证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-061 一汽解放集团股份有限公司 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开 第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 募投项目实施主体的议案》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972 号），公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）298,507,462 股（以下简称"本次发行"），发行价格 6.70 元/股， 募集资金总额为 1,999,999,995.40 元，扣除与 本 次 发 行 有 关 费用人民币 2,186,599.36 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,997,813,396.04 元。上 述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《一汽解 放集团股份有限公司验资报告》（致同验字（2024）第 110C000357 号）。公司对 募集资金采取了专户存储制度。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 ...

中国国际金融股份有限公司 关于一汽解放集团股份有限公司增加募投项目实施主体的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为一汽解放集 团股份有限公司（以下简称"一汽解放"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 项目（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，对一汽解放增加募投项目实施主体的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 298,507,462 股，发行价格 6.70 元/股，募集资金总额为 1,999,999,995.40 元，扣除与本次发 行有关费用人民币 2,186,599.36 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,997,813,396.04 元。上 ...

二、募集资金投资项目金额的调整情况 中国国际金融股份有限公司 关于一汽解放集团股份有限公司调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为一汽解放集 团股份有限公司（以下简称"一汽解放"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 项目（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，对一汽解放调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 298,507,462 股，发行价格 6.70 元/股，募集资金总额为 1,999,999,995.40 元，扣除与本次发 行有关费用人民币 2,186,599.36 元（ ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-058 一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的公告》。 （二）关于增加募投项目实施主体的议案 一、董事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会 议通知及会议材料于 2024 年 10 月 12 日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。 2、公司第十届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有 限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 董 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-060 一汽解放集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开 第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况 对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972 号），公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）298,507,462 股（以下简称"本次发行"），发行价格 6.70 元/ 股，募集资金总额为 1,999,999,995.40 元，扣除与本次发行有关费用人民币 2,186,599.36 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,997,813,396.04 元。上 述募集资金到位情况已经致同会计 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-059 一汽解放集团股份有限公司 1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会 议通知及会议材料于 2024 年 10 月 12 日以书面或电子邮件等方式向全体监事送达。 2、公司第十届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限 公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议的情况 经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容： （一）关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的公 ...

一汽解放集团股份有限公司 验资报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the first | | | | 验资报告 | 1-2 | | --- | --- | | 验资报告附件 | | | 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 4 | | 3. 验资事项说明 | 5-7 | Thornton 1 Grant Thornton 致同 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东 签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能 力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注 册会计师及本会计师事务所无关。 验资报告 致同验字(2024)第 110C000357 号 一汽解放集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了一汽解放集团股份有限公司(以下简称 贵公司)截 至 2024年 10月 10日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程 的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全 体 股 东 及 贵 公 司 的 责 任。 我 们 的 责 任 是 对 贵 公 司 新 增 ...

发行过程和认购对象合规性 的 法律意见书 二〇二四年十月 致：一汽解放集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受一汽解放集团股份有限 公司（以下简称一汽解放、发行人）委托，作为发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 《证券发行与承销管理办法》（以下简称《承销管理办法》）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细则》（以下简称《实施细则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法 律法规）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 ...

股票简称：一汽解放 股票代码：000800 一汽解放集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年十月 一汽解放集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签名： | 吴碧磊 | 李 胜 | 王 | 浩 | | --- | --- | --- | --- | | 刘延昌 | 邓为工 | 陈 | 华 | | 韩方明 | 毛志宏 | 董中浪 | | | 全体监事签名： | | | | | 李颖 | 许海根 | 王立君 | | | 段英慧 | | | | | 非董事高级管理人员签名： | | | | | 于长信 | 季一志 | 王建宇 | | | 王建勋 | | | | | | | 一汽解放集团股份有限公司 | | 2024 年 10 月 11 日 2 | 发行人 ...

中国国际金融股份有限公司 关于一汽解放集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 二〇二四年十月 1 中国国际金融股份有限公司 关于一汽解放集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"一汽解放""发行人"或"公司"） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意一汽解放集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972 号）。 一、本次发行概要 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规 ...