报告发布 - 公司将于2025年4月21日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会2025年4月21日9:00 - 10:00召开[3][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][6] - 2025年4月14日至18日16:00前可预征集提问[3][6] - 参加人员含副董事长孔维等[6] - 联系人佟雪莲，电话0431 - 81871518，邮箱ir@bchtpharm.com[7] - 投资者可在线参与，会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6][7] 公告时间 - 公告发布于2025年4月12日[9]

会议安排 - 公司于2025年3月21日发布召开2025年第一次临时股东会通知[6] - 现场会议于2025年4月7日在公司5楼会议室召开，网络投票时间为同日[8] 会议情况 - 本次会议股东（股东代理人）87人，代表股份289,968,348股，占比70.0986%[9] 议案表决 - 补选非独立董事议案总表决：同意289,836,427股，占比99.9545%[12] - 中小股东总表决：同意9,106,999股，占比98.5721%[12]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于4月7日在长春百克生物5楼会议室召开[2] - 87人出席，所持表决权占公司70.0986%[2] - 公司董事、监事全部出席，董事会秘书现场出席[4] 议案结果 - 补选非独立董事议案获通过，同意票比例98.5721%[5][6] - 普通股股东同意票比例99.9545%[7] 其他 - 见证律所是北京植德，律师为杜莉莉、张天慧[9] - 公告于2025年4月8日发布[11]

人事变动 - 2025年2月原董事于冰因个人原因辞去非独立董事职务[15] - 2025年3月20日公司审议通过补选非独立董事议案[15] - 提名孙晚丰为第六届董事会非独立董事候选人[15] 会议相关 - 会议于2025年4月7日14点在长春百克生物5楼会议室召开[11] - 网络投票起止时间为2025年4月7日[11] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[8]

人事变动 - 2025年2月原董事于冰因个人原因辞去非独立董事职务[1] - 公司提名孙晚丰为第六届董事会非独立董事候选人[1] 会议事项 - 2025年3月20日公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过补选非独立董事议案[1] - 补选事项需提交公司股东会审议[1] 候选人信息 - 孙晚丰1979年3月出生，现任公司副总经理[4] - 孙晚丰未持有公司股份，与相关人员无关联关系且符合任职条件[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会4月7日14点召开[3] - 召开地点为长春百克生物5楼会议室[3] - 网络投票4月7日进行[3] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 互联网投票9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 议案3月21日披露[5] - A股股权登记日3月31日[10] - 会议登记4月2日9:00 - 11:30，13:00 - 16:00[12] 登记信息 - 会议登记地点为公司董事会办公室[12] - 联系人佟雪莲，电话0431 - 81871518[13]

人事变动 - 公司2025年2月24日董事会同意聘任孙晚丰为副总经理[2] - 孙晚丰现任董事长助理，未持股，与大股东及董监高无关联[2][5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入122,908.41万元，上年同期182,468.88万元，同比下降32.64%[4][6] - 2024年营业利润26,560.69万元，上年同期55,929.10万元，同比下降52.51%[4] - 2024年利润总额26,349.08万元，上年同期56,375.51万元，同比下降53.26%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润23,892.09万元，上年同期50,100.92万元，同比下降52.31%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润23,651.98万元，上年同期49,335.83万元，同比下降52.06%[4][6] - 2024年基本每股收益0.58元，上年同期1.21元，同比下降52.07%[4] - 报告期末总资产522,359.75万元，期初504,623.77万元，同比增长3.51%[4][6] - 报告期末归属于母公司的所有者权益422,460.73万元，期初402,036.16万元，同比增长5.08%[4][6] 业绩变动原因 - 2024年业绩变动受民众疫苗接种意愿降低、市场需求减少影响，带状疱疹减毒活疫苗销售和使用受影响，营业总收入及净利润下滑[6] 公司策略 - 公司将优化市场营销体系，加大科普宣教投入，优化数字化营销模式提升市场占有率[7]

人员变动 - 非独立董事、副总经理于冰因个人原因辞职，2月15日公告[1][4] - 于冰直接持股1,003,397股，约占总股本0.24%[2] 后续安排 - 公司将补选1名董事并披露信息[1] - 于冰负责营销工作已交接，不影响经营[2]

市场扩张和并购 - 公司以2亿元认购传信生物93.3126万元新增注册资本，增资后持股33.3241%[2][5] - 2023年6月26日公司董事会通过向传信生物股权投资议案，目标最终持股100%[3][4] - 2024年4月18日董事会通过签订补充协议议案，调整里程碑[4] - 2025年1月23日董事会通过二期增资补充协议议案[6] - 二期增资后公司持有传信生物33.3241%的股权，收购完成后标的公司纳入合并报表[13][18] 业绩总结 - 传信生物2023年末总资产18852.53万元，净资产17116万元，营收0.33万元，净利润 -6492.12万元[9] - 传信生物2024年末总资产11450.68万元，净资产9646.85万元，营收4.47万元，净利润 -8277.28万元[9] - 截至2024年12月31日，传信生物净资产评估值为86,365.00万元，增值率795.27%[14] 其他新策略 - 2025年1月1日至2026年12月31日期间，公司分期支付增资款，先付5,000万元[15] - 传信生物财务账面用于项目开发现金低于2,000万元时，公司按需支付增资款[15] - 二期增资协议生效后，公司有权向传信生物提名1名董事[15] 股权结构变化 - 二期增资前苏州集思众享企业管理咨询合伙企业认缴出资42万元，股权比例10.5870%，增资后比例8.5710%[10] - 二期增资前徐雯瑛认缴出资151.1959万元，股权比例38.1121%，增资后比例30.8547%[10] - 传信生物注册资本由396.7137万元增加至490.0263万元，新增93.3126万元[13] 风险提示 - mRNA技术研发受多因素影响，项目进度、结果及效益存在不确定性[19]