云南铜业股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和 公司对外担保的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》，我们作为公司的独立董 事，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了专项核 查，现发表专项说明和独立意见如下： 1 公司认真履行了与关联方资金往来和对外担保情况的 信息披露义务，保护了全体投资者的合法权益。 独立董事：于定明、王勇、杨勇、纳鹏杰 2023 年 8 月 22 日 截止 2023 年 6 月 30 日，公司与关联方的资金往来均属 正常经营性资金往来，没有发生控股股东及其他关联方违规 占用公司资金的情况。 截止 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额为 137,079.42 万元人民币，均为对合并报表范围内子公司提供 的担保，担保事项均严格履行了相应的审议、批准程序，符 合相关法律法规、公司章程和上市公司对外担保的规定。上 述担保事项不会对公司财务状况造成重大影响，属于公司正 常生产经营和资金合理利用的需要，符合公司及全体股东的 利益。 ...

2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：云南铜业股份有限公司 单位：人民币万元 控股股东、实际控制人及 其附属企业 凉山矿业股份有限公司 重大影响/受同一控制人控制 应收账款 7,696.95 315,204.26 313,053.41 9,847.79 货款 经营性占用 青海鸿鑫矿业有限公司 受同一控制人控制 应收账款 935.21 2,238.55 1,833.29 1,340.47 货款 经营性占用 云南金鼎锌业有限公司 受最终控制方控制 应收账款 345.94 3.57 349.51 - 货款 经营性占用 云南铜业科技发展股份有限公司 重大影响/受同一控制人控制 应收账款 120.78 1,125.63 1,230.21 16.20 货款 经营性占用 云南云铜锌业股份有限公司 受同一控制人控制 应收账款 16.11 504.88 520.98 - 货款 经营性占用 会理县五龙富民矿业有限责任公司 受同一控制人控制 应收账款 - 84.08 22.32 61.76 货款 经营性占用 云南驰宏锌锗股份有限公司 受最终控制方控制 应收账款 53.85 105.98 159. ...

独立董事关于同意将《中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告》提交董事会的独立意 见 独立董事：于定明、王勇、杨勇、纳鹏杰 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立的立 场，现就公司第九届董事会第十四次会议审议事项，发表事前认可 意见： 2023 年 8 月 22 日 云南铜业股份有限公司 基于公司已聘请中介机构信永中和会计师事务所对中铝财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，中介机构出具的《关 于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》认为：中铝财务 公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现中铝财务 公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财 务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十 四条的规定要求，未发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公 司与中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。我们同意将 该议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。 ...

云南铜业股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金的存放和实际使用符合中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行 为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，经审慎、认真 研究，现就公司第九届董事会第十四次会议相关事项发表如 下独立意见： 一、关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告 的独立意见 中铝财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》、 《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的风险管理和 内部控制体系，能较好地控制风险，不存在违反中国银行业 监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定 的情形。 该报告充分反映了中铝财务公司截止到 2023 年 6 月 30 日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发 现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。 该关联交易事项的表决程序合法，董事会审议该事项 ...

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》； 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-039 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 8 月 21 日，会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份，在规 定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司 2023 年半年度报告全文》； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《云南铜 业股份有限公司 2023 年半年度报告全文》。 四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-040 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第九次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 8 月 21 日，会议应发出表决票 5 份，实际发出表决票 5 份，在规定 时间内收回有效表决票 5 份，会议符合《公司法》及《公司 章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 1 限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》； 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-038 云南铜业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会 的公告 （二）召开方式：现场结合网络文字互动方式 现场会议地址：上海中铝国贸大厦南楼 15A 楼东侧会 议室 网络互动平台："约调研—云南铜业投资者关系"小 程序 1 （三）出席人员：董事长高贵超先生，财务总监黄云 静女士，副总经理、董事会秘书韩锦根先生，独立董事、 提名委员会主任委员于定明先生，公司财务资产部、云铜 营销分公司、证券部等相关人员。 （四）投资者参与方式 本次业绩说明会将采用现场结合网络互动方式举行， 投资者因参加本次业绩说明会产生的交通、食宿等费用自 理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）将于2023年8 月23日在指定的信息披露媒体上披露公司《2023年半年度 报告》及《2023年半年度报告摘要》。为方便广大投资者 更全面深入了解公司所处行业状况、发展战略、2023年半 年度生产经营、财务状况、面临的风险与困难等相关情况， 加强公司与投资者的沟通互动，公司决 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-037 云南铜业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司董事张亮先生提交的书面辞呈，张亮先生因工作 调整，辞任公司董事、战略委员会委员、审计与风险管理委 员会委员、合规委员会委员职务。张亮先生辞去上述职务后 将不在公司担任任何职务。 张亮先生申请辞去公司董事职务后，未导致公司董事 会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常 运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，张亮先生未持有公司股份。张亮先 生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理提 升、规范运营等方面发挥了积极作用。 本公司及董事会对张亮先生在任职期间为公司作出的 贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！ 特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 10 日 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-035 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 2023 年 8 月 10 日 史谊峰先生因达到退休年龄，已办理完毕退休手续，申 1 请辞去公司副总经理职务。史谊峰先生辞职后将不在公司担 任任何职务。经公司董事会审议，同意解聘史谊峰先生公司 副总经理职务。 特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 7 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 8 月 10 日。公司董事会于近日收到董事史谊峰先生、张亮先生的 辞职报告，史谊峰先生、张亮先生辞职后，公司现任董事人 数由 11 人减少至 9 人，未导致公司董事会成员低于法定人 数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。会议应发出 表决票 9 份，实际发出表决票 9 份，在规定时间内收回有效 表决票 9 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议表决通过了如下决 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司董事、副总经理史谊峰先生提交的书面辞呈，史谊 峰先生因达到法定退休年龄，辞任公司董事、副总经理职务， 辞去上述职务后，史谊峰先生将不在公司担任任何职务。 史谊峰先生申请辞去公司董事职务后，未导致公司董 事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正 常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，史谊峰先生共持有公司股份 9,126 股，史谊峰先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则（2017 年修订）》等相关法律法规的 规定，严格管理所持有的公司股票。 史谊峰先生担任公司董事、副总经理期间主抓生产组 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-036 关于董事、副总经理辞职的公告 织和技术创新等工作，恪尽职守、勤勉尽责、改革创新，为 公司效益持续稳定增长，特别 ...