证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-048 奥比中光科技集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议通知于 2024 年 7 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席杨 慧女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中 1 名监事以通讯表决 方式出席会议），董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买控股子公司 少数股东股权暨关联交易的议案》。 公司本次向关联方购买控股子公司少数股东股权事项，有利于进一步增强对深 ...

中国国际金融股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 22 日召开独立董事专门会议 2024 年第三次会议、于 2024 年 7 月 24 日分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会 议，审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，根据 《上市规则》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上 1 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关政府主管部门的 审批。 公司分别于 2022 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监 事会第十二次会议、于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于使用自有资金向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向 控股子公司深圳奥锐达提供不超过人民币 8,000 万元额度的财务资助。具体内容 详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用自有资金向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022- 014）。截至 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与 监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件，以及《奥比中 光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 第四条 公司董事 ...

2 2024 546 2024 546 ( ) ( ) 2024 5 31 2024 5 31 10,758,846.48 88,939,331.95 -78,180,485.47 | 报告编码: | 3333020001202400602 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ24-000679 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报(2024)546号 | | 报告名称: | 奥比中光科技集团股份有限公司拟收购股权涉及的 深圳奥锐达科技有限公司股东全部权益价值评估项 目资产评估报告 | | 评估结论: | 32,040,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年07月15日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 答名人员: | 柴山 (资产评估师) 会员编号:33000013 | | | 潘华锋 (资产评估师) 会员编号:33050001 | ( ) 2024 7 15 | | | --- | | | | | | 4 | | 6 | | 6 | | 12 | | 12 | | 12 | | 14 | | 23 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-050 奥比中光科技集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 董事会 2024 年 7 月 25 日 附件：郭凯琳女士简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 郭凯琳：女，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。现任公司证券事务经理。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任 郭凯琳女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期 自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。郭凯琳女士已取得上海证券交 易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职 资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规定。 联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大厦 20 层 邮政编码：518000 联系 ...

委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金理财业务管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 法律法规、规范性文件及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家有关政策、法律、法规以及监 管机构相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的 前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，以公司闲置资金委托 商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行资金运作 及管理，以实现资金增值保值的行为，包括购买或投资银行理财产品、信托产品、 债券、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他理财对象和理财产品 等。 第三条 本制度适用于公司及合并范围内的子公司进行的 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 经全体与会独立董事审议：本次购买控股子公司少数股东股权暨关联交易事 项，有利于进一步提升对控股子公司的管理决策效率，符合公司中长期发展战略 的需要；本次关联交易对价以具有资质的资产评估机构出具的相关评估报告作为 定价依据，并经双方友好协商，定价合理公允，关联交易表决程序符合法律法规 及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体 股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意上述事项，并同意将本议案提交至公司第二届董事会第 六次会议审议，届时关联董事将回避表决。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》《奥比中光科技 集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买控股子 公司少数股东股权暨关联交易的议案》。 一、独立董事专门会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第三次 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议通知于 2024 年 7 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理 人员发出，会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由公司董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事和高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<年报信 息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-047 （二）会议以 1 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-046 现李嘉文先生因工作变动，不再继续负责公司持续督导工作。为保证日后持续督 导工作的有序进行，中金公司委派朱弘昊先生（简历见附件）接替李嘉文先生担任公 司持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，负责公 司首发项目的持续督导保荐代表人为杨赫先生、朱弘昊先生，持续督导期至中国证券 监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对李嘉文先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 奥比中光科技集团股份有限公司 董事会 附件：朱弘昊先生简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国际金融 股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于更换奥比中光科技集团股份有 限公司持续督导保荐代表人的报告》。 中金公司作为承接公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下 ...

公司业务与技术布局 - 公司专注于3D视觉感知技术研发，致力于打造"机器人与AI视觉产业中台"，让所有终端更好地看懂世界 [2] - 主营业务为3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售，主要产品包括3D视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备 [2] - 构建了"全栈式技术研发能力 + 全领域技术路线布局"的3D视觉感知技术体系，涵盖结构光、iToF、dToF、双目、Lidar、工业三维测量六大领域 [2] - 在生物识别、机器人、AIoT、三维扫描等市场实现了多项具有代表性的商业应用 [2] 机器人业务布局 - 机器人业务是公司近年及未来重点布局的战略方向之一 [3] - 正在搭建"机器人与AI视觉产业中台"，开展机器人视觉传感器、AI视觉感知和多模态交互大模型、机器人OS与云端数字孪生软件平台等研发 [3] - 2024年已推出多款新品，如Gemini 330系列全场景双目3D相机，搭载自研深度引擎芯片MX6800，具备高性能主被动融合成像系统 [3] - 产品性能对标国际科技巨头，满足各场景高标准要求，为后续市场需求爆发做好准备 [3] 顺德项目进展 - 顺德工厂项目是公司重点投资项目，将建设3D视觉感知产业智能制造基地 [4] - 项目进展顺利，将引入智能化、自动化生产设备，实现生产环节的智能化与自动化转型升级 [4] - 项目落地将扩大3D视觉传感器供给规模，提升自主生产能力与生产稳定性 [4] - 有助于把握具身智能机器人产业发展机遇，巩固在3D视觉感知领域的领先地位 [4] 投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理工作，构建了全面且深入的执行体系 [5] - 持续改进投资者关系管理工作方法及策略，积极拓展沟通渠道，建立高效互信的长期沟通机制 [5] - 不断完善投资者关系管理工作机制，确保信息真实性、准确性、完整性和及时性 [5] - 秉持稳健经营理念，持续提升核心竞争力，改善经营业绩，保障全体股东权益 [5] 经营业绩与展望 - 2024年第一季度营业收入较去年同期增长51.81% [5] - 第一季度期间费用较去年同期下降较多，亏损幅度大幅收窄 [5] - 贯彻落实"提质增效重回报"行动方案，持续优化经营与合规治理，推进精益生产和技术创新 [5] - 加强市场营销力度，拓展新产品销售，提升市场占有率，加大研发投入，保证技术和产品核心竞争力 [5]