股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-046 浙江三花智能控制股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就并调整 回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召 开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激 励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于调整 2022 年限制 性股票激励计划回购价格的议案》，董事会认为关于《浙江三花智能控制股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年限制性股票 激励计划》"）第二个解除限售期解除限售条件已满足，董事会将根据 2022 年第 二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会同意调整 2022 年限制性股 票回购价格并办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。现将相关事项 公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划概述 1、2022 年 5 月 9 日，公司第七届董事会第 ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-042 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届监事会第二十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十次临 时会议于 2024 年 5 月 29 日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体监事，于 2024 年 6 月 3 日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事） 3 人，实际出席 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。 公司监事会对 2024 年限制性激励计划所涉暂缓授予的激励对象名单进行核查 后认为： 1、因参与本次激励计划的公司董事王大勇先生和倪晓明先生、高级管理人员 胡凯程先生和俞蓥奎先生在首次授予日 2024 年 5 月 13 日前 6 个月内存在卖出公 司股票的行为，董事会决定暂缓王大勇 ...

北京市中伦律师事务所 二〇二四年六月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划授予调整 关于浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划授予调整 相关事项的法律意见书 相关事项的法律意见书 致：浙江三花智能控制股份有限公司 5. 本法律意见书仅就与本次激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意 见，本所及本所律师并不具备对有关会计、验资及审计等专业事项发表专业意见 的适当资格。基于专业分工及归位尽责的原则，本所律师对境内法律事项履行了 证券法律专业人士的特别注意义务；对财务、会计等非法律事项履行了普通人一 般的注 ...

北京市中伦律师事务所 关于浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予调整及 暂缓授予相关事项的法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦律师事务所 关于浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予调整及 暂缓授予相关事项的法律意见书 致：浙江三花智能控制股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"三 花智控"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法 规、规范性文件和《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对三花智控根据《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年限制性股票激励计划》"）对授予 相关事项进行调整（以下简称"本次调整"）及向暂缓授予的激励对象授予限制 性股票（以下简称"本次暂缓授予 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-047 1 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销限制性股票数量合计：22.60 万股。 2、本次拟用于回购的资金合计约为 212.44 万元，回购资金为公司自有资金。 3、2022 年限制性股票激励计划中，29 名激励对象因离职不再具备激励资格， 公司同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 18.55 万 股；1 名激励对象因去世不再具备激励资格，公司同意回购注销其所持有的全部 已获授但尚未解除限售的限制性股票 2.10 万股；3 名激励对象因第二个解除限售 期个人业绩考核要求未能达标，不满足第二个解除限售期的解限条件，公司同意 回购注销其所持有的部分已获授但尚未解除限售的第二期限制性股票 1.95 万股。 综上，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划合计 22.60 万股限制性股票进行回 购注销，回购价格为 9.40 元/股。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-044 浙江三花智能控制股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予数量 及授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召 开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股 票激励计划授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》，根据《浙江三花 智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次 激励计划"或"《2024 年限制性股票激励计划》"）相关规定和公司 2024 年第一次 临时股东大会对董事会的相关授权，董事会对本次激励计划授予的激励对象名单、 授予数量及授予价格进行了调整。现将有关事项公告如下： 3、2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 29 日，公司对本次授予激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示。截止公示期满，公司监事会未收到任何对本次 拟激励对象提出的异议。2024 年 4 ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-050 浙江三花智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：已经公司第七届董事会第二十三次临 时会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年6月20日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：2024年6月20日（星期四）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月 20日9:15至2024年6月20日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结 ...

2024 年 6 月 3 日，公司第七届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 33 名不符合激励资格的激励对象 所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 226,000 股进行回购注销。该议案尚需 提交公司股东大会审议。回购注销完成后，公司股份总数将由原来的 3,732,615,535 股减少至 3,732,389,535 股。注册资本由 3,732,615,535 元减少至 3,732,389,535 元。 股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-049 浙江三花智能控制股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召 开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 董 事 会 2024 年 6 月 5 日 2 二、《公司章程》修订情况 公司拟对《公司章程》部分条款进行相 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规 定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将 公司回购股份的进展情况公告如下： 一、截至上月末的回购进展情况 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-051 浙江三花智能控制股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开的第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。 2023 年 11 月 14 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2023-127）。 具体关于回购股份的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证 券时报》《上海证券报》披露的相关公告。 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过人 民币 36.00 元/股，回购的资金总额为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元，具体回购股份的 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-045 浙江三花智能控制股份有限公司 关于调整 2024 年股票增值权激励计划授予激励对象名单、授予数量 及行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召 开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票增值 权激励计划授予激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》，根据《浙江三花 智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称"本次 激励计划"或"《2024 年股票增值权激励计划》"）相关规定和公司 2024 年第一次 临时股东大会对董事会的相关授权，董事会对本次激励计划授予的激励对象名单、 授予数量及行权价格进行了调整。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关 于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）>及 ...