天山材料股份有限公司 关于第八届监事会第十九次会议相关事项的审核意见 一、关于公司控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的审 核意见 经审核，监事会认为本次控股股东、实际控制人延期履行避免同 业竞争承诺的事项，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利 益的情形，符合中国证监会《 上市公司监管指引第 4 号——上市公司 及其相关方承诺》及其他相关法律法规的相关规定和要求，本次延期 承诺的审议表决程序符合有关法律、法规及《 公司章程》的规定。监 事会同意公司控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的事项。 《《《《《《《《《《《《《天山材料股份有限公司监事会 《《《《《《《《《《《《《《《《监事:陈学安 裴鸿雁 张剑星 吕文斌 张子斌 《《《《《《《《《《《《2024《年 8 月 9 日 根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《 公司章程》等有关规定，天山材料股份有限公 司(以下简称"公司")监事会对第八届监事会第十九次会议相关事 项进行了认真审核，现发表意见如下: ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2024-063 天山材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会 第三十八次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 8 月 26 日 11:00 2、网络投票时间为：2024 年 8 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2024 年 8 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"、"天山股份"）于2024 年8月2日召开了第八届监事会第十八次会议和第八届董事会第三十 七次会议审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤 回申请文件的议案》，具体内容详见公司于2024年8月3日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特定对象发行可 转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-056）。 公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司于2024年8月5日向 深圳证券交易所（简称"深交所"）提交了《天山材料股份有限公司 关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《中 国国际金融股份有限公司关于撤回天山材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的申请》。 2024年8月7日，公司收到了深交所出具的《关于终止对天山材料 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》 （深证上审〔2024〕226号），深交所根据《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交 ...

深圳证券交易所文件 请文件的申请》。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则(2024 年修订)》第六十二条的有关规定,我所决定终止对你公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核。 21 抄送:中国国际金融股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 深证上审〔2024〕226 号 关于终止对天山材料股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券审核的决定 天山材料股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 4 月 18 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 日前，你公司和保荐人中国国际金融股份有限公司向我所提 交了《天山材料股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件的申请》和《中国国际金融股份有限公司关于 撤回天山材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申 2024年8月6日印发 ...

关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 第八届监事会第十八次会议和第八届董事会第三十七次会议，审议通 过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议 案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并向深圳 证券交易所（简称"深交所"）申请撤回相关申请文件。现将有关情 况公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 2022 年 10 月 28 日、2022 年 11 月 15 日，公司分别召开第八届 董事会第十五次会议和 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了本 次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关事项（简称"本次发 行"），并授权公司董事会及其授权人士全权办理发行的相关工作。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-056 天山材料股份有限公司 三、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序 2023 年 2 月 17 日中国证券监督管理委员会（ ...

3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张 剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-054 天山材料股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日 以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第十八次会议的通知。 2、根据《公司章程》，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 公司第八届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯 方式召开。 （一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的议案》 本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）汇报事项 各位监事听取了《关于向控股子公司提供财务资助的进展汇报》。 向控股子公司池州中建材新材 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-055 天山材料股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日 以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十七次会议的通知。 2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司第八届董事会第三十七次会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通 讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平 亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）汇报事项 各位董事听取 ...

天山材料股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 2022 年 10 月 28 日、2023 年 2 月 23 日，天山材料股份有限公司 （简称"公司"）分别召开第八届董事会第十五次会议和第八届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议 案》、《关于修订<关于向控股子公司提供财务资助的议案>的议案》， 同意公司以向不特定对象发行可转换公司债券（简称"本次发行"） 募集资金向控股子公司池州中建材新材料有限公司（简称"池州新材 料"）、枞阳南方材料有限公司（简称"枞阳南方"）、中建材新材料有 限公司（简称"中建材新材料"）提供财务资助（简称"本次财务资 助"）。具体内容详见公司分别于 2022 年 10 月 29 日、2023 年 2 月 24 日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022- 074）、《关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》（公告编号： 2023-005）。 二、财务资助进展情况 证券代码：000877 证券简称：天山 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期： 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－053 1.1 现场会议时间：2024 年 7 月 31 日 14:30 天山材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 427 人，代表股份 5,789,768,844 股，占公司总股本 7,110,491,694 的 81.4257%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股 份 5,769,423,756 股，占公司总股本 7,110,491,694 的 81.1396%。 1.2 网络投票时间为：2024 年 7 月 31 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11: ...

2024年第四次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-594 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受天山材料股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《天山材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律 师对公司 2024年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城 ...