激励计划解除限售 - 2025年4月23日审议通过2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期部分成就议案，263名激励对象2,822,557股可解除限售，占股本总额0.34%[2][3][11] - 2023年4月26日审议通过第一个解除限售期部分成就议案，410名激励对象7,651,413股可解除限售[6] - 2024年4月23日审议通过第二个解除限售期部分成就议案，277名激励对象3,937,551股可解除限售[9] 回购注销 - 2023年4月26日同意回购注销第一期未解锁及不符合条件股票共4,456,587股[7] - 2023年10月9日同意回购注销22位离职人员的660,000股限制性股票，占总股本0.08%[8] - 2024年4月23日同意回购注销第二期未解锁及不符合条件股票共7,087,449股，占总股本0.84%[9] 业绩情况 - 2024年度净利润（调整后）为6.12亿元，2021年扣非净利润为6.25亿元，2024年业绩目标值为9.38亿元，实际完成65.30%[14] 激励对象情况 - 本次281名股权激励对象中，11名离职，7名考核为D，263名考核结果为C以上[14] - 副总经理赵建锋、沈怡强获授限制性股票各45万股，第三个解除限售期可解除限售各8.1万股[16] - 兔宝宝母子公司核心管理及技术（业务）人员（261人）获授限制性股票1530万股，第三个解除限售期可解除限售266.06万股[16] - 不符合第三期解禁条件人员获授限制性股票89万股，可解除限售数量为0[16]

检查情况 - 现场检查对应2024年度，时间为2025年4月14 - 16日[1] - 本次现场检查未发现需整改问题[4] 资金使用 - 公司2023年度用完募集资金并注销专户，2024年无相关检查[3] 审计安排 - 内部审计部门至少每季度对募集资金审计一次（如适用）[2] - 审计委员会至少每季度开会审议内部审计报告等（如适用）[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内审情况（如适用）[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作（如适用）[2] - 内部审计部门在年末前二月提交次年计划（如适用）[2] - 内部审计部门在年末后二月提交年度报告（如适用）[2] - 内部审计部门至少每年提交一次内控评价报告（如适用）[2]

培训信息 - 中信建投于2025年4月15日对兔宝宝相关人员进行持续督导培训[1] - 培训地点为浙江省湖州市德清县临溪街588号兔宝宝办公楼会议室[2] 培训内容与作用 - 培训结合案例讲解新《公司法》下董监高履职等内容[3] - 培训有助于提高兔宝宝信息披露质量和规范运作水平[3]

财务数据 - 2024年末应收账款账面余额14.85亿元，坏账准备7.76亿元，账面价值7.09亿元[8] - 2024年合同资产账面余额3037.6万元，减值准备438.31万元，账面价值2599.3万元[8] - 2024年度营业收入91.89亿元，装饰材料和定制家居业务占比99.30%[10] - 2024年末商誉账面原值8.80亿元，减值准备2.49亿元，账面价值6.31亿元[12] - 流动资产期末数34.97亿美元，上年末40.37亿美元[23] - 流动负债期末数26.99亿美元，上年末29.64亿美元[23] - 非流动资产期末数24.23亿美元，上年末23.42亿美元[23] - 非流动负债期末数5799.49万美元，上年末6995.37万美元[23] - 负债合计期末数27.58亿美元，上年末30.34亿美元[23] - 所有者权益合计期末数31.62亿美元，上年末33.45亿美元[23] - 本期营业收入91.89亿元，上年同期90.63亿元，同比增长1.39%[28] - 本期营业总成本81.15亿元，上年同期80.52亿元，同比增长0.78%[28] - 本期营业利润7.81亿元，上年同期9.01亿元，同比下降13.32%[28] - 本期净利润5.95亿元，上年同期7.10亿元，同比下降16.22%[28] - 本期基本每股收益0.71元，上年同期0.84元，同比下降15.48%[28] - 另一期营业收入10.03亿元，上年同期8.04亿元，同比增长24.65%[29] - 另一期营业利润3.17亿元，上年同期2.05亿元，同比增长54.51%[29] - 另一期净利润1.85亿元，上年同期2.90亿元，同比下降36.25%[29] - 本期税金及附加3835.37万元，上年同期4371.97万元，同比下降12.27%[28] - 本期销售费用3.16亿元，上年同期2.91亿元，同比增长8.40%[28] - 公司经营活动现金流入小计本期108.72亿元，上年同期98.65亿元，同比增长10.21%[31] - 公司经营活动现金流出小计本期97.20亿元，上年同期79.55亿元，同比增长22.18%[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期11.52亿元，上年同期19.10亿元，同比下降39.68%[31] - 公司投资活动现金流入小计本期1.64亿元，上年同期1.65亿元，同比下降0.75%[31] - 公司投资活动现金流出小计本期12.98亿元，上年同期1.37亿元，同比增长847.52%[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期 - 11.35亿元，上年同期0.28亿元，同比下降4125%[31] - 公司筹资活动现金流入小计本期0.20亿元，上年同期78.26亿元，同比下降99.74%[31] - 公司筹资活动现金流出小计本期9.54亿元，上年同期11.72亿元，同比下降18.60%[31] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期 - 9.34亿元，上年同期 - 3.89亿元，同比下降139.95%[31] - 公司现金及现金等价物净增加额本期 - 9.11亿元，上年同期15.52亿元，同比下降158.71%[31] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计247.87亿元[34] - 本期增减变动使所有者权益增加8.66亿元[34] - 综合收益总额7.12亿元[34] - 所有者投入和减少资本使所有者权益增加5.86亿元[34] - 所有者投入的普通股使所有者权益增加4.55亿元[34] - 股份支付计入所有者权益的金额使所有者权益增加1.15亿元[34] - 利润分配使所有者权益减少4.32亿元[34] - 专项储备本期提取和使用金额均为198.22万元[34] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计256.53亿元[34] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[5] - 审计将应收账款和合同资产减值、收入确认、商誉减值确定为关键审计事项[8][10][12] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[171] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[171] 其他 - 公司注册资本832,058,923元，股份总数832,058,923股，每股面值1元[36] - 有限售条件流通股份A股98,584,225股，无限售条件流通股份A股733,474,698股[36] - 财务报表于2025年4月23日经董事会批准对外报出[39]

业绩总结 - 审计公司对德华兔宝宝2024年度相关资金往来表审计并出具报告[3] 数据相关 - 杭州德华元州乖小兔新材料等多家子公司有应收账款，如前者为14,004.85万元[10] - 兔宝宝投资管理有限公司其他应收款为7,340.60万元[10]

公司发展历程 - 2001年10月31日整体变更为股份有限公司，股本8000万股，注册资本8000万元[9][10] - 2005年4月首次公开发行4200万股A股，发行后总股本增至12200万股，注册资本增至12200万元[10] - 2005年5月10日股票在深交所上市，简称“兔宝宝”，代码002043[10] 激励计划相关 - 2021年具备实施限制性股票激励计划主体资格，董事会、股东大会审议通过相关议案[14][15] - 2022年调整激励计划公司业绩考核指标，股东大会审议通过[16][17] - 2022 - 2024年净利润（调整后）增长率目标分别不低于20%、35%、50%[23] - 2021年扣非净利润6.25亿元，2024年度业绩考核目标值9.38亿元，完成65.30%，标准比例系数0.6[28] - 激励计划限制性股票总股数原为3000万股，调整后授予数量为2892万股[33] 解除限售与回购 - 三个解除限售期分别为2022 - 2024年度审计报告披露之日起12个月内，解除限售比例分别为40%、30%、30%乘标准比例系数[20] - 第一、二、三个解除限售期分别回购限制性股票445.66万股、708.74万股、230.44万股，第三次解除限售282.26万股[34][35] - 回购因业绩未达标及不符合激励条件股票合计2304443股，回购价格为授予价加银行同期存款利息，总金额1213.26万元[40][41] - 解除限售尚需向深交所和结算机构办理解除手续，回购尚需履行减资、股份注销登记等法定程序[37][43]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次、审计委员会会议5次等[3] - 2024年独立董事专门会议召开1次，全票通过三项议案[4] 议案审议情况 - 2024年审议通过日常关联交易、续聘审计机构等多项议案[9][10] 未来展望 - 2025年独立董事继续参与重大事项决策并提建议[11]

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次，独立董事亲自出席6次，通讯出席5次，现场出席1次[2] - 2024年召开股东大会2次，独立董事均出席[2] - 2024年董事会审计委员会召开会议5次，提名委员会召开会议1次[2] - 2024年独立董事专门会议召开1次，全票通过三项议案[3] 工作时间与报告披露 - 2024年独立董事现场工作时间为15天[7] - 公司按时编制并披露《2023年度报告》等多份报告[8] 议案审议情况 - 2024年4月23日审议通过《关于2024年度公司日常关联交易的议案》[8] - 2024年4月23日审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，5月21日经股东大会批准[9] - 2024年1月5日审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》[10] - 2024年9月19日审议通过《关于变更公司财务总监及内部审计机构负责人的议案》[10]

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次，独立董事出席6次，通讯4次、现场2次[2] - 2024年召开股东大会2次，独立董事均出席[2] - 2024年薪酬与考核、提名委员会各召开1次会议[2] - 2024年独立董事专门会议召开1次，全票通过三项议案[3] 议案审议情况 - 2024年4月23日审议通过日常关联交易议案[8] - 2024年4月23日审议通过续聘审计机构议案，5月21日股东大会批准[9] - 2024年1月5日审议通过聘任证券事务代表议案[9] - 2024年9月19日审议通过变更财务总监及内审负责人议案[9] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作16天[6] - 按时编制并披露《2023年度报告》等多份报告[8]