业绩总结 - 公司2023年全年实现营收403亿元，YoY增长7%[1] - 公司2023年归母净利润为8.6亿元，YoY增长64.4%[1] - 公司2023年扣非归母净利润为8.1亿元，YoY增长93.6%[1] - 公司2023年4季度收入同比增长28%，净利率有所提升[1] - 公司2023年费用率为3.4%，同比减少0.62ppt[1] - 公司2023年研发费用同比减少21.1%[1] - 预计公司2024年关联采购额将上调22%[1] - 公司2024年营收目标为451亿元，较2023年实际收入增长12%[1] 未来展望 - 公司2026年归属母公司股东净利润预测为2,046百万元，同比增长28.2%[2] - 2024年每股收益预测为0.44元，PE为48[2] - 2025年营业收入预测为62,988百万元，增长率为24.8%[2] - 预计2026年每股收益将达到0.74元，较2023年增长约138.7%[3] 新产品和新技术研发 - 公司股权激励落地改革进展加快[1] 市场扩张和并购 - 中航西飞2026年预计营业总收入将达到78,556百万元，较2023年增长约95.1%[3] - 预计2026年总资产周转率将达到0.76，较2023年增长约55.1%[3] 其他新策略 - 中航西飞(000768)是一家军工公司[4] - 民生证券提供了投资建议评级标准，包括推荐、谨慎推荐、中性和回避[5] - 报告强调客户应该充分考虑个人状况，不应仅依赖报告内容做出投资决策[6]

公司基本情况 - 公司主营业务为大中型飞机整机和军民用航空零部件产品的研发、制造、销售、维修与服务[16] - 公司控股股东由西安飞机工业（集团）有限责任公司变更为中国航空工业集团公司[17] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为403,012,321.28元，较上年增长7.01%[19] - 公司2023年净利润为860,970,264.62元，较上年增长64.41%[19] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为860,970,264.62元，较上年增长93.56%[20] - 公司2023年末总资产为80,920,781,039.43元，较上年末下降1.54%[20] - 公司2023年末净资产为19,544,801,510.76元，较上年末增长21.14%[20] - 公司2023年第四季度净利润为57,268,597.92元[25] - 公司2023年第四季度扣除非经常性损益的净利润为48,349,255.53元[25] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为13,857,481,500.99元[25] 公司业务发展 - 公司是我国主要的军用大中型运输机、轰炸机、特种飞机等航空产品的制造商[30] - 公司拥有完整的民机部件生产制造体系及先进的研制能力，在国际国内民机研制领域占有重要地位[30] - 公司积极参与国际合作与转包生产，承担了波音737系列飞机垂尾、波音747飞机组合件等产品的制造工作[33] - 公司抢抓“一带一路”国家战略机遇，积极参加国内外各类展会，提升品牌知名度[34] 公司财务细节 - 公司对飞机维修劳务增值税实际税负超过6%的部分由税务机关即征即退，金额为15,233,816.79元[28] - 公司前五名客户销售额为392.68亿元，占年度销售总额的97.44%[44] - 公司前五名供应商采购额为278.90亿元，占年度采购总额的77.87%[45] - 公司研发投入金额为24.38亿元，占营业收入比例为0.60%[48] 公司治理与人事 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[77] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责[78] - 公司高管包括董事长、总经理等在2023年进行了股权激励计划，分别授予了限制性股票[74] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况[99][100] 公司社会责任 - 公司积极参与乡村振兴工作，捐赠30万元用于发展特色产业和改善基础设施[142] - 公司通过直播间推介当地农特产品，帮助销售当地农特产品28.6万元[143] - 公司号召职工帮销乌鸡1500只，帮助村民增收约16万元[144] - 公司发放爱心助学款2.4万元，发放慰问金1.1万元，帮助村民解决急难问题50余件[144]

2024 年 4 月 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 第一部分 综 述 一、报告说明 本报告本着真实、客观、透明的原则，阐述了中航西安飞机工业集团 股份有限公司 2023 年科研生产经营中履行社会责任所做的工作及取得的 成效。因公司主营业务属于军工产业，部分内容涉及国家秘密，不适宜公 开披露。 为便于表述和方便阅读，本报告中"中航西安飞机工业集团股份有限 公司"也以"中航西飞"、"公司"和"我们"表示；公司控股股东和实 际控制人为中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业"）。 （一）报告组织范围 本报告范围涵盖中航西安飞机工业集团股份有限公司及所属单位。 （二）报告时间范围 本报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容 超出上述范围。 （三）报告编制依据 本报告参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"） 《关于中央企业履行社会责任的指导意见》，结合公司具体业务和工作实 际进行编写 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会审计与风控委员会工作细则 （经 2024 年 3 月 29 日第八届董事会第四十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与风控委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及其他有关规定，制定 本工作细则。 第二条 董事会审计与风控委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通，监督和核查工作，研究和指导推动责任 追究重点工作，风险管理策略和解决方案的制定，重大决策、重大事件、 重要业务流程的风险控制、管理、监督和评估，加强公司法治建设，规范 公司合规管理工作，对董事会负责，向董事会报告工作。公司内部审计部 门对审计与风控委员会负责，向审计与风控委员会报告工作。 第三条 本工作细则适用于审计与风控委员会及本工作细则中涉及 的有关人员和部门。公司须为审计与风控委员会提供必要的工作条件，公 司内部审计部门为 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经 2024 年 3 月 29 日第八届董事会第四十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会战略委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告 工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则适用于战略委员会及本工作细则中涉及的有关 人员和部门。公司须为战略委员会提供必要的工作条件，公司规划经营管 理部门为战略委员会的工作支持部门，承担战略委员会的工作联络、会议 组织、材料准备和档案管理等日常工作。战略委员会履行职责时，公司经 理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由七名董事组成。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章 程》或本工作细则所规定的不得任职的情形， ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工 作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人凤建军，2003年8月参加工作，清华大学商法学专业毕业， 博士研究生，历任西北政法大学经济法学院教师、民商法学院教师、 副教授。现任西北政法大学民商法学院副院长、教授。2023年2月起 任公司独立董事。目前同时兼任陕西华秦科技实业股份有限公司独立 董事、西部超导材料科技股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资 格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 ...

大华核字[2024]0011004694 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 务的专项说明 1-2 二、 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年 度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004694 号 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航西安飞机工业集团股份有限公司 中航西安飞机工业集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000342 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000342 号 中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称 中航西飞）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 大华内字[2024]0011000342 号内部控制审计报 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合中航西安飞机工业集团 股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-005 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四十次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事、 总经理韩小军先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议经过表决，形成如下决议： （一）通过《2023 年年度报告全文及摘要》 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （四）通过《2023 年度财务决算报告》 （《2023 年年度报告全文》刊载于 2024 年 4 月 2 日巨潮资讯网；《2023 年年度报告摘要》刊载于 2024 ...