五、内控制度执行情况 针对公司证券投资情况，公司采取有效措施加强投资决策、投资 执行和风险控制等环节的控制力度，有效的防范和控制投资风险。 安徽古井贡酒股份有限公司 董事会关于证券投资情况的说明 根据深圳证券交易所相关规定，安徽古井贡酒股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对 2023年度证券投资情况进行了认真核查， 现将有关情况说明如下： 二、该项证券投资资金来源为自有资金； 三、该项证券投资不存在违反法律法规及规范性文件规定之情形； 四、公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨 款等专项资金进行新股、基金申购，或用于股票及其衍生品种、债券 等交易的情形； 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 一、报告期末，公司证券投资具体情况如下： 证券品种 证券简称 期初账面值（元） 期末账面值（元） 备注 基金 大朴资产 202,334,870.49 0.00 截至期末该笔投 资已全部收回。 合计 202,334,870.49 0.00 ...

安徽古井贡酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年度财务审计机构及内控审计机构基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，容诚所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进 行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况等进行审核并出具了专项报告。 经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会决策的科学性和正确性，切 实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）业务规则以及《安徽古井贡酒股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情 况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东大会 负责。董事会履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保 公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并 关注其他利益相关者的利益。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、 列席董事会会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董 事 第四 ...

安徽古井贡酒股份有限公司章程 安徽古井贡酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 根据《党章》规定，在公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织在 公司中发挥领导核心和政治核心作用，是公司法人治理结构的有机组成部分，在企业改革发 展中坚持党的建设同步谋划、党组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同 步配备、党的工作同步开展。公司党组织活动依照《党章》及相关政策规定办理。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经安徽省人民政府批准，以募集方式设立；在安徽省市场监督管理局注册登记，取 得营业执照, 统一社会信用代码为：913400001519400083。 第四条 公司经安徽省人民政府皖政秘（1996）42 号文的批准，由安徽古井集团有限 责任公司作为独家发起人并采取发行境内上市外资股的募集方式于 1996 年 5 ...

| 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | 无 | 不适用 | | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 对外投资、风险投资、委托理财、 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 中国国际金融股份有限公司 关于安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年度保荐工作 ...

中国国际金融股份有限公司 保荐代表人: 陈静静 | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | 是 | | | --- | --- | --- | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | 是 | | | （如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | 是 | | | 况进行一次审计（如适用） | | | | 8. 内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | 是 | | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | 是 | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | 是 | | | 制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | 是 | | | 了完备、合规的内控制度 | | | | ...

经核查独立董事王瑞华先生、徐志豪先生、李静女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 安徽古井贡酒股份有限公司 二〇二四年四月二十七日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，安徽古井贡酒股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王瑞华先 生、徐志豪先生、李静女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-004 安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 26 日，公司第十 届董事会第五次会议审议通过了关于召开公司 2023 年度股东大会的 议案。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间：2024 年 5 月 29 日上午 9:30； 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日 9:1 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并 报告工作。监事应向全体股东负责，对公司财务、董事会、董事及高 级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法 权益。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席 监事会会议的其他有关人员都具有约束力。 第二章 监 事 第四条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司 的监事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事 的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管 1 理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； 第一章 总 则 第一条 为了规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工 作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和深圳证 券交易所（以下简称" ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-007 安徽古井贡酒股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资或控 股子公司与控股股东安徽古井集团有限责任公司（以下简称"古井集 团"）及其下属子公司之间存在白酒销售、资产租赁、餐饮服务、工 程服务、商品采购等与日常生产经营相关的关联交易。2023 年公司 日常关联交易实际发生总额为 3,588.03 万元，2024 年公司预计发生 日常关联交易总额为 6,100.00 万元。 特别提示： （1）鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进 行适时调整，因此，难以在年初对全年关联交易总额度进行准确的预 测，不排除较大幅度（±20%）增减变化的可能； （2）公司与关联法人发生的零星关联交易事项未能完全统计和 预计，如有发生，公司将在定期报告中予以披露； （3）下述对比表中列示的 2023 年度实际发生额，本公司在当年 年 ...