上海概伦电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （JEONG TAEK KONG） 我作为上海概伦电子股份有限公司的独立董事，2023年度严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》及《独立董事管理办法》等法律法规的要求，勤勉尽责，独 立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席相关会议,认真审议董 事会各项议案，对公司有关重大事项发表了意见及建议，同时积极参与各项独立董事 相关培训，切实发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、股东及投资者的合法权益。 现将我2023年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事成员情况 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司于2023年10月16日召开的第二届董事会第一次会议选举产生了公司董事会各 专门委员会，本人在第一届董事会战略委员会担任委员，在第二届董事会审计委员会、 战略委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人JEONG TAEK KONG（孔晶泽），1959 年出生，美国杜克大学电子工程专 业博士。 1983年至2013年，历任三星电子经理、副总裁、高级副总裁；2011年至2013 年，兼任 S ...

上海概伦电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000046 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24E8 上海概伦电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | 1-2 | r | | 二、 营业收入扣除情况明细表 | | 1-2 | | 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 十家十华国际会計师事务所 :京大华国际会计师事务所(特殊普通: 京市西城 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-014 上海概伦电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1 （二） 审议通过《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》，并提 交公司股东大会审议； 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日在上海 市浦东新区公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席马 晓光女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于审议公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》，并提 交公司股东大 ...

上海概伦电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告暨对会计 师事务所履行监督职责情况报告 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《审计委员会工作规则》等法律 法规及规则指引，在 2023 年度内认真履职，勤勉尽责。现将本年度履职情况汇 报如下： 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，对公司年度报告审计、 半年度报告、季度报告、续聘 2023 年度会计师事务所、预计日常性关联交易事 项、2022 年度及 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、募集资 金的使用与管理、设立产业基金暨关联交易、变更会计师事务所等事项进行了审 议，具体情况如下： | | | | | | | 1. | 关于审议公司《2022 年年度报告》及其摘要的 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 议案； | | | | | | | | 关于审议公司 年度财务决算报 ...

3. 诚信记录 大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理 措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 14 名从业人员近三年因 执业行为受到监督管理措施 12次,自律监管措施 1 次,行政处罚 1 次(以上处 理均不在大华国际执业期间）。 上海概伦电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海概伦电子股份有限公司(以下简称"公司")聘请北京大华国际会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华国际")作为公司2023年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规范 性文件的规定,公司对大华国际在 2023年度的审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下: 一、2023年年度会计师事务所基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 | 成立日期 | 2008年12月8日 | | --- | --- | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区皇成 ...

招商证券股份有限公司 关于上海概伦电子股份有限公司 延长部分募投项目实施期限的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为上海 概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对概伦电子本次延长部分募投 项目实施期限的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，根据募投 项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项 目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，同意公司将首次公开发行股票募集 资金投资项目"建模及仿真系统升级建设项目""设计工艺协同优 ...

公司代码：688206 公司简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海概伦电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-019 上海概伦电子股份有限公司 关于延长部分募投项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"" 概伦电子"）于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意将公司首次公开发行 股票募集资金投资项目"建模及仿真系统升级建设项目""设计工艺协同优化和 存储 EDA 流程解决方案建设项目"及"研发中心建设项目"的实施期限延期至 2025 年 12 月 31 日。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海概伦电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 3703 号）以及上海证券交易所 出具的《关于上海概伦电子股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通 知》（[2021]492 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 ...

上海概伦电子股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]001100001 号 北京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海概伦电子股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ） 录 页 次 leminials = ²ֲ²ײ²ֲ 2017 - 2017 - 1925 - 1929 - 1929 - 1929 - 1929 - 1929 - 192 - 1926 - 1926 - 1926 - 1926 - 1926 - 1926 - 1926 - 1926 - 1925 北京大华国际会计师事务所 {娃娃普通合伙} 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话: 86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]001100001 号 上海概伦电子 ...

上海概伦电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]001100028 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:京2459J6QU2P 上海概伦电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度） 目 页 次 上示大华国际会計师事 京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [10] 86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]001100028 号 上海概伦电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海概伦电子股份有限公司(以下简称概伦电 子)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以 ...