郑州千味央厨食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》、《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定（以下简称 "公司章程"），制定《股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东会时，将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、部门规章和公司 章程的规定； （二） 出席会议 ...

关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 5 人，可解 除限售的限制性股票数量为 18,149 股，同意公司按照本次激励计划相关规定为 符合条件的激励对象办理解除限售事宜。现将具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批决策程序 1、2021 年 11 月 1 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《郑州 千味央厨食品股份有限公司 2 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-055 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、电子邮件方式送达了全体监事，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《郑州千味央厨食品股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规及规范性文件以及《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）和《郑 州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2021 年限 制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就达成进行 了核查，发表核查意见如下： 2、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期参与解 除限售的 5 名激励对象的主体资格合法、有效，不存在法律法规、规范性文件及 《激励计划》规定的不得解除限售的情况； 3、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 售事项所涉及的公司业绩指标、激励对象个人绩效考核结果均满足《激励计划》 规定的解除限 ...

章程 2024 年 8 月修订 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 5 | | | 第四章股东和股东会 | 6 | | 第一节股东 6 | | | 第二节股东会的一般规定 8 | | | 第三节股东会的召集 11 | | | 第四节股东会的提案与通知 13 | | | 第五节股东会的召开 14 | | | 第六节股东会的表决和决议 17 | | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 23 | | | 第二节董事会 27 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章监事会 | 34 | | 第一节监事 34 | | | 第二节监事会 35 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节财务会计制度 37 | | | 第二节内部审计 40 | | | 第三节会计师事务所的聘任 41 | | | 第九章通知与公告 | 41 | | ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、法规和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、公司章程 及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人。董 事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席或书面委托其他 董事代为出席。 独立董事中至少一名会计专业人士。 第四条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书按照法律、 行政法规、部门规章、公司章程及《董事会秘书工作细则》行使职权，负责公司 股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-062 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计 师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙 企业。本所注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 本所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批 准，获准从事 H 股企业审计业务。本所已根据财政部和中国证监会《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务 备案。本所过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服 务业务经验。 本所首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员 共 5,774 人，注册会计师共 1,182 ...

激励计划授予与解除限售 - 2021年12月15日以31.01元/股向80名激励对象授予152.62万股限制性股票[13] - 2022年8月25日拟以30.86元/股向5名激励对象授予4.22万股预留限制性股票[15] - 2024年1月18日为76名激励对象持有的64.3474万股限制性股票办理解除限售[15] - 2024年8月27日为5名激励对象持有的1.8149万股预留限制性股票办理解除限售[16] 回购注销 - 2022年8月25日回购注销3.01万股[15] - 2024年1月22日回购注销首次授予部分未达条件的10.4576万股及离职对象的2.025万股[16] - 2024年8月27日回购注销2951股[16] 业绩数据 - 2020年度营业收入为14.89亿元，2022年度较2020年增长率不低于67%，2023年度增长率为57.63%[19] 股份变动 - 本次限制性股票回购注销后，公司股份总数将由99,266,097股减少至99,263,146股[27] - 有限售条件股份本次变动前数量为40,769,627股，占比41.07%，变动后数量为40,766,676股，占比41.07%[27] - 无限售条件股份本次变动前数量为58,496,470股，占比58.93%，变动后数量不变[27] 其他 - 本激励计划解除限售考核年度为2022 - 2023年，每年考核一次[18] - 公司层面解除限售比例为86.02%，个人层面解除限售比例均为100%[19] - 2021年限制性股票授予价格为31.01元/股，经三次派息调整后回购价格为30.50元/股[25][26] - 本次回购注销相关事项尚需取得公司股东大会的批准[29]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-063 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于变更财务总监的公告 郑州千味央厨食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。 根据公司发展需要，调整现有管理层职务，王植宾先生不再担任公司财务总监 职务，仍担任公司董事、常务副总经理职务。公司董事会对王植宾先生在担任 财务总监职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 同时，经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任焦军军女 士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 焦军军女士简历如下： 焦军军，女，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中 央广播电视大学，本科学历，中级会计师。1998 年 3 月至 2011 年 5 月，郑州华 林投资发展有限公司历任主管会计、财务经理、财务总监；2011 年 5 月至 2016 年 8 月，郑 ...

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2024-060 郑州千味央厨食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、 经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划草案（二次修订稿）》等相关规定，公司拟回购注销 2021 年限 制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期未能解除限售的 2,951 股限制 性股票。回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 99,266,097.00 元变更为人 民币 99,263,146.00 元，公司股份总数将由 99,266,097 股变更为 99, ...