证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-022 中控技术股份有限公司 ● 公司及合并报表范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易均是正常 生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 中控技术股份有限公司（下称简称"公司"或"中控技术"）于 2024 年 4 月 7 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性 关联交易额度的议案》，本次日常关联交易预计金额为 178,000.00 万元，关联董 事 CUI SHAN、张克华回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。公司 第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过此议案。 2、监事会意见 2024 年 4 月 7 日第六届监事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度 日常性关联交易额度的议案》，监事会认为：公司预计 2024 年度日常性关联交 易额度是根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及合并报表 ...

（一）公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会审计委员会第十二次会 议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计 中控技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《中控技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为 王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是由一批资深注册会计 师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。截至 2023 年 12 月 31 日，天健 ...

"提质增效重回报"专场的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-029 中控技术股份有限公司 关于参加科创板 2023 年度集体业绩说明会 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 14 日（星期日）16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者 普遍关注的问题进行回答。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经营成果、财务 状况、发展理念等事项，公司参与科创板 2023 年度集体业绩说明会"提质增效重 回报"专场，重点交流提质增效重回报的相关举措。此次活动将采用视频和网络文 字 互 动 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-024 中控技术股份有限公司 SAUDI CO.,LTD.（以下简称"中控沙特"）。 公司及下属子公司预计 2024 年度向金融机构申请合计不超过人民币 119.50 亿元的综合授信额度，针对上述授信事项，公司拟为子公司工自仪、中控 系统、中控软件、中控仪表、宁波中控、中控富阳、中控韦尔、中控数科、中控 智管、中控流体、中控慧机、中控创新、中控香港、中控国际、中控新加坡、中 控马来西亚、HOBRÉ、中控加拿大、中控国际运营、中控日本、中控哈萨克斯 坦、中控印度尼西亚、中控巴基斯坦、中控印度、中控沙特等提供担保额度合计 不超过人民币 19.50 亿元，担保方式为连带责任担保。截至本公告披露日，公司 及合并报表范围内子公司对外担保余额为 34,000 万元。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形； 本次担保尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

中控技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陈欣） 作为中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 2023年度，作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公 司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有 重大业务往来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐 ...

中控技术股份有限公司 第六届董事会独立董事第四次专门会议决议 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第四次 专门会议于 2024 年 4 月 7 日以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 26 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事沈海强先生主持，会 议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议议事规则》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的议案》 独立董事认为：经核查，公司关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的议 案符合公司经营发展需要，系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循了 公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交 易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财 务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东 利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：沈海强、许 ...

中控技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（许超） 作为中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 截至报告期末，公司第六届董事会专门委员会组成如下： 战略委员会：张克华（主任委员）、王建新、许超 审计委员会：陈欣（主任委员）、沈海强、薛安克 薪酬与考核委员：许超（主任委员）、王建新、沈海强 提名委员会：沈海强（主任委员）、 ...

中控技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（杨婕） 作为中控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中控技术"）的独立董 事，2023 年度任期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 11 日）内，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度任期内履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事。公司第五届董事会由7名 董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨婕，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

中控技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中控技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688777 公司简称：中控技术 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

关于中控技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中控技术股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc.mof.gov.cn）"进行在线 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 专项审计说明 串座 31 253AF72M8 天健审〔 2024 〕1254 号 诚信 公正 务实 专业 一、对报告使用者和使用目的的限定 第 1 页 共 5 页 三、注册会计师的责任 为了更好地理解中控技术 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 我们接受委托,审计了中控技术股份有限公司全体股东 ...