关于第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出。董事会共有 6 名董事，实 到董事 6 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-036 普冉半导体（上海）股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-033 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于计提 2024 年第一季度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提 2024年第一季度资产减值准备的议案》。本议案无需公司股东大会审议通过。 现将相关情况具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映 公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况和 2024 年第一季度的经营成果，基于谨 慎性原则，公司对截至 2024 年 3 月 31 日公司资产进行了减值测试，对截至 2024 年 3 月 31 日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。同时， 对减值影响因素确认消失的资产，在原已计提的减值准备金额内进行转回。 公司 2024 年第一季度计提信用减值损失 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-035 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议，本次 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事陈涛先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会议 事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 监事会认真审议了《公司 20 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-032 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规、规范性文件及《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《普冉半导体（上 海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "《考核管理办法》"）的有关规定及公司 2022 年第五次临时股东大会的授权， 董事会同意作废公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 部分限制 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 普冉半导体（上海）股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授 予但尚未归属的限制性股票相关事宜 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层邮编/Postal Code：200041 23-25,27/F,Garden Square,No.968WestBeijingRoad,Shanghai,China 电话/Tel：+862152341668 传真/Fax：+862152433320 网址/Website：http: //www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 | | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释义 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 作废2021年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票相关事宜 之法律意见书 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2018年修正） | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》 | | 《股票激励计划（草 ...

上海君澜律师事务所 关于 普冉半导体（上海）股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 法律意见书 致：普冉半导体（上海）股份有限公司 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受普冉半导体（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"或"普冉股份"）的委托，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《普冉半导体（上 海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就普冉股份作废本次激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师 ...

普冉半导体（上海）股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票的公告 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-031 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规、规范性文件及《普冉半导体（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《普冉半导体（上 海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "《考核管理办法》"）的有关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意作废公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 部分限制性股票合计 24,863 股。现将有关事项说明如下： 一、 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 11 ...

营业收入及利润 - 普冉股份2024年第一季度营业收入为404,926,271.71元，同比增长98.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为49,923,908.78元，扣除非经常性损益后为61,651,643.87元[4] - 2024年第一季度，普冉股份营业收入达到40.49亿元，同比增长98.3%[15] - 净利润为4.99亿元，较去年同期增长77.3%[15] - 综合收益总额为4.99亿元，同比增长77.3%[16] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为12.62%，较上年度减少10.19个百分点[5] - 公司研发费用同比增加9.84%，不及营业收入的同比增加幅度[8] 资产状况 - 普冉股份2024年第一季度报告显示，公司流动资产合计达到208.05亿元，较上期增长了13.3%[13] - 公司持有待售资产金额为0，表明公司没有处于待售状态的资产[13] - 公司非流动资产合计为160.64亿元，其中固定资产为40.44亿元，无形资产为39.14亿元[13] - 公司流动负债合计为251.41亿元，较上期增长了40.1%[14] - 公司实收资本为75.52亿元，资本公积为1526.56亿元，未分配利润为381.07亿元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-50,569,469.46元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.06亿元，较去年同期改善[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，较去年同期减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.76亿元，公司有较多的借款和股利支付[17] - 现金及现金等价物净增加额为-6.25亿元，公司现金流量状况有所改善[17]

重要内容提示： 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-034 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于参加 2023 年度芯片设计专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议线上交流时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.ssein fo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题发送给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况、发展理念等，公司将参加 2023 年度芯片设计专场业 绩说明会，此次活动采用视频和网络文字互动的方式举行，投 ...

业绩总结 - 公司2023年Q4环比扭亏为盈，实现归母净利润0.53亿元，同比上升196.80%[1] - 公司存储系列芯片出货量同比上升45.06%至50.89亿颗，存储系列芯片营业收入同比增长117.70%[2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.11/2.24/3.19亿元，同比增长329.3%/102.0%/42.5%，对应EPS为1.47/2.96/4.22元，PE为63.9/31.6/22.2倍，首次覆盖给予“增持-A”评级[7] 未来展望 - 公司实施“存储+”战略，积极拓展微控制器及模拟芯片领域，有望实现更高附加值领域和更多元化的市场拓展[6] - 公司2026年预计净利率将达到15.1%，较2023年增长19.4%[14] - 公司2026年预计ROE将达到12.5%，较2024年增长7.1%[14] 风险提示 - 公司产品研发不及预期、下游需求不及预期、市场竞争加剧、存货跌价等风险存在[8][9][10][11] 其他 - 公司具备证券投资咨询业务资格[20] - 公司不保证信息的准确性和完整性，投资需谨慎[20] - 公司可能持有或交易报告中提到的上市公司发行的证券[20]