络电话会议形式及现场调研 [2] - 参与人员为各大券商分析师及投资者合计400余人，上市公司嘉宾有副总经理兼董事会秘书王凯旋、证券事务代表周庆 [2] 公司经营情况 - 2023年以来钛合金业务生产稳定，但产品结构及提货节奏有调整，超导和高温合金带动产品结构完善，营收端承压尚可，利润端承压较大 [2] - 2023年前三季度，钛合金因产品结构调整致毛利率变化，高温合金扩产及研发投入未产生规模效应，超导产品利润率逐步提升 [3] - 2023年受客户提货节奏影响，钛合金部分产品提货延迟，预计2024年改善，超导和高温合金交付节奏较快，基本面未重大变化 [3] 项目进展 - 高性能超导线材产业化项目基本建成，因少数设备采购、调试及转固等适当延期，不存在供应链“卡脖子”风险 [3][4] 产品优势 - 高温合金业务立足自主攻关，有独特技术研发和人才培养模式，把握客户需求，产品质量获客户广泛肯定 [4] 业务影响 - 公司是商飞C919合格供应商，钛合金产品获认可，双方合作紧密，未来将配合完成交付任务 [4]