财务表现 - 2024年第一季度营业收入为333,557,856.93元，同比增长3.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,444,464.55元，同比增长3.99%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为333,557,856.93元，较去年同期有所增长[15] - 公司2024年第一季度净利润为18,210,236.30元，同比增长2.69%[16] 资产状况 - 总资产为1,825,412,284.37元，较上年度末增长2.31%[5] - 公司2024年3月31日的流动资产总额为1,315,520,523.60元，较上期增长[12] - 公司2024年3月31日的非流动资产总额为509,891,760.77元，较上期略有增长[13] 投资与现金流 - 研发投入合计为7,369,014.68元，占营业收入的比例为2.21%，较上年同期减少0.15个百分点[5] - 非经常性损益项目中，主要包括非流动性资产处置损益和委托他人投资或管理资产的损益[5] - 经营活动现金流入小计为198,536,414.06元，同比下降15.98%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-108,405,912.12元，较去年同期下降223.23%[18] 股东情况 - 公司前10名股东中，SWANCOR IND. CO., LTD.持有股份最多，为258,229,392股[7] - 何明坤通过信用证券账户持有公司1,032,014股股份[11] 出口退税 - 出口免抵退税涉及金额为388,945.31元，享受的出口免抵退税具有可持续性[7]

（一）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告能充分反映公司报告期内 的财务状况和经营成果。公司 2024 年第一季度报告的编制、内容和审核程序符 合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。编制过程中，未发现参与 公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为：监事会全 体成员保证公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-020 上纬新材料科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于2024年4月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月25日以现场结合 视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席陈契伸先生 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-018 重要内容提示： 本次会计政策变更是上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解 释第 17 号》及中国证监会颁布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告 第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》对公司会计政策进行的变更和调 整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 12 月 22 日，中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》，自公布之日起施行。 由于上述会计准则和信息披露解释 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上纬新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上纬新材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上纬新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上纬新材料科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-017 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 347,366,683 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 347,366,683 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 86.1375 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 86.1375 | （四） ...

公司基本信息 - 上纬新材注册资本为403,270,007元[4] - 证券代码为688585，2020年09月28日在上海证券交易所上市[4] 募集资金情况 - 2020年10月28日审议通过以募集资金置换自筹资金议案[8] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金使用完毕[14] - 募集资金存放和使用合规，无违规情形[14] 监管与督导 - 保荐机构持续督导期限自2020年09月28日至2023年12月31日[1] - 2021年4月7日收到并回复2020年年度报告问询函[9] - 信息披露工作符合法规规定[13] 保荐机构工作 - 尽职推荐阶段组织编制申请文件并配合审核[5] - 持续督导阶段督导公司规范运作等并报送报告[6][7]

上纬新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 1 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》 7 | | | 议案二：《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》 8 | | | 议案三：《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》 9 | | | 议案四：《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》 10 | | | 议案五：《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》 11 | | | 议案六：《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》 12 | | | 议案七：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 13 | | | 议案八：《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》 14 | | | 议案九：《关于<公司 2023 年年 ...

财务业绩 - 公司2023年实现营业收入403.27亿元，同比增长15.6%[1] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润70.89亿元，同比增长9.2%[1] - 公司2023年研发投入为18.24亿元，占营业收入的4.5%[1] - 公司2023年末总资产为1,032.98亿元，较上年末增长12.3%[1] - 公司2023年末员工总数为8,326人，较上年末增加12.3%[1] - 公司2023年营业收入为13.996亿元，较上年同期下降24.74%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7.0942亿元，较上年同期下降15.69%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.6767亿元，较上年同期下降21.23%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.18元，较上年同期下降14.29%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.01%，较上年同期下降1.68个百分点[14] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为2.30%，较上年同期增加0.51个百分点[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.2159亿元，较上年同期大幅增加[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为12.1352亿元，较上年末增加5.85%[14] - 公司2023年末总资产为17.8425亿元，较上年末下降2.17%[14] 主要产品 - 公司主要产品包括乙烯基酯树脂、特种不饱和聚酯树脂、风电叶片用灌注树脂等[20][21] - 公司在国内乙烯基酯树脂和风电叶片用环氧树脂市场均处于领先地位,具有较强的竞争优势[27] - 公司自主研发的EzCiclo可回收热固环氧树脂实现在大型风机叶片上的应用,标志着新材料在叶片制造领域的应用取得突破[28] - 公司推广应用以废塑料为原料的低介电环氧树脂硬化剂EzCiclo,可提升PCB电性能并增加可回收材料含量[29] - 公司推广的生物基双马来酰亚胺树脂具有良好的电性能和可挠曲性,可应用于硬式电路板和RCC背胶铜箔材料[29] - 公司自主研发的SWANCOR HYVER 2250自由基改性环氧树脂可应用于复合材料制作的旋筒帆,具有轻巧灵活等优点[29][30][31] 技术研发 - 公司的核心技术权属清晰，均为自主研发，并成熟运用于公司产品的批量生产中[33] - 公司在标准乙烯基酯树脂配方设计上更精细化[35] - 公司生产工艺技术先进，保留大片径玻璃鳞片作为耐蚀填料，具备优异抗渗耐蚀性[38] - 公司特用不饱和聚酯树脂，以对苯二甲酸和多元醇为原料，制备出高交联密度和高防腐蚀性能的对苯不饱和树脂[40] - 公司醋酸乙烯酯属自主开发且已完成商业化，采用溶剂型连续生产工艺，属于绿色环保生产工艺[41] - 公司使用高反应活性树脂作为增稠树脂基体，选择长波段且安全的紫外光源进行光照固化，有效解决了效率和快速固化脱层的矛盾[42] - 公司将纳米橡胶弹性体利用高分子自组装技术均匀分散在环氧树脂中，进而达到增韧的效果[33] - 公司在配方中导入适合的硅烷类官能基，并利用相关仪器进行追踪反应，得到优化改性条件[34] - 公司在标准乙烯基酯树脂配方设计上更精细化，对基础环氧树脂分子链进行设计，整个反应合成过程中进行水份控制[35] - 公司如何设计出高交联密度，高防腐蚀性的酚醛树脂，从环氧酚性控制和催化剂触媒的选择，及树脂合成后，调整助剂的选择，成为公司在酚醛环氧乙烯基酯树脂合成的技术核心[37] - 公司累计获得授权专利122项，其中2023年新增15项[49] - 公司研发投入总额占营业收入比例为2.30%，较上年增加0.51个百分点[50] 新产品开发 - 公司开发的HYVER船用树脂配方设计注重树脂粘度低、浸润性好，满足船舶制造行业客户的工艺及设计要求[51,52] - 公司开发的板簧用预浸料树脂具有良好的浸润性，能满足客户工艺需求，实现大克重预浸布的良好涂布含浸[53] - 公司开发的可回收预浸料树脂完成降解回收，降解物与纤维分离能各自重新利用[54] - 公司开发的Ⅳ型储氢气瓶缠绕树脂可在较低温度下就可进行固化，固化后有较高的玻璃化转移温度[55,56] - 公司开发的新型改性环氧树脂在环氧树脂中引入自由基反应基团，可增强产品本身的力学性能及耐疲劳特性[45] - 公司开发的新型改性树脂针对5G产业的高性能需求，在结构上设计了可自由基固化的官能基[46] - 公司开发的可回收热固性树脂材料具有可降解能力，固化物在降解液中达到降解效果，进而达成回收目标[47] - 公司开发的无苯乙烯树脂通过空干基团接支反应在主链改善树脂空干性[43,44] - 公司开发的树脂具有低

公司治理 - 2023年公司董事会换届，7月4日完成并召开第三届一次会议[1] 审计会议 - 2023年董事会审计委员会开6次会，审议21个议案[3] 审计机构 - 公司聘请容诚为2023年度财务和内控审计机构[7][8] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将监督审计、健全内控[9]

RSM 容诚 内部控制审计报告 上纬新材料科技股份有限公司 容诚审字|2024|200Z0240 号 歳会计师事务所(特殊普通合伙) 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zfc.cnof.gov.cn）" 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报名编码:京24010FeB0 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0240 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上纬 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...