人员数据 - 截至2024年末信永中和合伙人259名，注册会计师1780名，签过证券服务业务审计报告的超700名[1] 审计相关 - 信永中和认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[1] - 信永中和认为公司保持有效财务报告内部控制[1] - 审计委员会核查信永中和，认为其具备审计资质和能力[3] - 审计委员会同意聘任信永中和为2024年审计机构并提交审议[3] - 审计委员会与信永中和沟通审计事项，听取汇报提建议[3] - 审计委员会认为信永中和年报审计表现良好，报告客观及时[4]

独立董事变动 - 2024年度在任独立董事为王爱国、王培志、刘培德[1] - 2025年2月13日关鑫当选第九届董事会独立董事[1] - 王培志因任期六年期满，2025年2月13日起不再担任[1] 独立性评估 - 董事会对2024年度在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 核查显示在任独立董事符合独立性要求[1][2]

业绩数据 - 上海浦东发展银行济南分行2024年营收19.25亿元[4] - 上海浦东发展银行济南分行2024年净利润11.43亿元[4] - 上海浦东发展银行济南分行2024年末总资产970.18亿元[4] - 上海浦东发展银行济南分行2024年末总负债958.68亿元[4] - 上海浦东发展银行济南分行2024年末所有者权益11.50亿元[4] 业务安排 - 公司及子公司拟办不超500亿应收账款无追索权保理业务[2][5][6] - 业务期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[2] - 办理业务可降成本、加速资金周转[7] 其他信息 - 公告日期为2025年3月28日[10]

内部控制评价范围 - 内部控制自我评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 内部控制缺陷情况 - 未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重要缺陷[17] - 自基准日至报告发出日未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的重大变化[4] 公司治理与制度建设 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[5] - 公司在董事会下设立战略与可持续发展委员会[6] - 公司制定《对外担保管理制度》，无违规担保和大股东违规占用资金情况[9] 内部控制流程与标准 - 公司建立关联交易审批等主要控制流程规范会计核算与信息披露[10] - 公司规范信息系统业务操作，增强其安全性等，为信息与沟通机制提供保障[12] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷有定量标准及对应迹象情形[14][15][16] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度，促进健康可持续发展[18]

分红决策 - 公司拟在2025年中期根据实际情况决定是否现金分红[1] 分红条件 - 2025年中期分红需满足净利润等多项条件[1] 分红金额 - 当期现金分红金额以当期净利润为上限[2] 审议流程 - 2025年3月相关会议审议通过分红安排及授权议案[4] - 分红安排授权事项需经2024年度股东大会审议批准[5]

公司规模 - 公司拥有8个研发中心、11个生产基地以及50个业务分支机构[13] 产品与技术 - 浪潮信息发布源2.0 - M32开源大模型，模算效率大幅提升，性能对标Llama3，算力消耗仅1/19[18] - 公司发布企业大模型开发平台“元脑企智”EPAI、元脑®服务器第八代新品、42kw智算风冷算力仓、超级AI以太网交换机X400等产品[18] - 公司发布全液冷冷板系统参考设计及验证白皮书、BMC开放固件产业报告等系列白皮书和报告[20] - 浪潮信息液冷服务器连续3年蝉联中国市场第一[27] - 公司全栈布局液冷，全线服务器产品均支持冷板式液冷[27] - 公司提供液冷数据中心全生命周期整体解决方案[27] - 2024年公司发布的“源2.0 - M32”大模型激活37亿参数时性能与700亿参数Llama3相当，算力消耗仅为其1/19[29] 业务合作 - 公司与西湖大学、北大荒垦丰种业、国家电投等开展AI + 多领域合作[22] 业绩数据 - 2024年公司营业收入为11476736.68万元人民币，研发投入为357999.80万元人民币[34] - 2024年公司利润总额为236294.16万元人民币，归属于上市公司股东净利润为229176.46万元人民币[37] 人员情况 - 2024年公司员工总数6968人，研发人员占比45.41%，组织培训550场，员工接受培训百分比100%[35] 公司治理 - 公司ESG管理团队决策层主任委员为彭震，委员为刘耀辉、关鑫[43] - 2024年公司组织召开股东大会3次，审议通过议案14项[68] - 2024年董事会共召开会议5次，审议通过议案33项[69] - 报告期内公司召开监事会5次，审议议案12项[70] - 公司董事会有6名董事，其中3名独立董事，占比50%[71] - 截至报告期末，审计委员会召开5次，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开2次，战略与可持续发展委员会召开1次[71] 合规管理 - 审计部编写了10余项管理规定用于规范审计流程[76] - 除反舞弊审计按需开展外，其它类型审计每年至少开展一次[76] - 公司举办合规文化活动，设置风险沙包投掷游戏、摆放展板、悬挂横幅提升员工合规意识[81] - 公司开展10 + 场出口管制合规培训，提供匹配岗位的合规知识[82] - 公司制定《全面风险防控管理办法》《全面风险防控操作指导》等制度[88] - 合规法务部每月20号启动全面风险排查工作[90] - 遇紧急突发风险事件，接口人需24小时内完成报送反馈[91] - 公司制定严格反贿赂与反舞弊制度，建立多项内控合规制度[92] - 公司建立完善反贿赂与反舞弊体系，制定《反舞弊管理规范》[95] - 供应商贿赂造成公司损失，需赔偿损失并承担合同总额20%的违约金或全部不当收益[95] - 公司编发《清风信息》月刊12期、《风险管理、内部控制与反舞弊》系列宣传6期、职场说法4期[96] - 公司制定《公平竞争管理办法》和《市场秩序管理办法》并持续修订完善[98] - 反舞弊、反贿赂培训总时长5,886.33小时，审计部门查处腐败事件总数为0件[99] 信息安全 - 安全运营中心威胁处置效率提升60%，漏洞修复及时率提升50%[107] - 2024年累计开展3次信息安全培训，制作信息安全提示36期、电子海报4期、办公电脑屏保和锁屏主题3期[109] - 2024年组织2次防钓鱼模拟攻击演练[109] - 截至报告期末未发生信息安全事件，并通过数据管理能力成熟度（DCMM）四级认定[110] 投资者关系 - 2024年举办多次投资者关系活动，包括业绩说明会、特定对象调研以及现场参观等[115] - 2024年10月17日举办“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”投资者交流活动，吸引33位投资者参与[116] 环保情况 - 2024年环保运行总费用约为120万元，包含废气处理设施运行、维保等费用[128] - 2024年获得近200项绿色设计技术相关发明专利，累计牵头和参与21项液冷标准[128] - 中国节能、环境标志、美国能源之星、韩国能效认证证书累计分别为85张、20张、15张、33张[128] - 2022 - 2024年危险废弃物总量分别为78.78吨、88.3吨、94.60吨[129] - 2022 - 2024年一般可回收废弃物总量分别为2038.65吨、1488.75吨、2193.92吨[129] - 2024年使用空气柱缓冲包装47万套，减少176吨泡沫塑料使用量[133] - 近6年累计使用空气柱缓冲包装297万套，减少1256吨泡沫塑料使用量[133] - 2024年公司不存在重大环境影响，完成188次应急演练和123次应急培训[139] - 2024年环境管理目标如增加可再生能源使用等均已完成[127] - 2024年度废弃物减排目标如建设绿色数字化工厂已完成[126] - 2022 - 2024年范围一排放量分别为40.53、45.63、59.12吨二氧化碳当量[150] - 2022 - 2024年范围二排放量分别为36718.55、42442.26、59256.76吨二氧化碳当量[150] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为36759.08、42487.89、59585.87吨二氧化碳当量[150] - 2022 - 2024年综合能源消耗总量分别为3895.33、4244.05、5307.09吨标煤[150] - 2022 - 2024年综合能源消耗强度分别为0.56、1.27、1.20吨标煤/万元产值[150] - 2022 - 2024年外购电力分别为61798782.0、66401480.5、89552474.09千瓦时[150] - 2024年公司使用清洁能源123.47万千瓦时，较2023年增加66%[167] - 截至2024年，公司牵头和参与制定21项冷板式液冷、浸没式液冷相关技术标准，累计获得液冷相关发明专利700余项，2024年新增近200余项[168] - 2024年公司共计回收电子废弃物7,000余（件/台），与2023年基本持平[174] - 2024年公司通过仓储散件包装箱二次利用，每年成本节约19.5万元，每年减少用纸约14吨[187] 运营成果 - 立体仓库智能化改造经过6个月多系统开发与调试，实现18项主业务流程系统上线[162] - 立体仓库完成9500多个PN搬入立库，实现全面投入使用[162] - 风冷算力仓方案单机柜功率密度高达50kW，制冷系统能效比超过10%[166] - 公司提升单机柜功率密度至50kW，制冷系统能效比提升超过10%[167] - 公司缩短建设周期近80%，实现智算中心快速交付[167] - 公司实现服务器部件接近100%液冷散热，电源使用效率PUE值接近1[167] 客户服务 - 公司通过以旧换新项目，实现资源回收利用，降低客户采购成本[181] - 公司为客户提供以旧换新服务，在原设备基础上进行容量升级，实现降本增效[186] - 公司深入解构客户业务底层需求，以最小化成本解决客户因业务增长带来的设备压力[187] 多元化管理 - 公司制定反歧视和多元化管理体系与制度，包括《多元、平等和包容政策》[200] - 公司由总经理牵头，协同人力与各部门，全体员工参与推动多元理念落地[200] - 公司明确职责分工，设定员工多元化目标[200] - 公司从政策、实践、行为三方面推动多元、平等、包容理念落地[200] - 公司多管齐下持续改进员工聘用工作[200] - 公司完善招聘、激励、绩效、员工管理等用工制度[200] - 公司严守合规与道德底线，广纳多元化人才[200]

会议时间 - 现场会议于2025年4月29日15:00召开[2] - 网络投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] 其他时间 - 股权登记日为2025年4月22日[3] - 登记时间为2025年4月23日 - 2025年4月28日（8:30－11:30，14:00－17:00）[8] 会议相关 - 会议审议13项提案，提案7需三分之二以上表决权通过[5][7] - 会议召集人为公司董事会，由第九届董事会第十三次会议决定[2] - 会议召开方式为现场与网络投票结合，会期半天，费用自理[2][9] 投票信息 - 投票代码为360977，投票简称为浪信投票[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[15]

业绩数据 - 2024年营业总收入1147.67亿元，较上年增长74.24%[11] - 2024年营业成本1069.09亿元，较上年增长80.43%[11] - 2024年销售费用14.50亿元，较上年下降0.43%[11] - 2024年管理费用8.04亿元，较上年增长5.05%[11] - 2024年研发费用35.12亿元，较上年增长14.36%[11] - 2024年财务费用 -3.35亿元，较上年下降65.32%[11] - 2024年归属于母公司所有者的净利润22.92亿元，较上年增长28.55%[11] - 2024年经营活动产生的现金流量净额0.98亿元，较上年下降81.18%[11] - 2024年合并营业收入11476737，较2023年增长4890078，增长率74.24%[43] - 2024年合并营业成本10690864，较2023年增长4765592，增长率80.43%[43] - 2024年合并毛利率6.85%，较2023年下降3.19pct[43] - 2024年合并净利润228984，较2023年增长49401，增长率27.51%[43] - 2024年加权平均净资产收益率为12.06%，较2023年增加2.17pct[44] - 2024年末公司资产总计7119104，较2023年末增加2307141，增幅47.95%[48] - 2024年末公司负债合计5086035，较2023年末增加2102531，增幅70.47%[48] - 2024年末公司流动比率149.57%，较2023年末下降59.33pct[48] - 2024年末公司资产负债率71.44%，较2023年末上升9.44pct[48] 资产负债情况 - 2024年12月31日货币资金733496万元，较2023年减少467790万元，降幅38.94%[46] - 2024年12月31日应收账款1162336万元，较2023年增长251280万元，增长率27.58%[46] - 2024年12月31日存货4063318万元，较2023年增长2151862万元，增长率112.58%[46] - 2024年末公司应付账款2299175，较2023年末增加1384409，增幅151.34%[48][50] - 2024年末公司合同负债1130684，较2023年末增加939423，增幅491.17%[48][50] - 2024年末公司长期借款431744，较2023年末减少380877，减幅46.87%[48][50] - 母公司2024年末货币资金219235万元，较2023年末减少531676万元，减幅70.80%[49][51] - 母公司2024年末存货2277942万元，较2023年末增加1208417万元，增幅112.99%[51] - 母公司2024年末其他应付款639520万元，较2023年末增加575345万元，增幅896.54%[51] 业务板块情况 - 服务器及部件2024年主营业务收入11400161，较上年同期增长74.74%[47] - 服务器及部件2024年营业成本10629106，较上年同期增长80.92%[47] 公司治理 - 2024年第九届董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事3名[12] - 2024年组织召开5次董事会[14] - 2024年共召开4次董事会会议，每次应到和实到董事均为6名[15] - 2024年共召开3次股东大会，均由董事会召集，采用现场结合网络投票方式[18] - 2024年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略与可持续发展委员会召开1次会议[19] - 2024年共计召开4次独立董事专门会议[21] - 2024年第九届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，设监事会主席1名[31] - 2024年共召开5次监事会会议，每次会议应到和实到监事均为3名[32] - 2024年首次投保董监高责任险[31] 融资与投资 - 2024年发行7期累计70亿元超短期融资券和1期15亿元中期票据[22] - 2024年与专业机构共同投资设立1个产业投资基金，收购浪潮网络科技（山东）有限公司49%股权[23] 未来展望 - 2025年加强内控建设，提升公司管理水平[25] - 2025年加强资本运营能力建设，申请注册并择机发行债务融资工具[26] - 2025年依法合规开展投资者关系管理工作[26] - 2025年探索按赛道主动投资的运作体系，加快产业与资本双轮驱动[27] - 2025年监事会严格监督公司内部控制规范实施情况，检查缺陷整改情况[38] - 2025年监事会以财务监督为核心，对公司财务情况进行监督检查[38] - 2025年监事会监督董事、高级管理人员执行职务行为，提出罢免建议等[38] - 2025年组织监事学习政策法规，提高履职和业务水平[39] - 2025年加强监事间沟通交流，不定期组织调研、参观和培训[39] - 2025年组织监事会成员深入基层，反馈信息为决策提供依据[39]

会议信息 - 浪潮电子第九届监事会第十次会议于2025年3月28日召开，3名监事全到[1] 议案表决 - 2024年度监事会工作报告等多项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[1][2][3][5] - 《公司2024年度内部控制自我评价报告》议案表决通过[4] - 2024年度监事薪酬议案全体监事回避，直接提交股东大会[5]

会议相关 - 浪潮电子第九届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，6名董事实到[1] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年度股东大会审议[1][2][3][4][6][7][8][9][10][11][14][15][16] 人事变动 - 公司拟聘任赵帅、李鹏翀、张宇川为副总经理[11] - 张宇川1993年生，工程硕士，历任硬件研发一部副经理等职[20] 薪酬与报告 - 2024年度董事薪酬议案提交2024年度股东大会审议[12] - 2024年度高级管理人员薪酬议案表决通过[14] - 董事会2024年度独立董事独立性专项报告表决通过[15]