产品情况 - 公司主要产品为2.5G - 100G光芯片、CW光源、车载激光雷达光源等[2] 利润分配 - 公司上市首年实施2022年度利润分配方案[4] 股份回购 - 董事长2024年1月31日提议回购股份，期限12个月内[6][8] - 回购价格不高于前30交易日均价150%，资金5000 - 10000万元[8][9] - 资金源于超募资金或自有资金，提议人暂无增减持计划[9][11] 投资者沟通 - 公司设立邮箱和电话专线加强与投资者沟通[14]

会议相关 - 公司于2024年1月8日召开第一届董事会第二十六次会议[1] - 公司于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会[1] 公告披露 - 《关于修订<公司章程>等公告》于2024年1月9日披露[2] - 《2024年第一次临时股东大会决议公告》于2024年1月25日披露[2] 工商登记 - 公司近日完成相关工商变更登记及章程备案工作[3]

人事变动 - 公司聘任ZHANG XINGANG为总经理，潘彦廷等4人为副总经理[3] - 程硕兼任董事会秘书，陈振华兼任财务总监[3] - 被聘任高级管理人员任期三年[3] 意见发表 - 独立董事张海等发表独立意见[4] - 发表意见时间为2024年1月24日[4]

信息披露制度适用对象 - 制度适用于持有公司5%以上股份的股东等人员和机构[3] 信息披露时段 - 交易日早间7：30 - 8：30、午间7：30 - 12：30、盘后直通公告7：30 - 19：00、非直通公告7：30 - 17：00，非交易日最后一日13：00 - 17：00可发布文件[13] 信息披露原则 - 应披露对股价或投资决策有较大影响的事项[6] - 应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[6] - 披露预测性信息应合理、谨慎、客观[7] - 应同时向所有投资者公开披露重大信息[10] 重大事件披露要求 - 出现重大事件难以保密等情形应及时披露[10][12] - 筹划重大事件存在不确定性可暂不披露，最迟在形成最终决议等时披露[10] - 筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展并提示风险[15] 定期报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露，半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露，且第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[27] 业绩预告要求 - 预计年度经营业绩净利润为负值、与上年同期相比上升或下降50％以上、实现扭亏为盈，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[38] 报告审计与编制要求 - 年度报告中的财务会计报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[27] - 董事会应编制和审议定期报告，确保按时披露，不得披露未经审议通过的报告[33] - 监事会应审核定期报告，以监事会决议说明编制和审核程序及内容情况[37] - 董事、高级管理人员需对定期报告签署书面意见，保证真实准确完整，有异议应说明原因并披露[38] 报告更正要求 - 预计本期业绩与业绩预告差异幅度达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露更正公告[39] - 定期报告披露前，发现业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10％以上，应及时披露更正公告[41] 特殊事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应披露[44] - 应在年度报告披露当期研发支出金额及占销售收入的比例等[50] - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上，或净利润为负值，应在年度报告披露相关信息[56] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押需披露相关信息[66] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比超50%且出现债务逾期等情形需披露债务逾期金额等信息[67] - 持股5%以上股东质押股份应在2个交易日内通知公司并披露质押股份数量及占总股本比例[68] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[70] - 股票交易出现异常波动应于次一交易日披露公告，严重异常波动需核查并披露结果[63][64][66] - 应在年度报告中披露可能对核心竞争力等产生重大不利影响的风险因素[57] - 发生重大风险事项需及时披露对核心竞争力和持续经营能力的影响[60] - 申请或被申请破产重整等需及时披露进展事项[63] 其他披露要求 - 应履行承诺，未履行需披露原因及解决措施[71] - 应建立完善募集资金相关制度并披露使用情况[76] - 持股5%以上股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需告知公司并配合披露[82] - 控股子公司召开董事会等会议，应在会议召开之日起两个工作日内将会议决议及全套文件报公司证券部[78] - 解聘会计师事务所，应在董事会决议后及时通知，股东大会表决时应允许其陈述意见[84] - 发现已披露信息有错误等情况，按临时报告披露程序发布更正等公告[78] 信息披露管理职责 - 董事会秘书负责协调实施信息披露事务管理制度，组织和管理证券部工作[80] - 董事和董事会应确保公司信息披露内容真实、准确、完整[80] - 监事和监事会监督董事及高级管理人员信息披露职责履行情况[80] - 高级管理人员及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[86] - 各部门及分公司、子公司负责人督促执行信息披露制度，确保重大信息及时通报[80] 内幕信息管理 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员等为内幕信息知情人[85] - 董事会应在信息公开披露前将知情者控制在最小范围[86] - 聘请中介机构需事前签订保密协议[87] - 有关部门应对内部重要会议内容审查并提出保密要求[87] 违规处理 - 信息披露相关当事人失职致违规，公司可处分并要求赔偿[89] - 有关人员违反信息披露规定造成损失应承担责任[89] - 聘请人员等擅自披露信息，公司保留追责权利[91] 制度相关 - 本制度未尽事宜以法律法规等规定为准[91] - 本制度经董事会审议批准之日起施行[92] - 本制度由公司董事会负责解释[93]

股东大会概况 - 公司2024年第一次临时股东大会于1月24日召开[6] - 现场出席股东及代理人10人，代表股份24,279,129股，占比28.6180%[9] - 网络投票股东13人，代表股份11,607,825股，占比13.6822%[9] - 中小投资者12人，代表股份11,354,187股，占比13.3833%[9] - 出席股东共23人，代表股份35,886,954股，占比42.3003%[9] 议案表决情况 - 《股东大会议事规则》同意35,860,996股，占比99.9277%[14] - 《监事会议事规则》等六项议案同意35,860,996股，占比99.9277%[16][17][18][19][20][22] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意35,886,954股，占比100%[23] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意11,613,425股，占比100%[24] 人员选举情况 - 选举ZHANG XINGANG等四位非独立董事议案同意32,916,817股，占比91.7236%[26][28][30][32] - 选举张海为独立董事议案同意32,916,817股，占比91.7236%[35] - 选举王鲁平、李志强为独立董事议案同意29,820,817股，占比83.0965%[37][39] - 选举赵新爱、袁博为非职工代表监事议案同意32,916,817股，占比91.7236%[40][43]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年1月24日以现场结合通讯方式召开，通知口头发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议选举耿雪女士为公司第二届监事会主席，任期至届满[3] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

监事会选举 - 2024年1月24日召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事[1] - 一致同意选举耿雪女士为第二届监事会职工代表监事[1] 监事会构成 - 第二届监事会由三名监事组成[1] - 第二届监事会非职工代表监事任期三年[1] 监事信息 - 耿雪1991年出生，延安大学法学本科[4] - 2017年10月至今在公司任职，2020年12月至今任监事[4] - 截至目前，耿雪未持有公司股份[4]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月24日在陕西省西咸新区沣西新城公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人23人，所持表决权35,886,954，占公司表决权42.3003%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 修订《股东大会议事规则》等多项治理制度议案，同意票数35,860,996，占比99.9277%[5][6] - 修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，同意票数35,886,954，占比100.0000%[7] - 购买董监高责任险议案，同意票数11,613,425，占比100.0000%[7] 人员选举 - 选举ZHANG XINGANG等人为第二届董事会非独立董事议案，得票数32,916,817，占比91.7236%[7] - 选举张海等人为第二届董事会独立董事议案，张海得票数32,916,817，占比91.7236%；王鲁平、李志强得票数29,820,817，占比83.0965%[9] - 选举赵新爱、袁博为公司第二届监事会非职工代表监事议案，得票数32,916,817，占比91.7236%[8]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度[2] - 商业秘密等可暂缓或豁免披露[4] 审批流程 - 业务部门填表提交，董秘两日内审核[8] - 董秘登记、董事长审批签字后归档[8] 披露要求 - 知情人登记并保密，异常情况及时披露[6][9] - 违规未披露将惩戒或追究责任[11]

公司人事变动 - 2024年1月24日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 选举ZHANG XINGANG为董事长、耿雪为监事会主席[3][8] - 聘任ZHANG XINGANG为总经理等多人任职[9] - 潘彦廷等不再担任相关职务[12] 联系方式 - 董秘及证代电话029 - 38011198，邮箱ir@yj - semitech.com[12]