第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 八次会议的会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 10 日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生召集并主持。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 公司及控股子公司 2025 年度拟与关联方中国农业生产资料集团有限公司及 其下属公司发生日常关联交易，根据公司的长期战略发展和生产经营需要，公司 预计上述日常关联交易总金额不超过 260,000 万元人民币，具体交易合同由交易 双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-057 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 为保持公司审计工作的连续性和稳 ...

关联交易金额 - 2025年拟与中农集团及其下属公司日常关联交易预计不超26亿元[2] - 2025年预计销售钾肥25亿元，接受贸易服务1亿元[5] - 2024年1 - 10月销售钾肥59177.18万元，接受服务2298.05万元[5] - 2023年销售钾肥47889.19万元，接受服务1954.40万元[5] 关联交易比例差异 - 2024年1 - 10月销售钾肥实际占比24.16%，差异 - 34.25%[5] - 2024年1 - 10月接受服务实际占比34.12%，差异 - 77.02%[5] 中农集团情况 - 中农集团注册资本511524.69万元，2023年末总资产5414175.25万元，净资产1519404.14万元[9][10] - 中农集团2023年度营收7635218.88万元，净利润36156.25万元[10] - 中农集团持股144913793股，占比15.6%[10] - 中农集团年化肥销售超2500万吨，钾肥进口占全国40%[11] 关联交易相关 - 关联交易价格参照市场，公允协商确定[12] - 关联交易正常合规，未损害公司及股东利益[15] - 2025年关联交易属正常业务，定价市场化[16] - 独立董事同意议案提交董事会，关联董事回避[16]

审计机构情况 - 拟续聘北京德皓国际为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元[4] - 2023年度上市公司审计客户59家，同行业4家[4] 费用与审议 - 2024年度审计费用拟155万元，与2023年持平[11] - 2024年12月审计委员会、董事会审议通过续聘议案[12][13] - 聘请事项尚需股东大会审议通过生效[15]

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-060 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2024年12月10日召开第八 届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会 的议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午15:00开始，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票时间为2024年12月30日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方 式 。 公 司 将 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-056 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表有 表决权股份 100 股，占公司有表决权股份 795,228,368 股的 0.00001%； 1 B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 243 人， 代表有表决权股份 261,020,175 股，占公司有表决权股份 795,228,368 股的 32.8233%。 1、召开时间：2024 年 11 月 25 日下午 15:00 2、召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郭柏春先生主持本次会议。 6、会议的出席情况 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 亚钾国际投资（广州）股份有限公司： 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国（以下 简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）广东省司法厅注册的律师事务所。本所作为亚钾国际投资（广州） 股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出 席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件（以下简称"中国法律、法 规"）以及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《亚钾国际投资（广州）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规则》"）等公司现行有效的规定，对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。 公司在巨潮资讯网上刊登了《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开 2024 ...

文章核心观点 - 国际形势下粮食安全重要性凸显钾作为战略资源受关注供给端事件使钾肥价格上涨中资企业出海寻钾老挝潜力大亚钾国际带动国内企业布局老挝钾盐开发老挝有望成重要钾肥供应地 [1][2][3][4][5][6] 钾肥行业供给端情况 - 白俄罗斯总统提议与俄罗斯协调削减10%钾肥产量加拿大西海岸港口停工影响钾肥供应两国钾肥产量全球占比分别为20%和16%预计减产至少10%（250万 - 300万吨）可能使全球钾肥价格上涨30%左右从280 - 290美元/吨涨至370 - 380美元/吨周期或持续1年左右 [2] - 全球钾资源可开采储量集中于加拿大白俄罗斯俄罗斯等国占比达76%供应格局高度集中存在供应风险一旦供应国出问题或调整政策将冲击全球钾肥价格和供应 [3] 钾肥行业需求端情况 - 中国印度印尼等主要农业国增加农业生产2025年全球需求可能达7500万吨 [3] - 2024年9 - 11月期间从中性状态转变为拉尼娜现象可能性为55%2024年10月 - 2025年2月期间可能性将上升到60%将促进农业活动增加钾肥需求 [3] - 全球人口上升人均耕地面积下降需增加化肥用量改变施肥结构提高农作物产量2050年全球人口有望达97亿人全球耕地面积增长空间有限极端天气影响下粮食减产刺激肥料施用喜钾作物价格上涨促进钾肥施用粮食安全战略地位凸显钾肥需求有强支撑 [4] 中资企业在老挝的钾肥布局 - 老挝能源与矿业部副部长阐述发展计划通过建设新生产设施扩大采矿业务利用直达铁路将老挝转变为亚洲领先钾肥供应国若资源全面开发有望每年提供超千万吨钾肥 [5] - 亚钾国际在老挝钾盐开发取得成功产能装置三年内从25万吨/年扩至近200万吨/年近10倍增长是境外首个百万吨级规模化量产企业中期朝着500万吨/年产能规模迈进未来有望扩至700万 - 1000万吨/年产能规模推动老挝成全球第四大"世界级钾肥生产基地"带动国内企业前往老挝开发钾矿热度促进老挝钾肥生产基地快速发展 [6]

公司基本信息 - 公司于1998年10月12日首次发行5700万股人民币普通股，12月24日在深交所上市[5] - 公司注册资本为92913.8953万元[5] - 公司股份总数为92913.8953万股，股本全为普通股[11] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[16] - 董监高所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[16] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[16] - 公司因特定情形收购股份，减资应10日内注销[15] - 公司因特定情形收购股份，合并等应6个月内转让或注销[15] - 公司因特定情形收购股份用于员工持股等，合计持股不超10%，3年内转让或注销[15] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东有诉讼相关权利[21] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[22] 担保审议规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[26] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需审议[26] - 被担保对象资产负债率超70%的担保需股东大会审议[26] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需审议[28] - 最近12个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%需审议[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 董事会人数不足法定最低人数或少于章程所定人数三分之二时，2个月内召开临时股东大会[28] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求或提议召开临时股东大会[31][33] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[33] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[33] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[33] - 互联网投票系统投票时间为股东大会当日上午9:15至现场大会结束当日下午3:00[34] - 深交所交易系统网络投票时间为股东大会日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[34] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[34] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[35] - 董事会收到召开临时股东大会请求后10日内给出书面反馈[30][31] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[30][31][33] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[41] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[41] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分30个月内不得行使表决权[42] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[42] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票，普通决议需非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[43] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制，独立董事与非独立董事分开投票[44] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[45] - 股东大会采取记名方式投票表决[45] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[46] - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东等信息及表决结果[46] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[48] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[50] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[51] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[56] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会两日内披露情况[55] - 如因董事辞职导致董事会低于法定人数，改选出的董事就任前，原董事仍需履职[55] - 董事对公司商业秘密保密义务在任职结束后仍有效，直至秘密公开[55] - 任职未结束的董事，擅自离职或履职违规给公司造成损失应承担赔偿责任[56] - 独立董事应按法律、证监会和深交所有关规定执行[56] - 董事会由九名董事组成，其中四名独立董事，设董事长一人[58] 交易审议规定 - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东大会批准[60] - 拟投资项目金额占公司最近经审计总资产的50%以上的交易，需股东大会批准[60] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等六种达到标准之一的交易，经董事会审议批准后需提交股东大会审议[60] - 上市公司与关联人发生的交易金额在3000万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需股东大会审议[61] 董事会相关 - 董事会作出的对外担保决议，需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[61] - 董事长在董事会闭会期间，有权决定单笔涉及金额在公司最近一期经审计总资产10%以下的相关事项，每会计年度累计总金额不得超过公司最近一期经审计总资产的20%[62] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[63] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[63] - 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行，对外担保事项须经全体董事的三分之二以上通过，其余事项须经全体董事的过半数通过[64] - 董事会会议记录保存期限不得少于10年[65] 管理层设置 - 公司设经理1名，副经理5名，均由董事会聘任或解聘[68] - 经理每届任期3年，连聘可以连任[68] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[76] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[76] - 监事会每6个月至少召开一次会议[77] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[78] - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[73] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[77] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[79] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年年均可分配利润的30%[81] - 公司未来十二个月内重大投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产的20%为重大投资计划或重大现金支出[82] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[82] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[82] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[82] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[85] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十五天通知[89] - 公司通知以邮递送出，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期[91] - 公司在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网刊登公告和披露信息[92] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[96] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[96] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[96] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在指定报刊上公告[97] - 债权人接到通知书三十日内、未接到通知书自公告之日起四十五日内，向清算组申报债权[97] - 清算组应自股东大会或有关主管机关对清算报告确认之日起三十日内，办理注销公司登记[99] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东等[105]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为11月25日15:00，会期半天[3] - 网络投票时间为11月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年11月18日[5] 表决权放弃 - 2021年5月27日起5年内，中农集团和新疆江之源分别放弃6500万股、900万股股票对应表决权等权利[12] - 重组完成之日起5年内，劲邦劲德放弃1000万股股份对应表决权等权利[14] 登记信息 - 登记时间为2024年11月21日9:00 - 12:00、14:00 - 16:00[17] - 登记地点为广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司董事会秘书办公室[17] 投票信息 - 网络投票代码为360893，投票简称为亚钾投票[23] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年11月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年11月25日上午9:15，结束时间为下午15:00[26] 其他 - 授权委托书可委托他人出席亚钾国际2024年第三次临时股东大会并投票[30] - 会议审议总议案及关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改《公司章程》的议案[30]

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 七次会议的会议通知于 2024 年 11 月 4 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 7 日下午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生召集并主持。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 一、关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改《公司章程》的议案 具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广 州）股份有限公司关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改<公司章程>的公 告》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-053 ...