会议安排 - 公司于2024年10月24日发出九届十七次监事会会议通知[2] - 会议于2024年10月28日召开[2] 会议情况 - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 审议结果 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

截至本公告披露日，阿拉善塔木素天然碱开发利用项目一期第三、第四条生 产线蒸发环节部分共用设备故障对生产线运行负荷的影响已消除，第三、第四条 生产线已正常稳定运行。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024- 073 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于控股子公司阿拉善塔木素天然碱开发利用项目生产线 恢复正常运行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 6 日披露了 《关于控股子公司阿拉善塔木素天然碱开发利用项目生产线因设备故障降负荷 运行的公告》（公告编号：2024-064）。阿拉善塔木素天然碱开发利用项目一期 第三、第四条生产线蒸发环节部分共用设备在运行过程中发生故障，导致该两条 生产线降负荷运行，银根矿业启动抢修工作。 特此公告。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十六日 1 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会通知于9月28日发布，股权登记日10月9日，10月14日14:50召开[4] - 参加现场和网络投票股东626人，代表股份1,446,348,769股，占比38.6809%[7] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意股份数1,444,134,177股，占比99.8469%[10] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意股份数1,443,692,607股，占比99.8164%[11]

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-072 内蒙古远兴能源股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2.现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：董事长宋为兔先生 6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规 章和《公司章程》的规定。 7.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共 626 人，代 表股份 1,446,348,769 股，占公司有表决权股份总数 3,739,176,560 股的 38.6809%。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 202 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 章 程 【经公司 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。】 二○二四年十月十四日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | 财务会计制 ...

股份增持 - 2024年10月9 - 10日戴连荣增持公司300万股[1][3] - 增持前戴连荣持股31,941股，占比0.0009%[1] - 增持后持股3,031,941股，占比0.0811%[4] 股东情况 - 戴连荣持博源集团26.8928%股权[1] - 博源集团及其一致行动人持股1,154,792,990股，占比30.8836%[1] 其他 - 戴连荣前12个月未披露增持计划，前6个月未减持[2] - 暂未提出后续增持计划[4] - 增持符合法规规定[5]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议10月14日14:50召开[2] - 网络投票时间为10月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年10月9日[3] 会议审议 - 审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》等两项议案[5] 投票相关 - 投票代码为"360683"，简称为"远兴投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为10月14日多时段[13] - 互联网投票需身份认证[15] 股东登记 - 现场会议股东登记时间为10月11日特定时段[7] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]

会议安排 - 2024年9月23日发九届十七次董事会会议通知[2] - 2024年9月27日鄂尔多斯召开九届十七次董事会会议[2] - 2024年10月14日召开2024年第四次临时股东大会[5] 议案决议 - 同意聘任立信为2024年度审计机构，费用150万元[3] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》待股东大会特别决议审议[5]

1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 23 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届十六次监事会会议 的通知。 2.会议于 2024 年 9 月 27 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场的方式召开。 3.本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席邢占飞 先生主持。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-067 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任 2024 年度审计机 构的公告》。 2.审议通过《关于 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-068 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于聘任2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 27 日召开九 届十七次董事会、九届十六次监事会，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机 构的议案》。现将有关事项公告如下： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司 组织相关人员，通过邀请招标的方式开展 2024 年度审计机构的选聘工作。经评 选小组初步评选，并经董事会审计委员会审议通过，公司拟聘任立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）为公司 2024 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：27 ...