| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，江苏东方盛虹股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏东方 盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号） 核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 5,000.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 500,000.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，本次发行 的可转债已于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"盛虹 转债"，债券代码"127030"。 根据有关规定和《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 A 股可 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏盛虹石化产业集团有限公司拟收购盛虹石化 (连云港)港口储运有限公司股权所涉及的盛虹石化 (连云港)港口储运有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 2162 号 (报告书及附件) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2023 年 9 月 27 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202302192 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202309170) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2023】第2162号 江苏盛虹石化产业集团有限公司拟收购盛虹石化 | | 报告名称: | (连云港)港口储运有限公司股权所涉及的盛虹石化 (连云港)港口储运有限公司股东全部权益价值资产 评估报告 | | 评估结论: | 1,648,431,312.59元 | | 评估报告日: | 2023年09月27日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 答名人员: | 张中华 (资产评估师) 会员编 ...

一、监事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 于 2023 年 9 月 22 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司收购股权 暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。基于谨慎性原则，监事井道权 先生、杨方斌先生回避本次表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文 ...

| 证券代码：000301 | 证券简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司收购股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司石 化业务板块的配套公用工程，减少关联交易，降低运营成本，提升盈利能力，公 司的全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司（以下简称"石化产业"）拟向 关联方盛虹石化集团有限公司（以下简称"盛虹石化"）以现金方式收购其持有 的盛虹石化（连云港）港口储运有限公司（以下简称"石化港储"）、连云港广 弘实业有限公司（以下简称"广弘实业"）100%股权。 2023年9月27日，石化产业与盛虹石化在苏州市签订《股权收购协议》。其 中，标的公司股权交易价格以资产评估报告的评估结果作为定价依据，石化港储 100%股权的交易价格为164,843.13万元，广弘实业100%股 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 1、股东大会届次。本次股东大会是公司2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2023 年9月27日召开第九届董事会第八次会议，会议决定于2023年10月16日召开公司 2023年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股 东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14：30 开始。 （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 16 日 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为：2023 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2023〕9563 号 连云港广弘实业有限公司股东： 一、审计意见 我们审计了连云港广弘实业有限公司（以下简称广弘实业公司）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日的资产负债表，2022 年度和 2023 年 1-6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了广弘实业公司 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 ...

暨关联交易的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》《江苏东方盛虹股份有限公司独立 董事制度》等有关规定，作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真查阅了关于全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司收购股 权暨关联交易的相关材料，发表事前认可意见如下： 公司事前已向独立董事提供本次董事会审议事项的相关资料，在召开会议之 前我们已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，并进行了 必要的沟通，同意将议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。公司董事会在 审议议案时，关联董事应按规定予以回避表决。 独立董事对全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司收购股 权暨关联交易的事前认可意见 江苏东方盛虹股份有限公司独立董事 对全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司收购股权 独立董事： 袁建新、许金叶、任志刚 2023 年 9 月 27 日 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏盛虹石化产业集团有限公司拟收购连云港广弘 实业有限公司股权所涉及的连云港广弘实业有限公 司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 2168 号 （报告书及附件） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2023 年 9 月 27 日 | | | | --- | --- | | | | | !" | #$#$%&%%%$&%&#%&$'# | | () *" | +,-&%&#%'$.' / | | 01" | 234567 | | 8*" | +,69:&%&#;<&$.=/ | | >?" | @ABCDE4FGHIJKLMNOPQRS T4HIJKUVWXYZOPQRST4HIJ | | | KU+[\V]^_67 | | `abc" | d'efggefd'ghg# | | `ai" | &%&#j%'k&gl | | `amn>?" | op+,HIJK | | q>rs" | tuv/w#$$#%%&$ x | | | tuv/w#$$g%%=$ | yz{|}~45 ¡ ¢£¤¥¦§¦¨©ª«¬ ¡®¯°±²³´µ¶®¯°· ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—11 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 10 | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 11 | | | 页 | | | | 审 计 报 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 于 2023 年 9 月 22 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司收购股权 暨关联交易的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事缪汉根先生回避本次 表决。 公司为进一步完善公司石化业务板块的配套公用工程，减 ...