融资计划 - 公司拟向特定对象发行不超120,343,272股股票，募资不超98,000.00万元[2] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[15] - 发行对象不超35名（含35名）特定投资者[21] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26] - 发行完成后，发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[32] 市场趋势 - 到2027年，新一代智能终端等应用普及率超70%[4] - 到2030年，新一代智能终端等应用普及率超90%[4] - 《“十四五”规划》强调实现85%的数字化研发设计工具普及率[4] 技术成果 - 专用深度计算引擎芯片实现百万级分辨率、超60fps动态帧率[9] - 公司建成行业领先的3D视觉传感器研发及量产体系，实现百万级稳定出货[13] 资金用途 - 募集资金用于“机器人AI视觉与空间感知技术研发平台项目”及“AI视觉传感器与智能硬件制造基地建设项目”[16] 发展策略 - 聚焦四大核心技术攻坚，构建“芯片 - 光机 - 算法 - 工艺”一体化能力[12] - 对现有产线智能化改造并扩建新型自动化产线[14] 财务数据 - 2022 - 2024年公司平均研发投入为29,524.54万元，平均研发投入占营业收入比例为69.50%[38][39] - 2022 - 2024年公司期末研发人员数量平均值为426人[38] - 2024年末公司研发人员共322人，占公司员工总人数46.87%[39] - 2024年末公司实物资产合计占总资产比重为15.92%[37] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 6290.69万元，扣除非经常性损益后为 - 11223.17万元[47] - 2024年末总股本为40000.10万股，2025年发行前为40114.42万股，发行后为52148.75万股[49] - 2024年扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.28元/股[49] 业绩预测 - 假设2025年度净利润按下降20%、不变、增长20%三种情景计算[47] - 2025年情形1发行前后扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.22元/股[49] - 2025年情形2发行前扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.28元/股，发行后均为 - 0.27元/股[49][51] - 2025年情形3发行前扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.34元/股，发行后均为 - 0.33元/股[51] 制度保障 - 制定募集资金管理制度，实行专户存储制度[54] - 制定《未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》，优化投资回报机制[57] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺确保2025年度发行A股股票摊薄即期回报填补措施履行[58] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费、不挪用资产等[59] - 控股股东黄源浩承诺确保2025年度发行A股股票摊薄即期回报填补措施履行[59] - 控股股东黄源浩承诺不越权干预、不侵占公司利益[59]

公司决策 - 2025年12月18日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过相关议案[2] 发行修订 - 对《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等文件修订，涉多章节[2][3] - 修订内容含发行审议程序、股票数量上限、预计募集资金总额等[2][3] 发行情况 - 本次发行需通过上交所审核并获证监会同意注册[4] - 发行最终能否通过审核及获批时间存在不确定性[4]

担保情况 - 为全资子公司蚂里奥提供最高债权本金4500万元连带责任保证[1] - 2025年董事会同意为子公司提供不超5亿元（或等值外币）担保额度[2] - 本次担保前为蚂里奥担保余额0万元，剩余可用额度3亿元；担保后余额4500万元，剩余2.55亿元[3] - 担保协议被担保最高本金余额4500万元，保证期间为债务履行届满起三年[7] - 截至核查意见出具日，公司及控股子公司对外担保总额5亿元，占最近一期经审计归母净资产17.44%[9] - 公司对控股子公司担保合同总金额4500万元（含本次），占最近一期经审计归母净资产1.57%[9] 子公司业绩 - 蚂里奥2025年1 - 9月资产总额27442.90万元、负债总额11525.65万元、资产净额15917.25万元、营业收入25728.96万元、净利润1358.25万元[4] - 蚂里奥2024年度资产总额29809.21万元、负债总额15436.59万元、资产净额14372.62万元、营业收入21242.24万元、净利润1572.99万元[4] 其他情况 - 截至核查意见出具日，蚂里奥非失信被执行人[6] - 公司未对控股股东等关联人担保，无逾期担保情况[10]

担保情况 - 公司为深圳蚂里奥提供 4500 万元连带责任保证担保[2][4][9] - 截至公告日，对外担保总额 5 亿元，占净资产 17.44%[3][12] - 本次担保后，为蚂里奥担保余额 4500 万，可用额度 25500 万[5] 蚂里奥业绩 - 2025 年 1 - 9 月营收 25728.96 万元，净利润 1358.25 万元[7] - 2024 年度营收 21242.24 万元，净利润 1572.99 万元[7] 其他 - 担保事项经董事会审议，无需股东会审议[4][13] - 保荐机构对担保事项无异议[13]

3D摄像头板块市场表现 - 3D摄像头板块整体领跌，单日下跌2.33% [1] 板块内主要公司股价表现 - 立讯精密股价下跌3.38%，跌幅居前 [1] - 奥比中光股价下跌2.83% [1] - 水晶光电股价下跌2.26% [1]

公司业务与客户关系 - 奥比中光在投资者互动平台明确表示，截至目前，公司未向谷歌AI眼镜供应摄像头 [1] 市场传闻澄清 - 公司通过官方互动平台回应投资者提问，直接澄清了其与谷歌AI眼镜在摄像头供应方面的业务关系 [1]

公司业务合作进展 - 在服务机器人领域，公司已与普渡科技、云迹科技、擎朗智能、高仙机器人、LionsBot等多家国内外客户实现业务合作 [1] - 服务机器人应用场景包括割草机、酒店/餐饮/楼宇配送、商用清洁、ROS教育等 [1] - 在工业机器人领域，公司已与斯坦德、优傲UR等国内外客户建立合作 [1] - 工业机器人合作助力客户产品实现精确的距离测量、避障导航、物体识别及三维地图重建等功能 [1] - 在具身智能机器人领域，公司已与优必选、智元机器人、天工机器人等下游客户进行合作和适配测试 [1] 公司产品与技术应用 - 公司深度相机产品包括Femto系列、Gemini335/336系列等 [1] - 公司激光雷达产品包括ME系列、MS系列等 [1] - 公司的深度相机和激光雷达产品均可满足具身智能机器人在室内外场景下执行各种复杂应用 [1]

公司治理与章程修订 - 控股股东及实际控制人黄源浩先生向公司2025年第三次临时股东会提交了关于修订《公司章程》的临时提案 [1] - 黄源浩先生单独持有公司27.15%的股份，符合提出临时提案的股东资格要求 [1] - 公司董事会已于2025年12月11日召开会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 [1] - 此次章程修订是基于公司业务发展和实际经营需要 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日召开第二届第二十二次董事会会议，审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] - 公司当前股价为82元，市值为329亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于AIoT业务，占比52.82% [1] - 生物识别业务是公司第二大收入来源，占比40.93% [1] - 工业三维测量业务收入占比为4.69% [1] - 其他业务及其他业务收入占比较小，分别为0.92%和0.64% [1]

公司上市 - 公司于2022年4月22日经审核注册，首次向社会公众发行人民币普通股4000.1万股，7月7日在上海证券交易所上市[5] 注册资本与股份 - 公司注册资本为人民币401144240元[7] - 公司设立时发行股份总数为360000000股，面额股每股金额为人民币1元[15] - 公司已发行股份数为40114.424万股，每股面值1元[17] 股东持股 - 黄源浩认购股份108903960股，持股比例30.2511%[15] - 周广大认购股份26968320股，持股比例7.4912%[15] - 上海云鑫创业投资有限公司认购48822120股，持股13.5617%[16] 股份类别 - 公司上市前股份由A类股份和B类股份组成，仅黄源浩为A类股份持有者[18] - 每份A类股份表决权是每份B类股份的5倍，A类股份不得在二级市场交易[18] 股份发行与转换 - 董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[25] - 出现特定情形，A类股份应按1:1比例转换为B类股份[22] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[31] 股东权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[39] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[45] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[87] 董事会相关 - 公司董事会由9至11名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[111] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事；临时会议需提前3日通知[119] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[161] - 符合条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[164] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[177] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前20天通知[179] 公司合并分立等 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[187] - 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，另有书面协议约定除外[190]