董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含董事长、副董事长、独立董事、职工代表董事[2] 会议召开 - 定期会议每年至少两次，提前十日通知[6][7] - 临时会议可提议召开，董事长十日内召集，通知不少于两日[6][7] 会议出席 - 需过半数董事出席，委托有原则和数量限制[7][8][9] 决议通过 - 除另有规定，决议须全体董事过半数通过[15] - 关联交易由过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过[17] 其他要点 - 会议档案保存至少10年，记录有内容要求[16][20] - 董事有回避表决情形，议事规则有修改情形[16][22] - 议事规则经股东会审议批准后生效[24]

董事会秘书聘任 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年[12] - 原任离职后三个月内聘任，空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[12] - 任职需专科以上学历等条件，有特定情形不得担任[4] 证券事务代表 - 聘任董事会秘书同时应聘任，任期三年[13] 职责与要求 - 是公司与深交所指定联络人，负责多项事务[7] - 协助董事会加强治理、制定资本市场战略[8][9] - 重大会议应列席并获资料[10] 声明与承诺 - 任命一月内签署并报送深交所和董事会[14] - 重大变化（持股除外）五个交易日内更新报送[14] 解聘与离职 - 解聘应有理由并报告，可提交个人陈述[14] - 特定情形一月内解聘，离任前审查移交[14][16] 保密协议 - 聘任时签订，承诺持续保密至披露（违规信息除外）[15][16] 制度执行 - 未尽事宜依法规和章程，董事会解释并施行[18]

提名委员会构成 - 成员由3 - 7名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期自选举通过至换届，可连选连任[7] 会议要求与记录 - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[11]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[4] 独立董事比例与提名 - 占董事会成员比例不得低于三分之一[8] - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[9] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[9] 独立董事履职与解除 - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议股东会解除职务[11] - 辞职或被解除致比例不符，60日内完成补选[11][12] 独立董事职权行使 - 行使特定三项特别职权需全体过半数同意[14] - 关联交易等事项过半数同意后提交审议[14] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[18] - 工作记录及公司资料至少保存十年[20] - 年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[20] 独立董事专门会议 - 提前三日通知全体[22] - 半数以上出席方可举行[22] - 过半数推举一人召集主持[22] - 会议记录保存不少于十年[23] 独立董事审计履职 - 年审中听取汇报、参与考察等[25] - 审计前会同审计委员会沟通[25] - 出初步意见后再次沟通[25] - 关注审议年报董事会会议程序[26] - 签署书面确认意见[26] 公司支持与保障 - 为履职提供工作条件和人员支持[27] - 保障知情权，定期通报运营情况[27] - 及时发董事会通知并提供资料[27] - 健全与中小股东沟通机制[29] - 承担聘请中介机构等费用[29]

内蒙古博源化工股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）的投资行 为，降低投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、民主化、规 范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国合同法》、财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易 所相关规定等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略、合理配置企业 资源、促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第三条 本制度适用范围为公司及分子公司。 第二章 投资的定义 第四条 本制度所称的对外投资是指公司为获取收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产对外进行各种形式的投资活动。 （一）金融资产投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括 股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的 投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、 联营、兼并等方 ...

内蒙古博源化工股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计委员会的职责，规范工作程序，进一步完善公司法人治理结构，强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会）， 并制定本规则。 第二条 审计委员会是经股东会批准设立的董事会专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核 查工作，并向董事会报告工作。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第九条 公司设审计工作办公室，为审计委员会 ...

战略管理架构 - 董事会明确使命愿景，确定中长期战略方向目标，审批规划[6] - 战略委员会研究方向，拟订规划，监控执行，调整战略架构[6] - 总经理配合战略委员会，承担战略管理工作[7] - 证券事务部收集信息，协助制订战略，评估执行情况[8] 战略规划 - 分为长期（五年至十年）和中期（三年至五年）[10] - 以五年规划为主，每五年制订一次，每年评估一次[14] 战略制定 - 综合考虑市场、竞争、资源等因素[14] - 证券事务部初步提出，战略委员会评议后报董事会批准[14][15] 战略实施 - 分解目标，制定政策，传递规划[15] - 分管副总负责分管业务实施[16] - 相关部门及分、子公司负责具体实施[16] - 总经理监控进程和效果[16] 战略评估与调整 - 各企业总结实施情况上报证券事务部[16] - 证券事务部综合分析提评估意见和整改建议[16] - 战略委员会研究结果并提建议[16] - 分事前、事中、事后评估[17] - 外部环境重大变化或与目标偏差重大时调整[17] 战略文档管理 - 由指定人员保管并归档[20]

内蒙古博源化工股份有限公司 股东会网络投票管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）股东会网 络投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票系统（以下简称网络投票系统）是指 利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技 术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统、互联网 投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳 证券信息有限公司（以下简称信息公司）合并统计网络投票和现场投票数据。 第五条 公司可以委托深交所授权的信息公司提供股东会网络投票相关服 务，并与信息公司签订服务协议，明确服务内容及相应的权利义务。 第二章 网络投票的准备工作 第六条 公司在股东会通知中，应当对 ...

担保审批 - 公司对外担保须经董事会或股东会审议通过[2][5][12] - 特定情形下担保须经股东会审议[12] 风险控制 - 为控股、参股公司担保，其他股东应按比例提供同等担保[3] - 要求被担保人提供反担保或其他防范措施[5] 财务管理 - 财务管理部负责担保申请受理、评估及审议报送[9] - 负责担保事项登记与注销，督促清偿债务[15] - 按季度填报担保情况表并报送[17] 风险关注 - 关注被担保人情况，及时发现和分析担保风险[17] - 被担保人逾期等情况提请总办会处理[18] 其他规定 - 保证合同多人按份额担责，拒绝超份额责任[18] - 审计委员会督导内审部门至少每半年检查担保情况[18] - 按规定履行对外担保信息披露义务[20] - 追究违反制度擅自签合同当事人责任[23]

战略委员会组成 - 成员由5 - 9名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上（含）委员出席方可举行[9] - 会议决议须经全体委员过半数通过[9] 日常管理 - 公司证券事务部为日常办事机构[4] - 会议记录保存期限不得少于10年[10] 职责与流程 - 负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究并提建议[6] - 董事会对建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[7] - 会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会[11]