证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-001 中控技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 7 日 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及 表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股 东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公 司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MAILESONS 1 Building, Winland ngiisi Road, Han 北京金社(杭州)律师事务所 关于中控技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律 发表意见。 之法律意见书 致:中控技术股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受中控技术股份有限公司 (以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 ...

投资评级 - 报告对公司的投资评级为"买入"，预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上[17][22] 核心观点 - 公司自研PLC产品在石化、油气、轨交等多行业标杆项目中取得突破，特别是在新疆油田注汽过热锅炉控制系统领域取得重大技术突破[21] - 公司推出"4+1"工业AI产品体系，包括运行数据基座、设备数据基座、质量数据基座和模拟数据基座，结合智能引擎，推动工业AI的优化迭代[21] - 新疆煤化工产业未来几年将进入投资高峰期，潜在煤化工项目投资总额或达4916亿元，有望带动相关产品采购[21] 财务预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为95.8亿元、111.3亿元、129.6亿元，归母净利润分别为12.0亿元、14.5亿元、16.9亿元[14][22] - 2024-2026年摊薄每股收益分别为1.52元、1.83元、2.14元，P/E估值分别为33.3倍、27.6倍、23.6倍[14][22] - 2024-2026年ROE（归属母公司）分别为11.28%、12.59%、13.49%[14] 行业与市场 - 公司自研PLC产品在多个行业标杆项目中取得突破，有望在传统优势品类DCS之外开辟新的增长点[21] - 新疆煤化工产业未来几年的项目开工有望带动相关产品采购，为公司提供新的市场机会[21] 技术突破 - 公司自主研发的G5Pro控制系统在新疆油田实际生产中成功应用，标志着公司在工业自动化领域的技术突破[21] - 公司发布全球首款通用控制系统UCS和流程工业首款AI时序大模型TPT，已与数十家客户签约合作[21]

投资评级 - 报告维持公司股票"买入"评级 预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上 [20][23] 核心观点 - 公司自研PLC产品在石化、油气、轨交等多行业标杆项目中取得突破 有望在传统优势品类DCS外开辟新增长点 [30] - 公司推出"4+1"工业AI产品体系 包括4大数据基座和1个智能引擎 夯实工业自动化领军地位 [30] - 新疆煤化工产业将进入投资高峰期 潜在投资总额或达4916亿元 有望带动相关产品采购 [30] 财务预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为95.8亿元、111.3亿元、129.6亿元 同比增长11.14%、16.17%、16.42% [3][20] - 预计2024-2026年归母净利润分别为12.0亿元、14.5亿元、16.9亿元 同比增长8.89%、20.70%、16.61% [3][20] - 预计2024-2026年EPS分别为1.52元、1.83元、2.14元 对应PE估值为33.3倍、27.6倍、23.6倍 [3][20] 业务进展 - 公司自主研发的G5Pro控制系统成功应用于新疆油田注汽过热锅炉控制系统 [30] - 公司以第一名成绩中标中国寰球工程PLC自动化控制系统框架协议集中采购项目 [30] - 公司PLC产品参与亚运村综合管廊示范段项目 并为中铁开发投资集团提供控制系统 [30] - 公司发布全球首款通用控制系统UCS和流程工业首款AI时序大模型TPT 已与数十家客户签约合作 [30] 行业前景 - 新疆煤化工产业2025-2030年将进入投资高峰期 潜在项目投资总额或达4916亿元 [30] - 公司"4+1"工业AI产品体系有助于推动TPT工业时序大模型的优化迭代 [30]

上市信息 - 公司于2020年9月29日首次发行4,913万股人民币普通股，2020年11月24日在上海证券交易所上市[6] - 公司于2023年3月30日发行2,095.8万份全球存托凭证，代表4,191.6万股A股股票，2023年4月17日在瑞士证券交易所上市[7] 股本信息 - 公司注册资本为79,059.1256万元[8] - 公司成立时股本总额为7,500万元，每股面值1元[15] - 公司经批准发行股份总数为79,059.1256万股，均为人民币普通股[17] 股东信息 - 中控科技集团认购3432万股，占比45.7600%[15] - 英特尔亚太研发认购500万股，占比6.6667%[15] - 浙江大学创业投资认购150万股，占比2.0000%[15] - 浙江正泰电器认购100万股，占比1.3333%[15] - 浙江谷丰投资管理认购100万股，占比1.3333%[15] - 杭州博融投资认购50万股，占比0.6667%[15] - 金建祥认购431.25万股，占比5.7500%[16] - 褚敏认购348.5万股，占比4.6467%[16] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[24] - 董监高所持股份上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] - 公司收购股份用于减资，10日内注销；用于合并等6个月内转让或注销；用于员工持股等合计持股不超10%，3年内转让或注销[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[32] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[33] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[37] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设3名独立董事且至少含一名会计专业人士，设董事长1人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[84] 管理层 - 公司设总裁1名，副总裁11名，总裁每届任期三年，连聘可连任[91] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[101] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达；临时会议提前5日书面通知，紧急时可随时通知[102][103] 财务与报告 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] 章程生效 - 本章程自2024年12月21日公司股东大会审议通过之日起生效实施[146]

核心技术人员调整 - 原核心技术人员裘坤、陈宇因工作调整不再认定，仍任职[3][4][5] - 新增王宽心、李达为核心技术人员[3][6][7] - 调整后公司核心技术人员共4人[7] 新产品与新技术研发 - 打造“1+2+N”流程工业智能工厂新架构[8] - 推出“4大数据基座+1个智能引擎”核心产品体系[8] 研发人员数据 - 2022 - 2024年6月研发人员数量分别为2092、2219、2242人[10] - 2022 - 2024年6月研发人员占比分别为34.20%、34.28%、38.60%[10] 未来展望 - 持续加大研发投入，完善研发团队建设[11] 股份转让限制 - 裘坤、陈宇首发前股份4年内每年转让不超25%，离任6个月内不得转让[3][6]

资金使用 - 公司拟用不超30亿闲置自有资金买理财产品，期限不超12个月，可循环使用[2][6][7] 产品要求 - 购买安全性高、流动性好、短期（不超12个月）金融机构投资产品，不得质押及投股票[3] 决策授权 - 单笔不超5000万委托理财业务，财务负责人决策审批；超5000万董事长决策审批[3] 风险控制 - 现金管理存在系统性及操作失误风险，财务部门跟踪并控制风险[4] 制度保障 - 公司建立现金管理专项制度，规范审批和执行程序[4]

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-082 中控技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 7 日 至 2025 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

募集资金情况 - IPO募集资金总额175,541.49万元，净额163,732.61万元[1] - GDR募集资金总额56,460.85万美元，净额55,896.24万美元[4] 资金投向 - IPO募集资金投资项目拟投入总额160,660.96万元[6] - GDR募集资金40%用于全球研发及5T技术研发等[7][8] 现金管理 - 公司拟用不超5000万元IPO和不超3亿美元GDR资金现金管理[10][20] - 现金管理产品为短期高安全性流动性产品[11] - 现金管理决议有效期12个月，额度内资金可循环滚动使用[12][20] 各方意见 - 监事会认为现金管理可提高收益，同意相关安排[22] - 保荐机构认为现金管理履行程序合规，无异议[24]

资金使用决策 - 监事会同意用不超5000万元IPO募资和不超3亿美元GDR募资现金管理，期限12个月[2] - 监事会同意用不超30亿元闲置自有资金买短期理财产品[6] 议案表决结果 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》3票同意[5] - 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》3票同意[6]