恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全恒玄科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司") 董事(非独立董事)及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《恒玄科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定和要 求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-010 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计 ...

| 行稳致远，强化公司治理 | 13 | | --- | --- | | 治理架构 | 13 | | 保护投资者权益 | 14 | | 合规运营与风险管理 | 16 | | 反贪污与反贿赂 | 19 | 2023 年度环境、社会及公司治理报告 1 2023 年度环境、社会及公司治理报告 恒玄科技（上海）股份有限公司 | 报告编制说明 | | | 01 | | --- | --- | --- | --- | | 董事会有关 | ESG | 情况的声明 | 03 | | 走进恒玄科技 | 04 | | --- | --- | | 公司介绍 | 04 | | 2023 年度关键绩效 | 07 | | 02 | | | ESG 管理 | 08 | | ESG 管理体系 | 08 | | 利益相关方沟通 | 09 | | 实质性议题分析 | 11 | 03 04 | 创新实践，打造卓越服务 | 21 | | --- | --- | | 研发创新 | 21 | | 知识产权保护 | 23 | | 产品质量管理 | 25 | | 客户服务管理 | 26 | | --- | --- | | 信息安全与隐私保护 | 28 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒玄科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）担 任恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒玄科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，负责恒玄科技上市 后的持续督导工作，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日止。截至目前首次公 开发行股票并上市的持续督导期限已满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和规范性文件的 相关规定，出具本保荐总结报告书： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-016 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 201 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 公司独立董事人数不符合或达不到本制度规定的人数时，公司应当 按照规定补足独立董事人数。 恒玄科技（上海）股份有限公司 第七条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的 资格； （二）符合第九条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具备五年以上履行独立董事职责所必要的法律、会计或者经 济等工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规和中国证监会规定、上海证券交易所业务规 则及公司章程规定的其他条件。 第八条 独立董事候选人应无以下不良记录： （一）最近 36 月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处 罚或者司法机关刑事处罚的； （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司 法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的； （三）最近36月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评； （四）存在重大失信等不良记录； （五）在过往任职独立董事期间因连续两次未亲自出席也不委托 其他独立董事代为出席董事会会议被董事会提请股东 ...

恒玄科技(上海)股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 le cess tour inst the last and the comments of the film and the mind and group of the really and in the minds were in the minds were in 1850Keler 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10333 号 恒玄科技(上海)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称恒玄 科技)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是恒玄科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 章 程 二零二四年三月 恒玄科技（上海）股份有限公司章程 第一章 总则 公司系恒玄科技（上海）有限公司整体变更而成的股份有限公司；在上海市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310115341975375J。 公司英文名称：Bestechnic (Shanghai) Co., Ltd. 第一条 为维护恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审 核规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定（以下简 称"法律、行政法规"），制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2020 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）（证监许可〔2020〕2752 号）核准，首次向社会公众 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 consember 11:11 PM 10:00 The 10:00 PM IST 10:00 PM IST 10:00 PM IST 10:00 IS M IS 10:00 IS M IS 10:00 IS M IS 10:00 IS M IS 10:00 IS IN 1000 M 恒玄科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 ( 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31 日止 ) | 川求 | 贝次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | I -90 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA1033 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的 ...