活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和其他（电话交流会），名称是西部超导交流会 [2] - 时间为2024年1月8日 - 2024年1月17日，地点是网络电话会议形式及现场调研 [2] - 参与人员为各大券商分析师及投资者合计400余人，上市公司嘉宾有副总经理兼董事会秘书王凯旋、证券事务代表周庆 [2] 公司经营情况 - 2023年以来钛合金业务生产稳定，但产品结构及提货节奏有调整，超导和高温合金带动产品结构完善，营收端承压尚可，利润端承压较大 [2] - 2023年前三季度，钛合金因产品结构调整致毛利率变化，高温合金扩产及研发投入未产生规模效应，超导产品利润率逐步提升 [3] - 2023年受客户提货节奏影响，钛合金部分产品提货延迟，预计2024年改善，超导和高温合金交付节奏较快，基本面未重大变化 [3] 项目进展 - 高性能超导线材产业化项目基本建成，因少数设备采购、调试及转固等适当延期，不存在供应链“卡脖子”风险 [3][4] 产品优势 - 高温合金业务立足自主攻关，有独特技术研发和人才培养模式，把握客户需求，产品质量获客户广泛肯定 [4] 业务影响 - 公司是商飞C919合格供应商，钛合金产品获认可，双方合作紧密，未来将配合完成交付任务 [4]

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-035 西部超导材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关 于修改公司董事会议事规则的议案》《关于修改公司募集资金管理制度的议案》《关 于修改公司独立董事工作制度的议案》《关于修改公司董事会专门委员会议事规则 的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和情况，结合公司 实际情况对《公司章程》及部分管理制度进行修订，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款 ...

西部超导材料科技股份有限公司 公司章程 西部超导材料科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司 法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由西部超导材料科技有限公司整 体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。 公司在西安市工商行政管理局经开区分局注册登记，取得统一社会性用代 码为 916101327428232411 的《营业执照》 。 | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 股东持股情况 | | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | | 5 | | 第三节 股份转让 | | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 7 | | 第一节 股东 | | | 7 | | 第二节 股东大会的一般 ...

关于西部超导材料科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为西 部超导材料科技股份有限公司（以下简称"西部超导"或"公司"）向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规 定，对西部超导部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕3709 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 22,774,069 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 88.39 元/股，募集资金总额 为人民币 2,012,999,958.91 元，募集资金净额为人民币 1,981,085,331.28 元。截至 2021 年 12 月 29 日，上述募集资金的 ...

西部超导材料科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设证券法律部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券法律部负责人，保管董事会和证券法律部印 章。 第三条 专门委员会 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会专门委 员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会薪酬与考核委员会 中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 西部超导材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券法律部 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法律部应当充分 ...

本次会议由监事会主席杜明焕先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损 害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关 于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符 合公司发展规划。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期 的公告》（公告编号：2023-034） 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-036 西部超导材料科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 25 日在公司 103 ...

西部超导材料科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2021 年度向特定对 象发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"高性能超导线 材产业化项目"的建设期进行延长, 计划 2024 年 4 月 30 日前完成项目建设。上 述募投项目延期不会改变或变相改变募投项目的投资内容、资金用途、投资总 额和实施主体。 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合目 前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及 投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。 现将本次部分募集资金投资项目延期事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意西部超导 ...

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12月25日召开了第四届董事会第十五次会议,作为公司的独立董事, 我们参加了此次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定,我们作为公司 的独立董事,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场, 谨就本次会议审议的以下事项发表独立意见: 关于部分募集资金投资项目延期的议案 公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施 的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影 响。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 西部超导材料科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在变相改 变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同 意该议案内容。 (本页以下无正文) ...

西部超导材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 西部超导材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）的公司治理结构，切实保护股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作， 保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》以及《西部超导材料科技股份有限公司章 程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会 计专业人士（会计专业人士是指具有会计方面高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除外。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第五条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其有关规定，具备担任公司董事的资格； （二） 具有本制度要求的独 ...

公司活动信息 - 2023年12月8日下午14:00 - 15:00在上海证券交易所上证路演中心举办2023年第三季度业绩说明会 [1] - 2023年12月1日发布召开业绩说明会公告并提前征集投资者问题 [1] 产品市场情况 超导线材 - 应用覆盖磁控单晶炉、MRI、质子重离子治疗仪、核聚变等领域，中长期产能将根据市场需求论证建设 [2] - 2023年与MRI、MCZ相关业务较去年同期显著增长，目前订单饱满，将持续开发相关技术应用并拓展业务 [3] - 医疗终端用MRI超导线材占超导产品营收重要部分，未来将加强研发提升全球市场份额，突破其它超导医疗高端装备应用推广 [4] 钛合金 - 受市场环境影响，报告期销售结构有所变动，公司将通过研发创新提升竞争力扩大市场优势 [2] - 长期看高端钛合金产品需求有增长空间，短期需求受国家宏观政策及下游客户排产计划等因素影响有不可预测性 [5] 高温合金 - 国内航空发动机及燃气轮机市场需求保持快速增长，公司坚持研发驱动提升产品市场竞争力 [2] - 高温合金是航空发动机等高端装备关键材料，产业发展空间大，行业有较高技术壁垒，国内从事高性能专业化规模生产公司不多，竞争主要在产品质量稳定性、开发快速响应及成本方面，公司坚持研发驱动提升冶金质量等优势 [4] 定增项目进展 - 2019年首发募投的发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目已基本建成投产，产能逐步释放 [2][3][6] - 2021年定向增发的高性能超导线材产业化项目已基本建成投产，产能逐步释放 [3][6] - 航空航天用高性能金属材料产业化项目按规划有序建设中，相关信息将按规则披露 [3][6] 其他问题回复 - 公司目前无2023年年度报告披露具体时间计划，将按信息披露规则要求及时披露 [5] - 四季度相关产品下游客户提货节奏加快，具体信息关注2023年年度报告 [5] - 随着生产经营规模扩大和募投项目建设，三大产品产能稳步提升，后续将加强技术研发和工艺改进提高产能利用率，产能及相关信息关注定期报告 [6] - 目前正依据客户订单结合需求制定2024年一季度生产计划，订单较为饱满，持续开发新客户和挖潜新订单 [6]