公司治理 - 石头科技拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构 [2]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月17日14点30分在石头科技大厦会议室召开[1] - 网络投票9月17日进行，交易和互联网投票时间有别[2] 议案情况 - 审议7项议案，8月29日董事会通过，8月30日披露[5] - 4 - 6号为特别决议议案，1 - 7号对中小投资者单独计票[7] - 1 - 6号议案关联股东回避表决，关联股东含持股计划对象[7] 其他信息 - 股权登记日9月11日，A股代码688169，简称石头科技[12] - 登记时间9月15日，地点在石头科技大厦[15] - 联系电话/传真010 - 80701697，邮箱IR@roborock.com[15] - 参会股东提前半小时到现场签到[18]

员工持股计划 - 董事会薪酬与考核委员会核查2025年事业合伙人持股计划[2] - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[2] - 持股计划草案符合法规，无损害股东利益情形[2] - 持股计划自主决定、员工自愿参与[3] - 实施持股计划利于完善激励和治理机制[3] - 委员会同意实施并提交董事会审议[3] - 核查意见发布于2025年8月29日[4]

会议召开 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年8月29日召开，8位董事实际到会[2] 持股计划 - 《公司2025年事业合伙人持股计划（草案）》等三议案表决通过，需股东会审议[3][6][8] 激励计划 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案需股东会非关联股东三分之二以上通过[9][10][12] 审计机构 - 董事会同意续聘安永华明为2025年度审计机构，需股东会审议[13] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[14]

激励计划概况 - 本激励计划拟授予限制性股票37.0700万股，占公司股本总额25910.6368万股的0.1431%[7][49] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票数量为256.9636万股，占公司股本总额的0.9917%[8][50] - 本激励计划涉及激励对象共计62人，占2024年12月31日员工总数2560人的2.42%[8][42] - 限制性股票授予价格为每股107.03元[9][62] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][54] - 限制性股票自授予日起12个月后分4期归属，每期归属比例为25%[9][56][58] 过往激励计划情况 - 2022年限制性股票激励计划授予479名激励对象，经调整授予价格为8.39元/股，授予数量为95.3809万股[24][26] - 2023年限制性股票激励计划授予206名激励对象，经调整授予价格为56.43元/股，授予数量为148.8935万股[27][28] - 2024年限制性股票激励计划授予29名激励对象，经调整授予价格为103.05元/股，授予数量为10.5777万股[30][31] 业绩考核目标 - 2024年营业收入达百亿规模，销量销额全球双第一[78] - 2025 - 2028年公司营业收入较2024年增长率分别不低于10.00%、14.00%、18.00%、22.00%[10][73][79] 用户数据 - 公司产品遍布全球170多个国家和地区，超2000万家庭使用石头扫地机器人[77] 其他要点 - 激励计划授予条件要求公司财报和内控审计报告无否定或无法表示意见等[66] - 归属条件要求激励对象满足12个月以上任职期限等[69][70][71] - 预计授予的权益费用总额为4252.2619万元[95] - 2025 - 2029年限制性股票成本摊销分别为603.1165万元、1891.7321万元、1014.2637万元、539.7815万元、203.3679万元[95]

激励计划资格 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[3] - 激励对象主体资格合法有效[4] 流程安排 - 股东会前内部公示激励对象，公示期不少于10天[4] - 董事会薪酬与考核委员会会前5日披露审核及公示说明[4] 合规情况 - 《激励计划（草案）》符合法规，需股东会审议[5] - 无提供财务资助损害公司利益情形[5] 委员会意见 - 董事会薪酬与考核委员会一致同意实施激励计划[6] 核查意见发布时间 - 核查意见于2025年8月29日发布[7]

业绩及用户数据 - 2024年产品遍布全球170多个国家和地区，超2000万家庭使用石头扫地机器人[51] - 2024年实现销量销额全球双第一，营业收入达百亿规模[52] 激励计划相关 - 2025年限制性股票激励计划拟授予37.07万股，占股本总额0.1431%[1][18] - 2022 - 2024年各有激励计划，授予数量和价格有调整[5][8][11] - 各激励计划不同归属期符合条件上市流通股票数量明确[5][8][11] - 2022 - 2024年事业合伙人持股计划均有非交易过户[12][13][15] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票数量占股本总额0.9917%[19] - 本激励计划涉及激励对象62人，占员工总数2.42%[23] - 激励计划有效期最长不超过60个月[30] - 授予价格为每股107.03元，参考多日均价[36][37][38] - 2025 - 2028年业绩考核目标为营收增长率逐年递增[47][54] - 个人绩效考核分档，考核为B当期计划归属份额不得归属[49] 财务数据 - 预计授予权益费用总额为4252.2619万元[81] - 2025 - 2029年限制性股票成本摊销金额明确[82] - 确定第二类限制性股票公允价值的标的股价为214.89元/股[80] - 不同有效期对应历史波动率和无风险利率明确[80] 其他规定 - 激励计划实施有时间和程序要求，未按时完成将终止[31][56][57][60] - 限制性股票数量和授予价格在不同情形下有调整公式[63][64][65][67][68][69][70][71] - 激励对象资金来源为自筹资金[90] - 激励计划变更和终止需经审议，有特定情形限制[93][94][97][98] - 激励对象不同情况处理方式明确[100][101][102][103][104][106][107][108] - 上网公告附件包含激励计划草案等文件[110][111] - 公告发布时间为2025年8月30日[112]

股权激励 - 2025年拟授出37.07万股限制性股票[1] - 62名骨干人员获授，占拟授总量100%[1] - 骨干获授占股本总额0.1431%[1] - 激励对象不包括特定人员及外籍员工[1]

股权发行与上市 - 2020年公开发行人民币普通股1666.6667万股[8] - 2020年2月21日A股在上交所科创板挂牌交易[8] 持股计划 - 存续期不超60个月[11] - 规模不超36.6300万股，占股本总额0.1414%[12] - 实施后全部有效员工持股计划持股累计不超10%[12] - 单个员工累计不超1%[12] - 2025年8月29日职代会和董事会审议通过草案等[15][17] - 薪酬与考核委员会认为利于公司发展[17] - 已聘请律所出具法律意见书[17] - 尚需股东会审议通过[18] - 具备实施主体资格，内容符合规定[21]

员工持股计划 - 2025年事业合伙人持股计划初始持有人不超53人（不含预留份额）[11] - 员工持股计划存续期不超60个月，首次受让分四期解锁，各期解锁比例25%[14] - 员工持股计划拟持标的股票不超36.63万股，约占草案公布日股本0.1414%，拟预留不超3.17万股[14][15] - 员工持股计划购买股票价格为107.03元/股，不低于草案公布前多日均价50%中的较高者[23][24] - 员工持股计划目的是建立利益共享机制，改善治理，提高凝聚力和竞争力[21] - 员工持股计划由公司自行管理，最高管理机构为持有人会议[17][18] - 独立财务顾问认为员工持股计划符合规定，具备实施资格且可行[19][22] - 石头科技2025年事业合伙人持股计划实施尚需股东会审议批准[29] 股份回购 - 2023 - 2024年公司累计回购股份18.7549万股，占2024年8月30日总股本0.1017%，支付5599.48万元[12] - 2023 - 2024年回购股份最高价352.02元/股，最低价196.90元/股[12] - 2024年7月16日将170,285股过户至2024年事业合伙人持股计划证券账户[12] - 截至2024年8月30日，无限售条件股份含回购专用证券账户17,264股[12] - 2025年4月开始的回购方案在实施，截至7月31日累计回购67,000股，占7月31日总股本0.0259%[13] - 2025年回购成交最高价191.59元/股，最低价179.88元/股，已支付12,259,711.32元[13] 其他 - 公司2020年2月21日在上海证券交易所科创板上市，简称为“石头科技”，代码“688169”[20] - 第一期“事业合伙人”持股计划所涉标的股票现为39.2704万股，2023年为64.5663万股，2024年为33.3759万股[16] - 员工持股计划实施后，全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工累计不超1%[17] - 备查文件含公司2025年事业合伙人持股计划（草案）等[32] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司，经办人刘佳[32] - 咨询联系电话021 - 52588686，传真021 - 52583528[32]