人员数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 业绩数据 - 2022年度业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[1] - 2022年度上市公司审计客户448家，年报审计收费总额61,034.29万元，同行业上市公司审计客户31家[2] 风险相关 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[2] - 近三年因执业行为被判承担5%连带赔偿责任，受行政处罚5次、监督管理措施35次等，103名从业人员受相应处罚[2][3] 审计情况 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告7家次，签字注册会计师3家次，项目质量控制复核人承做或复核超10家次[3][4] - 本期审计费用80万元（含内控审计费用25万元）[4] 决策事项 - 第八届董事会第十一次会议通过续聘议案，尚需股东大会审议通过生效[5][6]

公司基本信息 - 公司于2004年5月26日首次发行2200万股人民币普通股，6月25日在深交所上市[9] - 公司注册资本为1,828,780,926元[11] - 公司成立时经批准发行4500万股普通股由发起人认购[17] - 公司现有总股本为1,828,780,926股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司收购股份后，减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销，员工持股等情形合计持股不超10%[24] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[29] - 董监高申报离任六个月后的十二月内出售股票比例不超50%[29] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东权益与权力 - 单独或合计持有1%以上股份股东可质疑或罢免独立董事、请求监事会或董事会诉讼[35][37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[41] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[44] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需股东大会审议[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[95] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议有相关提议和召集规定[108] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[111] 管理层相关 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[116][117] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[120] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[131] - 监事会每6个月至少召开一次会议[133] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[138] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[138] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[142] - 公司应每年度分红一次，有特定情况除外[145] - 每年现金分配利润不少于当年母公司报表可分配利润的10%[148] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[158] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[176] - 修改公司章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[176]

股份收购与处置 - 第（三）项情形下收购股份不超已发行股份总额的5%，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额的10%[4] - 公司依照章程规定收购本公司股份后，第（一）项情形应自收购之日起10日内注销，第（二）（四）项情形应在6个月内转让或注销，第（三）（五）（六）项情形应在3年内转让或注销[4] 股东与董事提名 - 合并持有公司股份总额1%以上的股东有权联合提名董事、监事候选人[5][6] - 董事会、监事会、单独或合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[5][6] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，应在10日内提出书面反馈意见[4][5] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会、1/2以上独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[13] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[9] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订完善[2] - 《公司章程》部分条款变更，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款作相应变更[15] 股东大会职权 - 股东大会职权增加审议员工持股计划[4] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权[5] 交易与投资决策 - 董事会运用公司资产进行对外投资等限于公司前一年末净资产的20%以下，超该数额需股东大会决定[10] - 公司与关联人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，需股东大会决定[10] - 交易按规定计算标准，任一未达10%由总经理审批，任一达或超10%且所有未达50%由董事会审批，任一达或超50%提交股东大会审议[11] - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，提交董事会审议[12] - 公司与关联人发生关联交易（提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东大会审议[13] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[13] - 制定股利（或股份）派发方案后需在2个月内完成派发事项[14] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意，且二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见[14] - 监事会审议利润分配预案须全体监事过半数以上表决同意[14] - 利润分配预案提交股东大会审议须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[14] - 公司利润分配政策变动需经独立董事同意并发表明确独立意见，再经董事会和监事会审议，最后由股东大会审议批准[14] - 年度盈利但未提出现金分红，公司应在年报说明原因、资金用途和计划，独立董事和监事会发表意见，股东大会提供网络投票方式[14][15] 其他 - 公司现持有河南省市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码为91410000614914114G[3] - 由职工代表出任的监事候选人由公司职工民主选举产生后直接进入监事会[6] - 公司董事会根据需要按股东大会决议设立专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数[7] - 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应在董事会决议中记载意见及未采纳理由并披露[9][10] - 各专门委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担[10] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记、备案等手续，授权有效期至办理完毕[16] - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[16] - 备查文件包括第八届董事会第十一次会议决议、第八届监事会第十一次会议决议和《华兰生物工程股份有限公司章程》[17]

独立董事评估 - 公司董事会对苏志国、王云龙、刘万丽独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见日期为2024年3月30日[2]

薪酬与考核委员会组成及任期 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[5] 薪酬与考核委员会会议规则 - 每年至少召开一次，提前五天通知全体委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 会议记录保存期不得少于十年[11] 薪酬与考核委员会职责 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案[7] - 制订的股权激励计划须经公司董事会或股东大会批准[7] 薪酬方案审批 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[7] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 其他规定 - “近亲属”指特定亲属关系[14] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，全体委员就程序性问题作决议[14] - 工作细则未尽事宜依相关规定执行，抵触时以《公司章程》为准[19] - 工作细则由公司董事会负责解释，自审议通过日起生效[19] 公司信息范围 - 包含年度经营计划、投资计划和经营目标[20] - 包含定期报告和临时报告[20] - 包含财务报表[20] - 包含各项管理制度[20] - 包含股东大会、董事会、监事会会议决议及记录[20]

公司战略举措 - 公司发布“质量回报双提升”行动方案，看好公司价值提升[1] - 公司提出五大举措，包括聚焦主业、加快新产品研发、完善公司治理、加强投资者沟通、统筹股东回报与企业成长[1] 业绩展望 - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为14.7亿元、17.7亿元、20.3亿元，看好未来增长潜力[1] - 华兰生物2023年预计营业收入为5513.73百万元，2024年预计增至6444.85百万元[2] 财务指标展望 - 公司的EBITDA增长率预计在2022年至2025年间分别为-10.00%、23.40%、18.26%和13.78%[2] - 营业利润增长率预计在2022年至2025年间分别为-16.03%、36.03%、20.02%和14.88%[2] - 净利润增长率预计在2022年至2025年间分别为-14.20%、36.32%、20.59%和14.85%[2] - 公司的ROE预计在2022年至2025年间分别为10.22%、12.37%、13.23%和13.46%[2] - 资产负债率预计在2022年至2025年间分别为17.17%、12.56%、12.48%和12.43%[2] - 公司的股息率预计在2022年至2025年间分别为1.07%、0.63%、0.86%和1.04%[2] - 公司的PE比率预计在2022年至2025年间分别为31.62、23.20、19.24和16.75[2] - 公司的PB比率预计在2022年至2025年间分别为3.27、2.91、2.58和2.29[2]

新产品和新技术研发 - 整合资源开发疫苗新产品，开展创新药和生物类似药研发生产[1] - 加快血液制品、疫苗、基因工程药物相关产品临床研究或申报进度[2] 其他新策略 - 实施“质量回报双提升”行动方案[1] - 夯实治理基础，加强投资者关系管理[3] 业绩总结 - 上市以来募资6.26亿元，累计派现44.25亿元[4] - 2020 - 2022年分红14.59亿元，占归母净利润36.59%[4] 未来展望 - 统筹业绩与回报平衡，保持高分红比例[5] - 及时公开信息，积极与投资者沟通[6]

浆站信息 - 邓州单采血浆站获《单采血浆许可证》，证号豫卫单采血浆站字〔2024〕第10号[1] - 采浆区域为邓州市，有效期2024.1.26 - 2026.1.25[1] - 业务含机采单采普通原料血浆等四种[1] 影响 - 邓州浆站采浆提升公司原料血浆供应能力[1] 公告 - 公告日期为2024年2月2日[3]

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2023-040 华兰生物工程股份有限公司 关于参股公司子公司取得药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月5日，公司参股公司华兰基因工程有限公司全资子公司华兰基因 工程（河南）有限公司（以下简称"基因公司"）收到国家药品监督管理局下发 的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2023LP02453），由基因公司申 报的"重组抗Claudin18.2全人源单克隆抗体注射液"临床试验申请获得批准： 经审查，基因公司申报的重组抗Claudin18.2全人源单克隆抗体注射液临床试验 申请符合药品注册的有关要求，同意本品单药在Claudin18.2表达阳性的胃癌和 胃食管交界处腺癌患者中开展临床试验。基因公司将按照药物临床试验批准通知 书的要求，尽快开展相关临床试验工作。 根据药品注册相关的法律法规要求，基因公司在取得上述药物临床试验批准 通知书后，尚需开展临床试验并经国家药品监督管理局审评、审批通过后方可上 市。药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多， ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2023-039 华兰生物工程股份有限公司 关于公司取得药品临床试验批准通知书的公告 2023年11月30日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到国 家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号： 2023LP02374），由公司申报的"人凝血因子IX"临床试验申请获得批准：经审查， 2023年9月1日受理的人凝血因子IX符合药品注册的有关要求，同意开展凝血因子 IX缺乏症（B型血友病）患者的出血治疗的临床试验。公司将按照药物临床试验 批准通知书的要求，尽快开展相关临床试验工作。 根据药品注册相关的法律法规要求，公司在取得上述药物临床试验批准通知 书后，尚需开展临床试验并经国家药品监督管理局审评、审批通过后方可上市。 药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，药品研发至上市容易受到 一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司 将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息 披露义务。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2023年12月1日 本公司及董事会全体成员 ...