股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月23日14:30开始[3] - 网络投票2025年4月23日9:15 - 15:00[3][22] - 会议股权登记日为2025年4月17日[6] - 现场会议在青海省西宁市三榆大酒店五楼万象厅召开[7] - 现场会议登记2025年4月18日8:30 - 18:00[13] - 现场会议登记地点为青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室[13] - 网络投票代码为360792，投票简称为盐湖投票[20] 议案相关 - 会议审议2024年年度报告全文及摘要等多项议案[8] - 2024年年度拟不进行利润分配[24] - 2025年有日常关联交易预计议案[24][25] 其他 - 相关公告2025年3月29日披露[12] - 股东可委托他人出席股东大会并行使表决权[24] - 授权委托书有效至本次股东大会结束[26] - 授权委托书复印或自制均有效[26]

会议情况 - 九届监事会第七次会议于2025年3月27日召开，9位监事全到[2] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案9票同意通过[3][4][5][6][7][8][9][16][17][19] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》部分关联监事回避后表决通过[10] - 与关联银行开展业务关联交易议案5人回避，4票同意通过[11][12] - 《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉》1人回避，8票同意通过[14] 报告情况 - 《2024年年度报告》真实准确反映公司经营和财务状况[2] - 《2024年度内部控制评价报告》全面客观反映内控情况[5] - 2024年度财务经审计出具标准无保留意见报告[7] 经营决策 - 2024年度拟不进行利润分配[8] - 本次核销资产事项合规[17]

会议信息 - 2025年3月27日召开九届董事会独立董事专门会议第二次会议[1] - 应出席独立董事5人，实际出席5人，推举陈斌主持[1] 审议议案 - 审议通过《2025年日常关联交易预计的议案》[2] - 审议通过《关于与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》[2] 议案情况 - 日常关联交易维持经营，协议公允定价合理[2] - 与五矿财务公司协议遵循原则，无损害股东利益情形[2] 后续安排 - 全体独立董事同意议案并提交公司董事会审议[2] - 关联董事需回避表决[2] 人员信息 - 独立董事为黄速建、陈斌、何萍、宋林、张钦昱[3]

会议信息 - 第九届董事会第八次会议于2025年3月27日召开，应到董事13人，亲自参会董事13人[1] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案表决13票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][7][8][10][16] - 《2025年日常关联交易预计的议案》不同关联交易表决：与中国五矿等部分10票同意；与中化化肥等部分12票同意；与关联银行交易8票同意[12][13] - 《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》表决10票同意，0票反对，0票弃权[15] - 部分议案表决同意13票，反对0票，弃权0票[18][19][20][21] 议案审议 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[2][3][7][8][10][11][14][15] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》审议通过[19] - 《董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履职监督职责情况的报告》审议通过[20] - 《关于制定〈青海盐湖工业股份有限公司市值管理制度〉的议案》审议通过[20] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》审议通过[21] 其他事项 - 2025年建议独立董事津贴按每人15万元/年（含税）标准发放[6] - 大信会计师事务所为公司2024年度财务出具标准无保留意见审计报告[7] - 审计委员会认为公司在内部控制评价报告基准日无重大、重要缺陷[4] - 董事会认为《公司2024年度内部控制评价报告》真实客观[5] - 全体董事认为公司2024年度核销资产事项合理[17]

业绩数据 - 2024年公司归母净利润46.63亿元，2023年79.14亿元，2022年155.68亿元[3] - 2024年合并报表期末未分配利润-103.98亿元，母公司-165.66亿元[1] - 近三个会计年度平均净利润93.82亿元[5] 利润分配 - 2024年现金分红总额为0元，2023年和2022年也为0元[3] - 2024年回购注销总额14.99亿元，2023年和2022年为0元[3] - 2024年度拟不进行利润分配[2] 股份变动 - 公司合计注销1.41亿股股份，占注销前总股本2.60%[6] - 股份注销后总股本由54.33亿股减至52.92亿股[6]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入151.34亿元，较上期215.79亿元下降29.86%[6][34] - 2024年净利润49.14亿元，较上期93.66亿元下降47.53%[34] - 2024年末公司合并资产总计464.07亿元，较期初457.83亿元增长1.36%[25] - 2024年末公司合并负债总计61.89亿元，较期初117.17亿元下降47.18%[28] - 2024年末公司合并股东权益总计395.94亿元，较期初346.91亿元增长14.13%[28] 产品产能 - 公司拥有500万吨/年钾肥生产能力，产能位列全球第四[49] - 公司拥有3万吨/年碳酸锂生产能力，卤水提锂产能位列全国第一[49] 资产情况 - 2024年末存货账面价值9.84亿元，占资产总额的2.15%[10] - 2024年末固定资产期末余额为8,621,838,274.78元，期初余额为8,468,468,422.20元[147] - 2024年末在建工程期末余额为18.44亿美元，期初余额为6.27亿美元[154] 负债情况 - 2024年末短期借款期末余额为1130.348583万美元，期初为1200万美元[177] - 2024年末应付账款期末合计为18.2311311677亿美元，期初为22.1583266067亿美元[178] - 2024年末长期借款期末合计209,000,012.00元，期初合计128,165,106.61元[184] 股东权益 - 2024年公司股东权益合计期初余额为28,516,884,188元，期末余额为34,690,694,797元，增加6,173,810,608元[45] - 2024年母公司股东权益合计期初余额为25,853,324,470元，期末余额为29,685,665,888元，增加3,832,341,417元[46] 关键审计事项 - 因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认时点风险，将收入确认识别为关键审计事项[6] - 因年末存货余额较高，将存货的存在性和计价识别为关键审计事项[10] 会计政策 - 公司本期无重要会计政策和会计估计变更事项[121] - 公司及部分子公司2024年度所得税减按15%税率计算缴纳，因其主营业务收入占企业收入总额60%以上[122]

财务审计 - 审计公司于2025年3月27日对青海盐湖工业股份有限公司2024年财务报表出具审计报告[1] 往来资金情况 - 盐湖天石矿业2024年期初余额2730.33万元，期末11924.2万元等[7] - 盐湖能源2024年期初余额38261.78万元，累计38261.78万元[7] - 梦幻盐湖旅游2024年期初余额1417.40万元，期末2136.92万元等[7] - 盐湖蓝科锂业2024年期初余额6666.54万元，利息9730.64万元等[7] - 盐湖镁业2024年期初余额5960.38万元，利息1675.28万元等[7] - 盐湖元品化工等2024年期初余额25960.38万元，期末59325.84万元等[7] - 盐湖特立镁2024年期初余额11270.66万元，利息920.81万元等[7] - 盐湖特立镁新材料2024年期初余额2049.4万元，利息3.74万元[7] - 盐湖汇信等年度利息97.26万元，期末余额5646.70万元等[7]

内部控制相关 - 审计盐湖股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 审计结论 - 盐湖股份在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5] 风险提示 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[4] - 根据内部控制审计结果推测未来有效性有一定风险[4]

会议召开情况 - 2024年董事会召开5次，股东大会召开2次[3] - 2024年薪酬与考核委员会9月11日开会审议薪酬发放[8] 会议参与情况 - 2024年现场参加董事会2次，通讯参加3次，出席股东大会1次[3] 议案表决情况 - 2024年对董事会会议议案均投同意票[5] 独立意见发表 - 2024年多次对董事会议案及季报发表独立意见[6][7] 培训参与情况 - 2024年参加公司等组织的培训[10]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事黄速建等五人独立性进行评估[1] - 上述独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 上述独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月29日[2]